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證券代碼：600536 證券簡稱：中國軟件 公告編號：2021-058 中國軟件與技術服務股份有限公司 2021 年限制性股票激勵計劃（草案）摘要公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示： 股權激勵方式：限制性股票。 股份來源：公司向激勵對象定向發行公司 A 股普通股。 授予價格：限制性股票授予價格為 26.14 元/股。 本計劃擬向激勵對象授予 1483.00 萬股限制性股票，約占本計劃草案 公告日公司股本總額 49456.28 萬股的 3%。

一、 公司基本情況 （一）公司簡介 公司名稱 中國軟件與技術服務股份有限公司 法定代表人 陳錫明 股票代碼 600536 股票簡稱 中國軟件 注冊資本 49456.2782 萬人民幣 股票上市地 上海證券交易所 上市日期 2002 年 5 月 17 日 注冊地址 北京市昌平區昌盛路 18 號 辦公地址 北京市昌平區昌盛路 18 號 統一社會信用代碼 91110000102043722T 計算機技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務、技術培訓；銷售計 算機信息系統安全專用產品、商用密碼產品、電子產品、通訊設備；物業管理服務； 計算機軟件、互聯網技術及應用產品、機電一體化產品開發、銷售；計算機系統服 務；數據處理；計算機維修；基礎軟件服務；應用軟件服務；計算機硬件及外圍設 經營范圍 備、儀器儀表的委托加工和銷售；出租辦公用房；出租商業用房；企業管理；機電 設備租賃；貨物進出口；技術進出口；代理進出口；開發、生產商用密碼產品；生 產通信系統設備、通信終端設備；產品設計。（市場主體依法自主選擇經營項目， 開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活 動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。） （二）董事會、監事會、高管層構成情況 序號 姓名 職務 1 陳錫明 董事長 2 趙貴武 董事 3 符興斌 董事,常務高級副總經理（代行總經理職責） 4 孫迎新 董事 5 崔勁 獨立董事 6 荊繼武 獨立董事 7 陳尚義 獨立董事 8 劉昕 監事會主席 9 唐大龍 監事 10 董白云 職工監事 11 何文哲 財務總監 12 陳復興 董事會秘書、高級副總經理 13 杜潛 高級副總經理 14 韓光 高級副總經理 15 楊春平 高級副總經理 16 吳晶 高級副總經理 （三）最近三年業績情況 主要會計數據 2020 年 2019 年 2018 年 營業收入（萬元） 740,815.16 581,959.22 461,316.14 歸屬于上市公司股東的 6,823.04 6,183.47 11,767.06 凈利潤（萬元） 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損 4,017.89 4,809.81 4,491.94 益的凈利潤（萬元） 經營活動產生的現金 18,076.19 98,876.91 13,214.99 流量凈額（萬元） 歸屬于上市公司股東 231,089.51 227,281.52 221,024.30 的凈資產（萬元） 總資產（萬元） 869,500.00 674,400.00 571,084.93 主要財務指標 2020 年 2019 年 2018 年 基本每股收益（元/股） 0.14 0.13 0.24 稀釋每股收益（元/股） 0.14 0.13 0.24 扣除非經常性損益后的基本每股收益 0.08 0.10 0.09 （元/股） 加權平均凈資產收益率（%） 2.96 2.77 5.45 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產 1.74 2.16 2.08 收益率（%）

二、股權激勵計劃目的 為進一步完善公司的法人治理結構，促進公司建立、健全激勵約束機制，充 分調動公司、全資子公司及控股子公司的董事、高級管理人員、核心技術、業務和管理人員的積極性、責任感和使命感，有效地將股東利益、公司利益和經營者個人利益結合在一起，共同關注公司的長遠發展，并為之共同努力奮斗，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》（簡稱《管理辦法》）、《國有控股上市公司（境內）實施股權激勵試行辦法》（簡稱《試行辦法》）、《關于規范國有控股上市公司實施股權激勵制度有關問題的通知》等有關規定，結合公司目前執行的薪酬體系和績效考核體系等管理制度，公司擬實施限制性股票激勵計劃（簡稱本計劃）。 三、股權激勵方式及標的股票來源 本計劃采用限制性股票作為激勵工具，標的股票來源為上市公司向激勵對象定向發行 A 股普通股股票。 四、擬授出的權益數量 本激勵計劃擬向激勵對象授予總計 1,483.00 萬股限制性股票，約占本激勵計劃草案公告時公司股本總額494,562,782股的3.00%。其中，首次授予1,335.00萬股，占本計劃授予總量的 90.00%，約占本激勵計劃草案公告時公司股本總額的 2.70%；預留 148.00 萬股，占本計劃授予總量的 10.00%，約占本激勵計劃草案公告時公司股本總額的 0.30%。本激勵計劃中任何一名激勵對象通過全部在有效期內的股權激勵計劃所獲授的限制性股票數量累計均未超過公司股本總額的1%。 五、激勵對象的范圍及各自所獲授的權益數量 （一）激勵對象的確定依據 1、激勵對象確定的法律依據 本計劃激勵對象根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》、《國有控股上市公司（境內）實施股權激勵試行辦法》、《關于規范國有控股上市公司實施股權激勵制度有關問題的通知》和公司章程的相關規定，結合公司實際情況而確定。 2、激勵對象確定的職務依據 激勵對象必須在本激勵計劃的考核期內與公司、全資或控股子公司具有聘用或雇傭關系。本激勵計劃的激勵對象包括公司董事、高級管理人員、中層管理人員、核心技術（業務）骨干以及董事會認為對公司有特殊貢獻的其他人員；不包 括獨立董事、由上市公司控股股東以外的人員擔任的外部董事、監事以及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。

（二）激勵對象的范圍 1、本激勵計劃擬首次授予的激勵對象人數不超過 600 人，具體包括： （1）董事、高級管理人員； （2）中層管理人員； （3）核心技術（業務）骨干； （4）董事會認為對公司有特殊貢獻的其他人員。 公司擬將預留部分限制性股票授予未來公司新聘任的高管、新引進的高端技術研發人才和資本運作專業人才。預留授予部分的激勵對象自本激勵計劃經股東大會審議通過后 12 個月內確定。預留授予部分的激勵對象經董事會提出、獨立董事及監事會發表明確意見、律師發表專業意見并出具法律意見書后，公司在指定網站按要求及時準確披露當次激勵對象相關信息，超過 12 個月未明確激勵對象的，預留權益失效。 2、本激勵計劃涉及的激勵對象不包括獨立董事、監事，也不包括單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。 3、激勵對象中，董事必須經股東大會選舉，高級管理人員必須經董事會聘任。所有激勵對象必須在獲授激勵權益時與公司或公司的分公司/子公司具有聘用或雇傭關系。 4、激勵對象不存在不得成為激勵對象的下述情形： （1）最近 12 個月內被證券交易所認定為不適當人選的； （2）最近 12 個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選的； （3）最近 12 個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施的； （4）具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的； （5）依據法律法規及有關規定不得參與上市公司股權激勵的； （6）中國證監會認定的

《電鰻快報》