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     證券代碼：688072 證券簡稱：拓荊科技 公告編號：2022-020 拓荊科技股份有限公司 關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)新項目 并向全資子公司增資以實施新建項目的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。 重要內(nèi)容提示 投資項目：半導(dǎo)體先進工藝裝備研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目(以下簡稱“本項目”或“項目”)。

投資金額及資金來源：本項目計劃總投資金額為 93,000.00 萬元(最終項 目投資總額以實際投入為準(zhǔn))，拓荊科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬使用首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的超募資金 93,000.00 萬元投入本項目。 項目建設(shè)周期：本項目建設(shè)周期預(yù)計為 2 年(最終以實際開展情況為 準(zhǔn))。

公司于 2022 年 9 月 30 日召開了第一屆董事會第十四次會議和第一屆監(jiān) 事會第八次會議，同意使用超募資金 93,000.00 萬元投資建設(shè)新項目并向全資子公司增資以實施新建項目。公司獨立董事、監(jiān)事會對上述事項發(fā)表了明確的同意意見，保薦機構(gòu)招商證券股份有限公司對上述事項出具了明確的核查意見，上述事項尚需提交公司股東大會審議。 本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。 相關(guān)風(fēng)險提示：本項目涉及大額長期資產(chǎn)的投入，在項目建設(shè)期和投產(chǎn)初期，新增折舊攤銷費用將導(dǎo)致公司利潤下滑的風(fēng)險，同時，項目實施過程中存在著下游客戶擴產(chǎn)或公司客戶拓展不達預(yù)期、技術(shù)迭代等諸多不確定因素，面臨無法達到預(yù)期效益的風(fēng)險，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

一、募集資金基本情況 (一)募集資金的基本情況 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于 2022 年 3 月 1 日出具的《關(guān)于同意拓荊科 技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2022]424 號)，公司首次向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)股票 31,619,800 股，每股面值為人民幣 1 元。本次發(fā)行價格為每股人民幣 71.88 元，募集資金總額為人民幣 227,283.12 萬元，扣除發(fā)行費用人民幣 14,523.40 萬元后，募集資金凈額為人民幣 212,759.73 萬元。 天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)于 2022 年 4 月 14 日對資金到位情況 進行了審驗，并出具《驗資報告》(天健驗[2022]139 號)。公司依照規(guī)定對上述募集資金進行專戶存儲管理，并與保薦機構(gòu)、存放募集資金的開戶銀行簽署了募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議。 (二)募投項目及超募資金情況 根據(jù)《拓荊科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目如下： 單位：人民幣萬元 序號 項目名稱 投資總額 募集資金投 實施主體 資額 1 高端半導(dǎo)體設(shè)備擴產(chǎn) 7,986.46 7,986.46 拓荊科技股份有限公司 項目 2 先進半導(dǎo)體設(shè)備的技 39,948.34 39,948.34 拓荊科技股份有限公司 術(shù)研發(fā)與改進項目 3 ALD 設(shè)備研發(fā)與產(chǎn) 27,094.85 27,094.85 拓荊科技(上海)有限公司 業(yè)化項目 4 補充流動資金 25,000.00 25,000.00 拓荊科技股份有限公司 合計 100,029.65 100,029.65 - 公司首次公開發(fā)行股票募集資金凈額為人民幣 212,759.73 萬元，募集資金投資項目總額 100,029.65 萬元，超募資金為 112,730.08萬元。 (三)募集資金使用情況 公司于 2022 年 6 月 17 日召開的第一屆董事會第十一次會議及第一屆監(jiān)事 會第六次會議審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣 160,000 萬元(含本數(shù))的閑置募集資金(含超募資金)進行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會審議通過之日起 12 個月之內(nèi)有效，在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。公司獨立董事、監(jiān)事會對上述事項發(fā)表了明確的同意意見，保薦機構(gòu)招商證券股份有限公司對上述事項出具了 明確的核查意見。具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 6 月 18 日披露于上海證券交易 所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號：2022-003)。

公司于 2022 年 6 月 17 日分別召開了第一屆董事會第十一次會議和第一屆 監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》，同意公司使用募集資金 27,000 萬元向全資子公司拓荊科技(上海)有限公司(以下簡稱“拓荊上海”)進行增資，用于實施募投項目“ALD 設(shè)備研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目”。公司獨立董事、監(jiān)事會對本事項發(fā)表了明確的同意意見，保薦機構(gòu)招商證券股份有限公司對上述事項出具了明確的核查意 見。具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 6 月 18 日披露于上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn)的《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的公告》(公告編號：2022-004)。 公司于 2022 年 8 月 25 日召開的第一屆董事會第十二次會議及第一屆監(jiān)事 會第七次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目和已支付發(fā)行費用的自籌資金合計 17,510.92 萬元。公司獨立董事、監(jiān)事會對上述事項發(fā)表了明確的同意意見，保薦機構(gòu)出具了明確的核查意見，天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)針對上述事項出具了《關(guān)于拓荊科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的鑒證報告》[天健審〔2022〕 8281 號]。具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 8 月 27 日披露于上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn)的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的公告》(公告編號：2022-011)。

二、本次使用部分超募資金投資建設(shè)新項目的基本情況 公司本次擬使用超募資金 93,000.00 萬元用于半導(dǎo)體先進工藝裝備研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目建設(shè)，具體情況如下： (一)項目概況 本項目將在上海市自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)建設(shè)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化基地，用于先進 ALD 設(shè)備及工藝的研發(fā)，并實現(xiàn)以臨港為中心客戶群所需半導(dǎo)體設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化。本項目的實施，將助推公司業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)增長，同時，也有助于公司不斷加強自身在細分領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢，始終保持業(yè)內(nèi)領(lǐng)先地位。 (二)項目基本情況 1、項目名稱：半導(dǎo)體先進工藝裝備研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目 2、項目實施主體：拓荊上海 3、項目實施地點： 本項目擬選址于上海自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)前沿產(chǎn)業(yè)區(qū)內(nèi)，面積約 60 畝，目前尚未取得相關(guān)土地。目標(biāo)地塊精確位置、四至范圍、土地面積、容積率和建筑限高等具體情況以未來公司和當(dāng)?shù)卣恋毓芾聿块T簽署的國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同為準(zhǔn)。 4、項目投資規(guī)模：項目總投資 93,000.00 萬元 5、項目資金來源：公司擬使用首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的超募資金 93,000.00 萬元投入本項目。 6、項目實施方式：由公司向全資子公司拓荊上海增資。 7、項目建設(shè)周期：本項目建設(shè)周期預(yù)計為 2 年(最終以實際開展情況為準(zhǔn))。

(三)項目建設(shè)必要性分析 1、符合國家發(fā)展戰(zhàn)略，實現(xiàn)半導(dǎo)體設(shè)備自主可控 本項目通過布局半導(dǎo)體先進工藝裝備的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，以滿足集成電路晶圓制造產(chǎn)線的需求，有利于推動集成電路關(guān)鍵設(shè)備的發(fā)展，是落實國家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、實現(xiàn)我國集成電路產(chǎn)業(yè)鏈高端設(shè)備供給自主可控的必要舉措。 2、有利于公司提升技術(shù)水平、鞏固行業(yè)地位 能的要求也日益提高。這一趨勢對薄膜沉積設(shè)備提出了更高的技術(shù)要求，市場對于高性能薄膜設(shè)備的依賴逐漸增加。 本項目通過新建研發(fā)及生產(chǎn)環(huán)境，在現(xiàn)有技術(shù)儲備的基礎(chǔ)上，研制適用于先進技術(shù)節(jié)點的薄膜沉積設(shè)備，并實現(xiàn)以臨港為中心客戶群所需半導(dǎo)體設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化，有利于提升產(chǎn)品技術(shù)水平及核心競爭力，并鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位。 3、有利于公司把握市場需求、抓住市場機遇 隨著半導(dǎo)體行業(yè)整體景氣度的提升，全球半導(dǎo)體設(shè)備市場呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，拉動市場對薄膜沉積設(shè)備需求的增加。Maximize Market Research 預(yù)計全球 半導(dǎo)體薄膜沉積設(shè)備市場規(guī)模在 2025 年將達到 340 億美元，2020 年-2025 年期 間保持年復(fù)合 13.3%的增長速度。 本項目通過布局適用于先進制程領(lǐng)域的半導(dǎo)體設(shè)備，可以進一步提高邏輯電路、存儲芯片等集成電路制造設(shè)備領(lǐng)域的市場份額，在即將到來的新興應(yīng)用領(lǐng)域及其所需高端芯片的增長期中奪得先機，進而抓住市場機遇迅速擴大企業(yè)規(guī)模。

(四)項目建設(shè)可行性分析 1、政策推動與市場需求雙輪驅(qū)動，為項目實施奠定基礎(chǔ) 近年來，國家出臺了一系列政策和措施，有力推動了我國半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)的快速發(fā)展。同時，伴隨國內(nèi)晶圓廠的擴產(chǎn)建廠，將帶動半導(dǎo)體設(shè)備需求的增長。政策推動與市場需求雙輪驅(qū)動為項目實施奠定基礎(chǔ)。 2、公司雄厚的技術(shù)實力為項目實施提供保障 公司一直專注于高端半導(dǎo)體專用設(shè)備的技術(shù)研發(fā)，先后承擔(dān)累計 7 項國家重大專項/課題。公司已形成 PECVD、ALD、SACVD 三個系列產(chǎn)品，在半導(dǎo)體薄膜沉積設(shè)備領(lǐng)域積累了多項國際先進的核心技術(shù)，構(gòu)建了具有設(shè)備種類、工藝型號外延開發(fā)能力的研發(fā)平臺。 3、公司領(lǐng)先的行業(yè)地位與豐富的客戶資源為項目實施提供支持 公司作為薄膜沉積設(shè)備領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，憑借深厚的技術(shù)儲備和豐富的產(chǎn) 品線率先搶占市場，積累了大量的客戶資源，為項目實施提供了有力的支持。 (五)項目與公司主要經(jīng)營業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)度分析 本項目建成后，將在公司現(xiàn)有已量產(chǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)上，進一步開發(fā)滿足先進技術(shù)節(jié)點應(yīng)用需求的薄膜沉積設(shè)備，同時，在公司原有產(chǎn)品、技術(shù)及客戶資源的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)以臨港為中心客戶群所需半導(dǎo)體設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化，鞏固公司市場地位，增強盈利能力。 本項目內(nèi)容與公司主營業(yè)務(wù)密切關(guān)聯(lián)，不會改變公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)，有益于公司長期可持續(xù)發(fā)展。

(六)主要風(fēng)險分析 本次公司使用部分超募資金投資建設(shè)新項目是基于當(dāng)前的行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和 趨勢并結(jié)合自身情況做出的決策，雖然公司已對項目的可行性進行了論證，但 本項目涉及大額長期資產(chǎn)的投入，在項目建設(shè)期和投產(chǎn)初期，新增折舊攤銷費 用將導(dǎo)致公司利潤下滑的風(fēng)險，同時，項目實施過程中存在著下游客戶擴產(chǎn)或 公司客戶拓展不達預(yù)期、技術(shù)迭代等諸多不確定因素，面臨無法達到預(yù)期效益 的風(fēng)險，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

《電鰻快報》