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  證券代碼：688585 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：上緯新材 公告編號(hào)：2020-【004】 上緯新材料科技股份有限公司 關(guān)于以募集資金向全資子公司進(jìn)行增資并由全資子公司實(shí) 施募投項(xiàng)目的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： 上緯新材料科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“上緯新材”)于 2020 年 10 月 28 日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通 過(guò)了《關(guān)于以募集資金向全資子公司進(jìn)行增資并由全資子公司實(shí)施募投項(xiàng)目的議 案》，同意公司使用募集資金 550.00 萬(wàn)元向全資子公司上緯(天津)風(fēng)電材料 有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上緯天津”)進(jìn)行增資，以實(shí)施“上緯(天津)風(fēng)電材料 有限公司自動(dòng)化改造項(xiàng)目”，增資完成后，上緯天津注冊(cè)資本由 51,046,754.76 元變更為 56,546,754.76 元;公司使用募集資金 5,000.00 萬(wàn)元向公司全資孫公司 上緯興業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上緯興業(yè)”)進(jìn)行增資，以實(shí)施“上緯興業(yè) 整改專(zhuān)案項(xiàng)目”，增資完成后，上緯興業(yè)實(shí)收資本由新臺(tái)幣 219,170,000.00 元變 更 434,170,000.00 元(增資金額按人民幣 1 元對(duì)應(yīng)新臺(tái)幣 4.3 元換算)。

一、募集資金基本情況 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核發(fā)的《關(guān)于同意上緯新材料科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā) 行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2020]2012 號(hào))，公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣 普通股(A)股 43,200,000.00 股，發(fā)行價(jià)格為 2.49 元/股，募集資金總額 107,568,000.00 元，扣除發(fā)行費(fèi)用 37,525,281.97 元(不含稅)后，實(shí)際募集資金 凈額為 70,042,718.03 元，計(jì)入收到的與上市直接相關(guān)的補(bǔ)助人民幣 2,000,000.00 元的凈額后，公司本次募集資金凈額為 72,042,718.03 元。上述資金到位情況經(jīng) 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并出具畢馬威華振驗(yàn)字第 2000719 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。2020 年 9 月 23 日，上述募集資金已經(jīng)全部到賬并存放 于公司募集資金專(zhuān)戶(hù)管理。公司對(duì)募集資金采取了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)制度，設(shè)立了相關(guān)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)。募集資金到賬后，已全部存放于該募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)內(nèi)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項(xiàng)目的情況 根據(jù)《上緯新材料科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)》及公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目金額調(diào)整的議案》，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金分配調(diào)整后的使用計(jì)劃如下： 單位：萬(wàn)元 調(diào)整前擬 調(diào)整后募 實(shí)施主體 序 項(xiàng)目投資 項(xiàng)目名稱(chēng) 投入募集 集資金配 號(hào) 總額 資金金額 置金額 1 上緯上海技改一期項(xiàng)目 3,000.00 3,000.00 1,654.27 上緯新材 上緯(天津)風(fēng)電材料有 2 550.00 550.00 550.00 上緯天津 限公司自動(dòng)化改造項(xiàng)目 3 上緯興業(yè)整改專(zhuān)案 5,000.00 5,000.00 5,000.00 上緯興業(yè) 上緯上海翻建生產(chǎn)及輔助 4 8,000.00 8,000.00 - 上緯新材 用房 5 補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金 5,000.00 5,000.00 - 上緯新材 合計(jì) 21,550.00 21,550.00 7,204.27

三、關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的情況 (一)本次使用部分募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的基本情況 鑒于上緯天津是募投項(xiàng)目“上緯(天津)風(fēng)電材料有限公司自動(dòng)化改造項(xiàng)目”的實(shí)施主體，公司擬以部分募集資金向全資子公司上緯天津增資 550 萬(wàn)元用于該募投項(xiàng)目實(shí)施，其中 550 萬(wàn)元作為實(shí)收資本。增資完成后，上緯天津注冊(cè)資本將由 51,046,754.76 元變更為 56,546,754.76 元。上緯天津?qū)⒏鶕?jù)募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，分階段投入募投資金，并對(duì)募投項(xiàng)目實(shí)施單獨(dú)建賬核算，以提高募集資金的 使用效率。 鑒于上緯興業(yè)是募投項(xiàng)目“上緯興業(yè)整改專(zhuān)案”的實(shí)施主體，公司擬以部分募集資金向全資孫公司上緯興業(yè)增資 5,000.00 萬(wàn)元用于該募投項(xiàng)目實(shí)施，增資價(jià)格為新臺(tái)幣 10 元/實(shí)收資本。增資完成后，上緯興業(yè)注冊(cè)資本將由新臺(tái)幣 219,170,000.00 元變更 434,170,000.00 元(增資金額按人民幣 1 元對(duì)應(yīng)新臺(tái)幣 4.3 元換算)。上緯興業(yè)將根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，分階段投入募集資金，并對(duì)募投項(xiàng)目實(shí)施單獨(dú)建賬核算，以提高募集資金的使用效率。

(二)增資對(duì)象基本情況 1、上緯天津 公司名稱(chēng) 上緯(天津)風(fēng)電材料有限公司 成立日期 2007 年 1 月 5 日 注冊(cè)資本 51,046,754.76 元 實(shí)收資本 51,046,754.76 元 法定代表人 蔡朝陽(yáng) 注冊(cè)地 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)漢沽現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)區(qū)彩云街 6 號(hào) 主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地 天津市 股東構(gòu)成及控制 情況 上緯新材持有上緯天津 100%股權(quán) 風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片專(zhuān)用材料的生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售;膠粘劑、助 劑、低收縮劑、熱固性樹(shù)脂的生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售，從事與上 述產(chǎn)品同類(lèi)商品的進(jìn)出口、批發(fā)及傭金代理業(yè)務(wù)(拍賣(mài)除外)， 并提供相關(guān)的技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);5-氨基-1,3,3-三甲基環(huán)己甲胺、 苯酚、苯酚鈉、苯乙烯[穩(wěn)定的]、苯乙酰氯、1,2-丙二胺、1,3- 經(jīng)營(yíng)范圍 丙二胺、丙酸、丙酸正丁酯、丙烯酸[穩(wěn)定的]、2-丁醇、2- 丁烯酸、N,N-二甲基環(huán)己胺、二亞乙基三胺、二正丁胺、過(guò) 氧化二苯甲酰[51%<含量≤100%,惰性固體含量≤48%]、環(huán)己 胺、1,6-己二胺、己二酰二氯、己酸、甲醇、2-甲基-1-丙醇、 甲基丙烯酸[穩(wěn)定的]、甲基叔丁基甲酮、甲醛溶液、聚乙烯 聚胺、馬來(lái)酸酐、鈉石灰[含氫氧化鈉>4%]、2-羥基異丁酸 乙酯、三氯甲苯、三亞乙基四胺異丁酸異丁酯、異戊酸乙酯、 正丁酸正丁酯、正戊酸乙酯、含易燃溶劑的合成樹(shù)脂、油漆、 輔助材料、涂料等制品 [閉杯閃點(diǎn)≤60℃](不飽和聚酯樹(shù)脂)、 含易燃溶劑的合成樹(shù)脂、油漆、輔助材料、涂料等制品 [閉 杯閃點(diǎn)≤60℃](酚醛樹(shù)脂)的無(wú)儲(chǔ)存設(shè)施經(jīng)營(yíng)。(依法須經(jīng)批 準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 最近一年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下： 單位：萬(wàn)元 指標(biāo)名稱(chēng) 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 總資產(chǎn) 65,067.45 凈資產(chǎn) 25,425.96 凈利潤(rùn) 3,013.64 2、上緯興業(yè) 公司名稱(chēng) 上緯興業(yè)股份有限公司 成立日期 2016 年 9 月 23 日 資本總額 新臺(tái)幣 220,000,000 元 實(shí)收資本 新臺(tái)幣 219,170,000 元 代表人姓名 蔡朝陽(yáng) 注冊(cè)地 南投縣南投市工業(yè)南六路 9 號(hào) 主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地 臺(tái)灣地區(qū) 股東構(gòu)成及控制 情況 上緯香港持有上緯興業(yè) 100%股份 精密化學(xué)材料制造業(yè);合成橡膠制造業(yè);合成樹(shù)脂及橡膠制 造業(yè);其他化學(xué)材料制造業(yè);工業(yè)助劑制造業(yè);涂料、油漆、 經(jīng)營(yíng)范圍 染料及顏料制造業(yè);其他化學(xué)制品制造業(yè);工業(yè)用橡膠制品 制造業(yè);其他塑膠制品制造業(yè);漆料、涂料批發(fā)業(yè);其他化 學(xué)制品批發(fā)業(yè);化學(xué)原料批發(fā)業(yè);國(guó)際貿(mào)易業(yè)。

最近一年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下： 單位：萬(wàn)元 指標(biāo)名稱(chēng) 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 總資產(chǎn) 19,123.40 凈資產(chǎn) 8,983.75 凈利潤(rùn) 2,093.29

四、本次增資的目的及對(duì)公司的影響 本次使用部分募集資金對(duì)上緯天津、上緯興業(yè)進(jìn)行增資，是基于公司募集資金使用計(jì)劃實(shí)施的具體需要，有助于推進(jìn)募投項(xiàng)目“上緯(天津)風(fēng)電材料有限公司自動(dòng)化改造項(xiàng)目”和“上緯興業(yè)整改專(zhuān)案”的建設(shè)發(fā)展，可以提高募集資金的使用效率，為公司和股東獲取更多的投資回報(bào)，不存在損害公司和股東利益的情形。

五、增資后募集資金的管理 為確保募集資金使用安全，上緯天津、上緯興業(yè)已開(kāi)立募集資金存儲(chǔ)專(zhuān)用賬戶(hù)，并與公司、存放募集資金的商業(yè)

《電鰻快報(bào)》