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        上市公司“市值管理”遮羞布被扯下，聯合做莊潛規則浮出水面!“葉飛概念股”全線爆跌，中間人+基金經理提成達6.5%

        近日，知名私募人士葉飛關于“市值管理”一事的爆料引發軒然大波。中源家居、眾應互聯、今創集團等個股上爆料名單，在這些公司十大流通股東中，牛散抱團持有、持倉快進快出現象成為共性。而回溯這些牛散持股，可以看到身具“殺豬盤”特征的利通電子、仁東控股等個股與他們的抱團持倉均有關。

        此外，《紅周刊》記者獲得的電話錄音也顯示，在相關上市公司市值管理的過程中，中間人+基金經理可提取總資金6.5%的費用作為報酬。

葉飛爆料震動市場，證監會啟動調查

“葉飛概念股”周一全線暴跌

        近日，知名私募人士葉飛在微博上爆料稱，中源家居為了市值管理，通過盤方蒲菲迪在3月底向葉飛提供了上市公司200名股東名冊等資料，蒲提出鎖倉代持并許諾股價拉升30%，再由葉飛撮合公募基金和券商資管等作為下家來接盤。然而在下家在斥資1500萬元買入后，股價不斷下跌且出現較大虧損下，盤方卻不付尾款。

        對此消息，中源家居發布公告澄清稱，公司、控股股東、實控人、董監高均未以口頭或書面形式委托有關盤方購買股票，開展“市值管理”，公司實控人、董監高也未接觸或與蒲菲迪、葉飛相識。然而，這一解釋并未熄滅市場輿論熱度，相反有進一步發酵跡象。

        5月13日，證監會發言人在新聞發布會上表示，上交所已啟動排查程序，并要求公司進行自查。對于以市值管理之名實施操縱市場、內幕交易等行為，證監會秉持“零容忍”態度，一旦發現上市公司及實控人、基金等機構從事或參與相關違法違規活動，證監會將一查到底、依法嚴懲。

        從二級市場走勢來看，中源家居近期確實怪異，股價走勢暴漲暴跌，被投資人質疑有“殺豬盤”團隊的存在。特別是3月31日以來，其股價自30元的高點附近快速下跌，4天內跌幅超過了30%。

        據《紅周刊》記者了解，蒲菲迪曾在多家中小型私募任職。2015年時，蒲曾在四川銀時投資有限公司(已于2020年6月注銷)任總經理，現在是莘天使基金管理(深圳)有限公司的法人代表、大股東。蒲菲迪也曾有過不錯的基金管理業績，據私募排排網統計，蒲菲迪管理的“莘天使小牛16號”曾是2019年11月的復合策略收益冠軍，當月收益高達39%。

        公開資料還顯示，蒲菲迪也曾卷入過一些民間借貸糾紛中。據裁判文書網，蒲在沒有證券從業資格的情況下，出借股票賬戶給其他人炒股，借款+保證金達4億元。

        那么，葉飛要舉報的18只有坐莊行為的股票有哪些呢?

        5月14晚，葉飛在一直播APP上做了直播，《紅周刊》記者注意到，葉飛提及的個股主要有：昊志機電，眾應互聯，隆基機械，今創集團，法蘭泰克，華星創業，中源家居，東方時尚，維信諾。

        對于葉飛提到的公司，記者也試圖向部分上市公司求證此事，但截至本文發稿未獲回復。本周一開盤，上述個股紛紛大跌，東方時尚、隆基機械等跌停。

多位牛散蹊蹺抱團

除中源家居外，一家科創板環保股上榜

        從上市公司流通股東情況看，上述上市公司均有不同尋常之處。《紅周刊》記者獨家發現，葉飛所提到的公司十大流通股東普遍呈現出：牛散+中小私募抱團的情況，部分公司還有社保或公募基金的存在。

        譬如，《紅周刊》記者注意到，2018年以來，中源家居的流通股東均長期以牛散為主，且變動頻繁，風格上基本以快進快出為主。譬如，2020年，一位名為“尤穎”的牛散持續增持，一度成為第三大流通股東，但到2021年1季報時，其從十大流通股東中徹底消失。和“尤穎”同進退的還有另一位牛散“王正”，其也曾是中源家居2020年底時的最大流通股東。

圖2 機構和牛散抱團持有中源家居

        另外，2019年底時，另一位牛散“吳蘭娣”還曾短暫持有過中源家居，2020年1季度時也從前十大流通股東中消失。值得注意的是，這三位牛散還曾在今年1季度共同抱團增持了一家科創板環保股，該公司是去年三季度上市的次新股。

        昊志機電是被葉飛點名的另一家公司。牛散“湯秀清”、“劉雨華”都是其十大流通股東。《紅周刊》記者意外發現，“湯秀清”、“劉雨華”還曾在相同的時間共同抱團持有一家在創業板上市的皮帶輪、錐套等機械傳動零部件制造商，而同期重倉的還有一家知名量化策略私募——明汯投資，而明汯投資同樣也在2020年時還一度重倉持有過上述三位牛散持有的科創板環保股。

證監會點名周萬沅違規交易眾應互聯

利通電子、仁東控股背后暗藏“坐莊”魅影

        被葉飛點名的公司還有眾應互聯。據上市公司2020年報，眾應互聯的第三大流通股東為知名外資UBS AG，而UBS AG在今年一季度還新進了仁東控股。仁東控股是在2020年11月突然閃崩的，股價從65元的歷史高點殺跌至今年2月底的7元。對于仁東控股，多方質疑其幕后有“殺豬盤”在操控。

        更加能證明眾應互聯背后有“莊家”存在的證據是來自于證監會。2020年3季報顯示，第8大股東為上海方圓達創(有限合伙)旗下的“方圓-東方9號私募基金”。《紅周刊》記者注意到，據證監會今年1月底公布的《行政處罰決定書》，周萬沅作為方圓達創(有限合伙)的實控人(也是“超級牛散”)，通過“方圓東方9號”等13只私募基金違規交易眾應互聯，且在構成舉牌后未作披露。最終，周萬沅被罰款360萬元。

        隆基機械也是“葉飛概念股”之一，其同樣具有著強烈的“牛散抱團”特色。前十大流通股東中有9人為自然人，其中，第6大流通股東孫彭豐曾是寧波韻升的股東之一，巧合的是，UBS AG也曾在2020年底短暫重倉了寧波韻升，但很快又減持消失。寧波韻升的另一位牛散股東為周順華，后者也曾在2016年出現在某制藥的股東名單中，而該制藥也曾因“殺豬盤”事件被輿論和監管層關注。

        除了詭異的牛散抱團外，葉飛還點名了某知名券商。據中源家居一季報，第五大新進股東為該券商，持股55.2萬股，按照3月底的入場價，恰好與葉飛爆料的券商資管“1500萬元接盤中源家居”一事相匹配。葉飛的電話錄音顯示，該券商的基金經理已被停職，原本屬于其的85萬元費用也未到位。

        《紅周刊》記者還注意到，中源家居一季度末時的新進第七大流通股東為三方資產管理(深圳)公司發行的私募基金“三方資產正金澤之FOF一期”私募基金。除了重倉中源家居，三方資產旗下4只基金還在同一時間大舉增持了利通電子。另外，前海澤信投資旗下的“澤信好朋友”私募基金也是利通電子的第三大股東。基金業協會官網顯示，三方資產的總經理李海山之前曾在前海澤信投資擔任研究總監。

        除了上述私募，利通電子新進的第九大流通股東為牛散劉俊聰。劉也是中源家居的第四大新進流通股東。那么，在三方資產、牛散劉俊聰等股東身后，是否有一個群體在“坐莊”利通電子?周一上午，利通電子跌幅約8%。

        此外，今創集團的新進牛散之一為柯素華。柯還重倉了榮科科技，周一開盤后，兩只個股也均跌停。另外，榮科科技的股東之一還有屠巧燕。柯、屠兩位牛散在一季度時曾大舉增持碳元科技。

中間人+基金經理提成達總資金的6.5%

        在上市公司“市值管理”過程中，中間人也很關鍵，其在雙方交易中起到了撮合作用。而對于這一環節，《紅周刊》記者亦試圖通過電話聯系葉飛提到的疑似眾泰汽車投行部總經理陳慶波等中間人，但未獲回復。對于陳慶波就職于眾泰汽車的線索，雖然記者未能找到真實證據，但據領英網站信息，眾泰母公司鐵牛集團的投行負責人姓名為“陳慶波”，該人疑似葉飛所提的中間人。

        那么，一家公司進行市值管理需要的成本是多少呢?《紅周刊》記者獲得的葉飛電話錄音顯示，中間人和券商的基金經理應拿到相當于總資金6.5%的費用，即1500萬×6.5%≈100萬元。

        關于葉飛其人，公開資料顯示，其管理的“倚天雅莉3號”曾奪得2015年陽光私募前五月的冠軍，絕對收益率高達333%，但在“股災”后，證監會公告，葉飛涉嫌操縱信威集團、晉西車軸等5支股票，被沒收所得664萬元，并處1991萬元罰款。

《電鰻快報》