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證券代碼：600593 證券簡稱：*ST 圣亞 公告編號：2021-076 大連圣亞旅游控股股份有限公司 關于公司訴訟、仲裁進展的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 大連圣亞旅游控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“大連圣亞”）于 2021 年 9 月 1 日收到大連市沙河口區人民法院（2020）遼 0204 民初 6245 號民事判決書，對大連 星海灣金融商務區投資管理股份有限公司（以下簡稱“星海灣投資”）與公司、第三人楊子平《關于同意公司重新獲取印章證照的議案》決議效力確認糾紛作出一審判決。

現將具體情況公告如下： 一、本次訴訟案件 1、基本情況 公司于 2020 年 9 月 4 日披露了《關于公司涉及訴訟的公告》（公告編號：2020-076）， 星海灣投資起訴公司請求撤銷公司于 2020 年 8 月 18 日作出的第七屆二十一次董事 會決議中《關于同意公司重新獲取印章證照的議案》的決議。 2021 年 3 月，大連市沙河口區人民法院追加楊子平為本案第三人。 2021 年 4 月，星海灣投資提交變更訴訟請求申請書，本案訴訟請求變更為：請求 確認公司于 2020 年 8 月 18 日作出的第七屆二十一次董事會決議中《關于同意公司 重新獲取印章證照的議案》的決議無效。

2、本次訴訟判決情況 公司于 2021 年 9 月 1 日收到大連市沙河口區人民法院（2020）遼 0204 民初 6245 號民事判決書，法院認為，《中華人民共和國公司法》第二十二條第一款規定，公司股東會或者股東大會、董事會的決議內容違反法律、行政法規的無效。本案原告主張被告第七屆二十一次董事會《關于同意公司重新獲取印章證照的議案》無效，其提出的主要理由為：（1）《公司法》第十三條規定，公司法定代表人的變更，應當辦理變更登記。被告第七屆二十一次董事會召開并審議通過爭議議案時，楊子平雖為董事長，但并未進行工商變更登記，故違反了該項法律規定；（2）《關于同意公司重新獲取印章證照的議 案》直接逾越了董事會可以制定和修改公司內部管理制度的流程而直接授權楊子平簽字具有代替公司印章的對外效力，不僅違反了公司章程，也違反了《公司法》第四十六條關于董事會職權的相關規定。 關于原告主張的第一點意見，第三人楊子平在 2020 年 6 月 29 日被告召開的第七屆 十四次董事會上已被選舉為董事長，被告公司章程第八條規定，董事長為公司的法定代表人。

因此，楊子平在第七屆二十一次董事會召開之前實際上已成為被告的法定代表人，而法定代表人的變更登記，主要目的是為了進行對外公示，未進行工商變更登記，對外不能對抗善意第三人，但對內仍具有法律效力，故并不能因此導致董事會決議的無效。 并且，2020 年 9 月 27 日，被告的法定代表人也已由案外人王雙宏變更為楊子平。因此， 對于原告的該項主張，本院不予采納。 關于原告主張的第二點意見，楊子平作為被告的法定代表人，依照法律或者公司章程的規定，代表公司從事民事活動，其在履行職務的過程中對外簽字，依法與公司蓋章具有同等的對外效力。因此，案涉董事會決議內容并不違反法律或行政法規的規定。故 對于原告的該項主張，本院亦不予采納。此外，關于 2020 年 8 月 18 日中國證監會大連 監管局針對被告第七屆二十一次董事會會議通過相關議案發出關注函的問題，因案涉董 事會決議對于授權楊子平簽字替代公章的情況作出了限定，即在 2020 年 8 月 18 日董事 會未重新獲取公司印章、證照的情況下，在公司重新取得公司印章、證照之前，才適用該授權，該董事會決議內容具有臨時性。被告認可公司印章、證照等已于 2020 年 9 月21 日收回，公司已恢復正常治理狀態，而上述關注函亦未提出案涉董事會決議存在違反法律或行政法規的情況，不能據此認定該董事會決議無效。 綜上所述，法院判決駁回原告大連星海灣金融商務區投資管理股份有限公司的訴訟請求。

二、其他訴訟、仲裁案件的進展 公司于 2021 年 8 月 25 日披露《關于公司涉及訴訟、仲裁情況的公告》（公告編號： 2021-073），截至本公告提交之日，公司已披露的涉案金額低于 1,000 萬元的訴訟仲裁案件進展情況及新增訴訟仲裁案件情況如下： 1、已披露訴訟仲裁案件的進展 序號 原告/申請人 被告/被申請人 案由 案件標的額（元） 案件階段 1 大連圣亞 盧金東 不當得利糾紛 1,119,672.00 一審已開庭 2 遼寧邁克集團股 大連圣亞 盈余分配糾紛 4,070,000.00 執行 份有限公司 3 恒嘉巖土工程有 大白鯨世界（淳安） 建設工程施工合 9,369,815.42 已上訴，二審未 限公司 文化旅游發展有限 同糾紛 開庭 序號 原告/申請人 被告/被申請人 案由 案件標的額（元） 案件階段 公司 4 沈陽偉力達工程 大白鯨海岸城（營 分期付款買賣合 4,416,408.90 一審已開庭 配套設備有限公 口）旅游發展公司 同糾紛 司 2、新增的訴訟仲裁案件 序號 原告/申請人 被告/被申請人 案由 案件標的額（元） 案件階段 1 金濤 大連圣亞 勞動爭議 140,473.00 勞動仲裁已受 理 2 付彬 大連圣亞 勞動爭議 161,699.50 勞動仲裁已受 理 被告：中國三冶集 團有限公司、大白 于家志 鯨海岸城（營口） 建筑工程合同糾 一審未開庭 3 旅游發展有限公司 紛 290,866.41 第三人：大連晟方 建筑勞務有限公司

三、上述案件對公司本期利潤或期后利潤等的影響 遼寧邁克集團股份有限公司訴大連圣亞盈余分配糾紛案因進入執行階段，后續可能會對公司本期利潤或期后利潤產生一定影響，除此之外，公司及控股子公司的上述訴訟、仲裁案件均未結案或未開庭審理，對公司本期利潤或期后利潤等的實際影響將以法院最終判決及年度審計結果為準。公司將根據訴訟案件進展情況，嚴格按照有關法律、法規及規范性文件的要求及時履行信息披露義務。 敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。 特此公告。 大連圣亞旅游控股股份有限公司 董事會 2021 年 9 月 1 日

《電鰻快報》