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       證券代碼：605111 證券簡稱：新潔能 公告編號：2020-011 無錫新潔能股份有限公司 關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性 陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶 責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： 無錫新潔能股份有限公司(以下簡稱“公司”“新潔能”)使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金金額為人民幣 4,933.77 萬元，符合募集資金到賬后 6 個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。 一、募集資金基本情況 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2020】1427 號文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，新潔能首次公開發(fā)行人民幣普通股股票 2,530 萬股，發(fā)行價(jià)格 為 19.91 元/股，募集資金總額為 50,372.30 萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用 5,473.50 萬元 (不含稅)后，募集資金凈額為人民幣 44,898.80 萬元。天衡會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已對新潔能首次公開發(fā)行股票的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了天衡驗(yàn)字(2020)00118號《驗(yàn)資報(bào)告》。

公司及全資子公司無錫電基集成科技有限公司在寧波銀行股份有限公司無錫分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司無錫分行、中信銀行股份有限公司無錫城西支行開設(shè)了四個(gè)募集資金賬戶，公司及全資子公司、保薦機(jī)構(gòu)平安證券股份有限公司和上述銀行均簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。詳見 2020年 9月 25日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《新潔能首次公開發(fā)行股票上市公告書》。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況 根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》披露的募集資金運(yùn)用計(jì)劃，本 次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目如下： 序號 項(xiàng)目名稱 投資總額(萬元) 募集資金投資額(萬元) 1 超低能耗高可靠性半導(dǎo)體功率器件 48,118.04 20,000.00 研發(fā)升級及產(chǎn)業(yè)化 2 半導(dǎo)體功率器件封裝測試生產(chǎn)線建 32,014.90 20,000.00 設(shè) 3 碳化硅寬禁帶半導(dǎo)體功率器件研發(fā) 11,419.27 - 及產(chǎn)業(yè)化 4 研發(fā)中心建設(shè) 5,501.86 4,898.80 5 補(bǔ)充流動資金 5,000.00 - 合計(jì) 102,054.07 44,898.80 上述項(xiàng)目合計(jì)投資總額為 102,054.07 萬元，募集資金投資額為 44,898.80 萬 元。在本次公開發(fā)行股票募集資金到位前，公司根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況，暫 以自有資金或負(fù)債方式籌集資金，先行投入。本次發(fā)行股票募集資金到位后， 再予以置換。

三、自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目情況 2018 年 11 月 2 日，公司第二屆董事會第十七次會議審議并通過了《關(guān)于公 司首次公開發(fā)行股票募集資金用途及其實(shí)施方案的議案》，并經(jīng)公司股東大會 審議通過。自 2018 年 11月 2日至 2020 年 9月 30日止，公司以自籌資金預(yù)先投 入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為 4,933.77 萬元。為此，本次擬置換金額 為 4,933.77 萬元。具體情況如下： 項(xiàng)目名稱 募集資金擬投入的 自籌資金預(yù)先投 占募集資金擬投入 金額(萬元) 入金額(萬元) 金額的比例(%) 超低能耗高可靠性半導(dǎo)體功 20,000.00 2,681.58 13.41 率器件研發(fā)升級及產(chǎn)業(yè)化 半導(dǎo)體功率器件封裝測試生 20,000.00 1,848.98 9.24 產(chǎn)線建設(shè) 研發(fā)中心建設(shè) 4,898.80 403.21 8.23 合計(jì) 44,898.80 4,933.77 10.99 天衡會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對上述自籌資金預(yù)先投入情況出具了 天衡專字(2020)01878 號《無錫新潔能股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投 入募投項(xiàng)目自籌資金專項(xiàng)審核報(bào)告》，認(rèn)為公司管理層編制的《關(guān)于以募集資 金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的專項(xiàng)說明》與實(shí)際情況相符。 四、本次募集資金置換履行的審批程序 公司于 2020 年 10 月 27 日召開的第三屆董事會第十次會議和第三屆監(jiān)事會 第七次會議審議通過了《關(guān)于公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司合計(jì)使用募集資金人民幣 4,933.77 萬元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

本次公司使用募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的事項(xiàng)履行了相應(yīng)的審批程序，且置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間未超過六個(gè)月，符合相關(guān)法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會、上海證券交易所相關(guān)監(jiān)管要求。本次募集資金置換，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

五、專項(xiàng)意見說明 (一)獨(dú)立董事的意見 經(jīng)審閱公司招股說明書、《無錫新潔能股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金專項(xiàng)審核報(bào)告》等相關(guān)資料，我們認(rèn)為：公司本次以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金，履行了必要的程序。自公司本次募集資金到賬至募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的時(shí)間未超過六個(gè)月，符合中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和上海證券交易所的規(guī)定。 此次公司擬使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金，有助于提高募集資金使用效率，符合全體股東利益。不存在與募集資金使用計(jì)劃相違背的情形，不存在變相改變募投資金投向和損害股東利益的情況，符合中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和上海證券交易所的規(guī)定。公司本次以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金是合理的、必要的。 綜上，我們一致同意公司本次使用募集資金 4,933.77 萬元置換預(yù)先投入的自籌資金事項(xiàng)。 (二)監(jiān)事會的意見 公司使用募集資金置換已預(yù)先投入的自籌資金，不存在與募集資金使用計(jì)劃相違背的情形，不存在變相改變募投資金投向和損害股東利益的情況。自公 司本次募集資金到賬至募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的時(shí)間未超過六個(gè)月，符合中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和上海證券交易所的規(guī)定，公司本次以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金是合理的、必要的。 因此，公司監(jiān)事會同意公司本次使用募集資金 4,933.77 萬元置換預(yù)先投入的自籌資金。 (三)會計(jì)師事務(wù)所意見 天衡會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了天衡專字(2020) 01878 號《無錫新潔能股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金專項(xiàng)審核報(bào)告》，認(rèn)為公司管理層編制的《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的專項(xiàng)說明》與實(shí)際情況相符。 (四)保薦機(jī)構(gòu)核查意見 經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：新潔能本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，天衡會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對上述事項(xiàng)出具了審核報(bào)告，已履行了必要的審批程序。新潔能本次募集資金置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過 6 個(gè)月，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則(2019 年 4 月修訂)》等相關(guān)規(guī)定的要求。新潔能本次使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的事項(xiàng)，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，亦不存在變相改變募集資金用途或損害股東利益的情形。 保薦機(jī)構(gòu)對新潔能本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的事項(xiàng)無異議。 六、上網(wǎng)公告文件 1、天衡會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《無錫新潔能股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金專項(xiàng)審核報(bào)告》 2、平安證券股份有限公司關(guān)于無錫新潔能股份有限公司使用募集資金置換 預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的核查意見。

特此公告。 無錫新潔能股份有限公司董事會 2020 年 10 月 28日

《電鰻快報(bào)》