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   證券代碼：688598 證券簡稱：金博股份 公告編號：2022-075 轉(zhuǎn)債代碼：118001 轉(zhuǎn)債簡稱：金博轉(zhuǎn)債 湖南金博碳素股份有限公司 關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項目及 已支付發(fā)行費用自籌資金的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

湖南金博碳素股份有限公司(以下簡稱“公司”或“金博股份”)擬使用向特定對象發(fā)行股票項目募集資金置換預(yù)先投入向特定對象發(fā)行股票募投項目自籌資金合計人民幣454,046,080.63元，擬以向特定對象發(fā)行股票募集資金置換以自籌資金預(yù)先支付的發(fā)行費用的款項合計人民幣857,279.33元。 公司本次募集資金置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合相關(guān)法規(guī)的要求。

一、募集資金情況 根據(jù)中國證監(jiān)會2022年5月17日出具的《關(guān)于同意湖南金博碳素股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》(證監(jiān)許可(2022)1013號)。公司向特定對象發(fā)行人民幣普通股(A股)11,629,685股，面值為每股人民幣1元，發(fā)行價格為每股人民幣266.81元，募集資金總額為人民幣3,102,916,254.85元，扣除 本 次 發(fā) 行 費 用 人 民 幣 32,971,347.56 元 ， 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣 3,069,944,907.29元。 天職國際會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金的到位情況進行了審驗，并于2022年7月18日出具了天職業(yè)字[2022]37166號《驗資報告》。

二、募集資金投資項目情況 根據(jù)《湖南金博碳素股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書》披露，本次募集資金投資項目情況如下： 金額單位：人民幣萬元 項目名稱 項目總投資 募集 資 金投入額 高純大尺寸先進碳基復合材料產(chǎn)能擴建項目 180,256.46 180,256.46 金博研究院建設(shè)項目 80,035.17 80,035.17 補充流動資金項目 50,000.00 50,000.00 合 計 31 0 ,291.63 31 0 ,291.63 根據(jù)公司第二屆董事會第二十八次會議以及2021年第二次臨時股東大會決議，如本次募集資金不能滿足項目資金的需求，公司將以自有資金、銀行貸款等途徑自行解決資金缺口，從而保證項目的順利實施;如果本次募集資金超過項目資金的需要，則公司將會將超募資金用于補充流動資金等其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)上。 為充分抓住市場機遇，本次向特定對象發(fā)行募集資金到位前，公司可根據(jù)募集資金擬投資項目實際進度情況以自籌資金先行投入，待募集資金到位后按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

三、自籌資金預(yù)先投入募集資金項目情況 截至2022年7月18日止，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的實際投資額為人民幣454,046,080.63元，具體情況如下： 金額單位：人民幣元 項目名稱 已預(yù)先投入金額 本次置換金額 高純大尺寸先進碳基復合材料產(chǎn)能擴建項目 394,830,783.03 394,830,783.03 金博研究院建設(shè)項目 59,215,297.60 59,215,297.60 合 計 454 ,046,080.63 4 54,046,080.63 四、自籌資金已支付發(fā)行費用的情況 本次募集資金各項發(fā)行費用合計32,971,347.56元(不含稅金額)，其中保薦及承銷費用已由本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)自募集資金總額中扣除，除承銷和保薦費用外的其他發(fā)行費用人民幣1,942,185.01 元(不 含稅金額)。在募集資金到位前，公司已用自籌資金支付的發(fā)行費用金額為857,279.33元(不含稅金額)，明細如下： 金額單位：人民幣元 發(fā)行費 用項目 預(yù)先投 入金額(不含稅金額) 本次置 換金額 審計費用 471,698.10 471,698.10 律師費用 358,490.57 358,490.57 其他 27,090.66 27,090.66 合計 857,279.33 857,279.33

五、審議程序 公司于2022年8月4日召開第三屆董事會第七次會議、第三屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用自籌資金的議案》，同意公司使用本次向特定對象發(fā)行股票發(fā)行募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金454,046,080.63元、預(yù)先支付發(fā)行費用857,279.33元。獨立董事對上述事項發(fā)表同意意見。 公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關(guān)要求。

六、專項意見說明 1、監(jiān)事會意見 公司監(jiān)事會認為：公司本次募集資金置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月，有助于提高募集資金使用效率，符合全體股東利益，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使 用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定。公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金未與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。 2、會計師事務(wù)所的鑒證意見 2022年8月4日，天職國際會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了《湖南金博碳素股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項目資金及支付發(fā)行費用的專項鑒證報告》(天職業(yè)字[2022]37681)，認為公司編制的《以募集資金置換預(yù)先投入募投項目資金及支付發(fā)行費用的專項說明》符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》的有關(guān)規(guī)定，在所有重大方面如實反映了金博股份截至2022年7月18日止以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目及支付發(fā)行費用的情況。 3、獨立董事意見 公司獨立董事認為：公司募集資金置換的時間距募集資金到賬的時間未超過六個月，天職國際會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)針對本次募集資金置換預(yù)先已投入的自籌資金已出具了《湖南金博碳素股份有限公司以募集資金置換預(yù) 先投入募投項 目資金及支 付發(fā)行費 用的專項鑒 證報告》 (天職業(yè)字 [2022]37681)。該項議案履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2 號—上市公司募集資金管理使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》、公司《募集資金使用管理制度》的相關(guān)規(guī)定。本次募集資金置換預(yù)先已投入的自籌資金，沒有與募集資金使用項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。 公司獨立董事同意公司使用本次向特定對象發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先投入的募投項目自籌資金 454,046,080.63 元和預(yù)先支付發(fā)行費用的 857,279.33元。 4、保薦機構(gòu)意見 自籌資金和自籌資金支付的發(fā)行費用的事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，并由天職國際會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了鑒證報告，履行了必要的審批程序。公司本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目自籌資金和自籌資金支付的發(fā)行費用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項目的正常進行，且置換時間距募集資金到賬時間不超過六個月，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定及公司《募集資金使用管理制度》。保薦機構(gòu)對公司本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目自籌資金和自籌資金支付的發(fā)行費用的事項無異議。

七、上網(wǎng)公告附件 1、《獨立董事關(guān)于第三屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意見》; 2、《海通證券股份有限公司關(guān)于湖南金博碳素股份有限公司使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用自籌資金的核查意見》; 3、《湖南金博碳素股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項目資金及支付發(fā)行費用的專項鑒證報告》(天職業(yè)字[2022]37681)。 特此公告。 湖南金博碳素股份有限公司 董 事 會 2022年8月5日

《電鰻快報》