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      證券代碼：688680 證券簡稱：海優(yōu)新材 公告編號(hào)：2021-057 上海海優(yōu)威新材料股份有限公司 關(guān)于公司向銀行申請?jiān)黾泳C合授信額度的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

上海海優(yōu)威新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2021 年 4 月 27 日 召開第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司向銀行申請 2021 年度綜合授信額度的議案》，審核通過向銀行申請綜合授信額度總計(jì)不超過人民幣 15 億元，有效期自公司 2021 年第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議批準(zhǔn)之日起 12 個(gè)月內(nèi)。

為滿足公司融資及經(jīng)營需求，公司(包括合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司，下同) 于 2021 年 11 月 10 日召開第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次 會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司向銀行申請?jiān)黾泳C合授信額度的議案》，審議通過了向銀行申請?jiān)黾泳C合授信額度總計(jì)不超過人民幣 10 億元,并以公司的資產(chǎn)包括但不限于銀行承兌票據(jù)、商業(yè)承兌票據(jù)、房產(chǎn)、機(jī)器設(shè)備等提供擔(dān)保，實(shí)際提供擔(dān)保的金額根據(jù)公司實(shí)際獲得的授信情況確定。授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。授信額度不等于公司的總?cè)谫Y金額，實(shí)際融資金額應(yīng)在授信額度內(nèi)以銀行等金融機(jī)構(gòu)與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。

公司董事會(huì)授權(quán)公司法定代表人或其授權(quán)代理人在上述授信額度內(nèi)代表公司簽署與授信有關(guān)(包括但不限于授信、借款、承兌匯票、貼現(xiàn)、信用證、押匯、保函、代付、保理等)的合同、協(xié)議、憑證等法律文件并辦理相關(guān)手續(xù)。上述授信有效期自公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議批準(zhǔn)之日起至2021年年度股東大會(huì)日。 公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

本事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議。 特此公告。 上海海優(yōu)威新材料股份有限公司董事會(huì) 2021 年 11 月 11 日

《電鰻快報(bào)》