2024-09-06 14:58 | 來源:中國網財經 | 作者:俠名 | [資訊] 字號變大| 字號變小
就本次被罰具體事宜，中國網財經記者郵件采訪瑞銀信，截至發稿暫未收到回復。瑞銀信支付官網顯示，瑞銀信團隊于2008年正式成立瑞銀信公司。成立初始為國內各大銀行提供銀行...
中國網財經9月5日訊 日前，人民銀行山東省分行發布的行政處罰公示表顯示，瑞銀信支付技術有限公司(簡稱“瑞銀信”)因4項違法行為，被人民銀行山東省分行予以警告，并罰款432萬元。與此同時，相關領導人員同時被罰。
行政處罰信息公示表顯示，瑞銀信支付主要存在以下四項違法行為：一是違反特約商戶管理規定;二是違反清算管理規定;三是與身份不明的客戶進行交易;四是違反檢查監督規定。
就本次被罰具體事宜，中國網財經記者郵件采訪瑞銀信，截至發稿暫未收到回復。瑞銀信支付官網顯示，瑞銀信團隊于2008年正式成立瑞銀信公司。成立初始為國內各大銀行提供銀行非核心業務外包服務。隨后于2014年正式獲得央行頒發的第三方支付牌照。
素喜智研高級研究員蘇筱芮表示，瑞銀信支付的此次罰單事由涉及到特約商戶管理、清算管理規定等，均為支付機構過往存在的合規短板，反映出其內控仍存在較大問題，需要依據監管指出的問題及時查漏補缺，加大對外部商戶準入與巡檢舉措，不斷完善內控及反洗錢相關管理制度
蘇筱芮表示，近年來，支付行業監管持續處于高壓態勢，各類罰單及通報保持高位。基于此，支付機構需要積極研判過往罰單案例，杜絕存在僥幸心理，嚴密合規防線的同時將責任落實到具體崗位，在合規前提下以優質的支付能力為實體經濟提供服務支持。
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