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        證券代碼：688375 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)博電子 公告編號(hào)：2022-006 南京國(guó)博電子股份有限公司 關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā) 行費(fèi)用的自籌資金的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

南京國(guó)博電子股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2022 年 8 月 30 日分別 召開了第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金 11,931.73 萬(wàn)元及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金 26.51 萬(wàn)元。

本次募集資金置換的時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間不超過(guò) 6 個(gè)月，符合相關(guān)規(guī)定，具體如下： 一、募集資金基本情況 根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意南京國(guó)博電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2022〕911 號(hào))，公司本次向社會(huì)公開發(fā)行 人民幣普通股(A 股)股票 4,001.00 萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣 70.88 元，共 計(jì)募集資金總額 283,590.88 萬(wàn)元，扣除部分承銷和保薦費(fèi)用 7,348.84 萬(wàn)元后收到的募集資金為 276,242.04 萬(wàn)元，已由主承銷商招商證券股份有限公司于 2022 年 7 月 15 日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費(fèi)、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi) 用、法定信息披露費(fèi)用、發(fā)行上市手續(xù)費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用 1,946.23 萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為 274,295.81 萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱“會(huì)計(jì)師事務(wù)所)驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》(天健驗(yàn)〔2022〕361 號(hào))。 募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司已與保薦機(jī)構(gòu)及存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、發(fā)行申請(qǐng)文件承諾募投項(xiàng)目情況 根據(jù)《南京國(guó)博電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書》，公司首次公開發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于以下項(xiàng)目： 金額單位:人民幣萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 總投資額 募集資金投資 額 1 射頻芯片和組件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 147,498.52 147,498.52 2 補(bǔ)充流動(dòng)資金 120,000.00 120,000.00 合 計(jì) 267,498.52 267,498.52

三、自籌資金預(yù)先投入情況 (一)自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目情況 為保障募集資金投資項(xiàng)目的順利推進(jìn)，公司在募集資金到位前已以自籌資金 預(yù)先投入募投項(xiàng)目。截至 2022 年 7 月 31 日，本公司以自籌資金預(yù)先投入募集資 金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為 11,931.73 萬(wàn)元，具體情況如下： 金額單位:人民幣萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 總投資額 自籌資金實(shí) 本次擬置換募 際投入金額 集資金金額 1 射頻芯片和組件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 147,498.52 11,931.73 11,931.73 2 補(bǔ)充流動(dòng)資金 120,000.00 合 計(jì) 267,498.52 11,931.73 11,931.73 (二)自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用情況 截至 2022 年 7 月 31 日，公司已支付發(fā)行費(fèi)用 9,295.07 萬(wàn)元，其中使用自籌 資金預(yù)先支付發(fā)行手續(xù)費(fèi) 26.51 萬(wàn)元。具體情況如下： 金額單位:人民幣萬(wàn)元 類別 發(fā)行費(fèi)用總額(不含稅) 備注 承銷費(fèi) 7,348.84 已在募集資金中扣除 審計(jì)、驗(yàn)資費(fèi)用 980.00 已在募集資金中扣除 律師費(fèi) 390.00 已在募集資金中扣除 信息披露費(fèi)用 481.13 已在募集資金中扣除 發(fā)行手續(xù)費(fèi) 68.59 已在募集資金中扣除 26.51 自籌資金支付 合計(jì) 9,295.07 四、審議程序 公司于2022年8月30日分別召開了第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金 11,931.73 萬(wàn)元及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金 26.51 萬(wàn)元。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了鑒證報(bào)告，公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”)出具了核查意見。 五、專項(xiàng)意見說(shuō)明 (一)獨(dú)立董事意見 獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò) 6個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。公司本次以使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的行為沒(méi)有與募投項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。公司以自籌資金投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的情況已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核并出具了鑒證報(bào)告。 因此，我們一致同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金人民幣 11,931.73 萬(wàn)元及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金人民幣 26.51 萬(wàn)元。 (二)監(jiān)事會(huì)意見 公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項(xiàng)，履行了必要的審批程序，制定了相應(yīng)的操作流程，有利于提高募集資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。該事項(xiàng)不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相更改募集資金投向或損害股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金管理制度》 綜上，監(jiān)事會(huì)一致同意《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》。

(三)保薦機(jī)構(gòu)核查意見 保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金事項(xiàng)進(jìn)行了詳細(xì)核查，查閱了董事會(huì)文件、監(jiān)事會(huì)文件、獨(dú)立董事意見、會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的鑒證報(bào)告等相關(guān)文件。 經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金事項(xiàng)，已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議及第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，并經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)進(jìn)行了專項(xiàng)審核，出具了鑒證報(bào)告，履行了必要的法律程序。公司本次募集資金置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)六個(gè)月，董事會(huì)審議該項(xiàng)議案的表決程序合法、有效，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求。本次募集資金置換行為未與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。 綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的事項(xiàng)無(wú)異議。 (四)會(huì)計(jì)師鑒證意見 天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了《關(guān)于南京國(guó)博電子股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》(天健審[2022]9458 號(hào))，會(huì)計(jì)師事務(wù)所認(rèn)為：國(guó)博公司管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說(shuō)明 》符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022 年修訂)》(證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15 號(hào))和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》(上證發(fā)〔2022〕14 號(hào))的規(guī)定，如實(shí)反映了國(guó)博公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的實(shí)際情況。 六、上網(wǎng)公告文件 (一)《南京國(guó)博電子股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

(二)《天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的<關(guān)于南京國(guó)博電子股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告>(天健審〔2022〕9458 號(hào)》。 (三)《招商證券股份有限公司關(guān)于南京國(guó)博電子股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用的核查意見》 特此公告。 南京國(guó)博電子股份有限公司董事會(huì) 2022 年 8 月 31 日

《電鰻快報(bào)》