近年來我國民間金融發(fā)展迅速，但一些違法違規(guī)行為也隨之滋生，非法集資就是其中的一種，引來監(jiān)管的重拳整頓。北京商報記者2月26日獲悉，2018年處置非法集資部際聯(lián)席會議（擴大會議）日前在京召開，會議提出，將打擊龐氏騙局、建立健全監(jiān)測預警體系等繼續(xù)作為2018年的重點工作，同時繼續(xù)推動《處置非法集資條例》盡快出臺。
會議指出，近年來防范和處置非法集資工作取得積極進展，既體現(xiàn)在出臺《關于進一步做好防范和處置非法集資工作的意見》、研究起草《處置非法集資條例》、建立京津冀防范和處置非法集資協(xié)調(diào)機制等健全完善體制機制和法律制度方面，也體現(xiàn)在“e租寶”等大案要案和陳案的處置上。同時連續(xù)五年組織各地開展全國風險排查、專項整治行動，強化了監(jiān)測預警，也連續(xù)五年開展防范非法集資宣傳月等活動，加強了宣傳教育。
雖然當前非法集資高發(fā)蔓延勢頭有所遏制，2016年新發(fā)非法集資案件數(shù)和涉案金額已出現(xiàn)雙降，但存量的案件數(shù)量仍居高位，東部沿海地區(qū)和中西部人口大省等地區(qū)案件集中，類金融和互聯(lián)網(wǎng)金融、批發(fā)零售、房地產(chǎn)、涉農(nóng)合作組織等重點領域風險突出，非法集資方式、手段不斷翻新，形勢依然嚴峻。
北京商報記者了解到，例如為了規(guī)避私募基金必須向合格投資者定向銷售、投資者人數(shù)最多不得超過200人等監(jiān)管規(guī)定，有不法機構通過設計嵌套式合伙架構，設立多級合伙企業(yè)，以私募基金的名義來掩蓋非法集資目的，以所謂“高端結構化私募基金產(chǎn)品”的營銷策略騙取投資者信任，通過在居民小區(qū)和主要街道大肆散發(fā)宣傳單等方式，向不特定人群和非合格投資者銷售。
對此，會議強調(diào)，各地、各有關部門要把做好防范和處置非法集資工作擺在防控金融風險、整頓金融秩序的重要位置。切實強化責任落實、進一步加強制度建設、推動妥善處置化解風險、加強監(jiān)測預警以及加大宣傳力度將作為2018年的五項重點工作。
其中，在加強制度建設方面，會議提出要推動《處置非法集資條例》盡快出臺。事實上，2016年下半年，銀監(jiān)會相關人士就曾透露，將加快推動出臺《處置非法集資條例》，使非法集資法律界定清晰化、職責分工法定化、查處主體特定化。業(yè)內(nèi)人士分析稱，之所以要出臺這個條例，是因為非法集資除了早期識別存難，一旦騙局被揭開后，處置環(huán)節(jié)的相關法規(guī)也一直不夠完善。
2017年8月，國務院法制辦公室就《處置非法集資條例》發(fā)布了征求意見稿，該意見稿中進一步明確了職責分工，同時建立了舉報獎勵制度，鼓勵社會公眾舉報涉嫌非法集資行為，增加非法集資線索的收集途徑，被視為積極發(fā)揚“朝陽群眾”力量。
本次聯(lián)席會議也再次提出，各地要對一些打著“高大上”旗號、花樣百出、沒有可持續(xù)盈利模式的龐氏騙局果斷處置、堅決打擊，并進一步建立健全立體化、社會化、信息化的監(jiān)測預警體系，加大舉報獎勵制度宣傳和實施力度。
《電鰻快報》
手機版
相關新聞