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        證券代碼：688132 證券簡稱：邦彥技術(shù) 公告編號：2022-007 邦彥技術(shù)股份有限公司 關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

        重要內(nèi)容提示： 邦彥技術(shù)股份有限公司(以下簡稱以下簡稱“邦彥技術(shù)”或“公司”)于 2022 年 10 月 18 日召開第三屆董事會第六次會議、第三屆監(jiān)事會第四次會議， 審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用 5,000.00 萬元超募資金永久補充流動資金，占超募資金總額的比例為 29.10%。 公司承諾：本次使用部分超募資金永久補充流動資金，不會影響募集資金投資項目建設(shè)的資金需求，不存在改變募集資金使用用途、影響募集資金投資項目正常進行的情形。公司承諾每 12 個月內(nèi)累計使用超募資金用于補充流動資金的金額將不超過超募資金總額的 30%;本次使用超募資金永久補充流動資金不會影響公司募集資金投資計劃正常進行;在補充流動資金后的 12 個月內(nèi)不進行高風(fēng)險投資以及對外提供財務(wù)資助。 公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機構(gòu)國信證券股份有限公司(以下簡稱“保薦機構(gòu)”)發(fā)表了核查意見。該事項尚需提交公司股東大會審議。

        一、募集資金基本情況 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)于2022年8月12日簽發(fā)的《關(guān)于同意邦彥技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2022〕1787號)，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司于2022年9月首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票3,805.6301萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價人民幣28.88元/股，募集資金總額為人民幣109,906.60萬元，扣 除發(fā)行費用人民幣12,484.63萬元，實際募集資金凈額為人民幣97,421.97萬元。上述資金于2022年9月20日劃至公司指定賬戶，立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“立信”)對資金到位情況進行了審驗，并于2022年9月20日出具了信會師報字[2022]第ZA90595號《驗資報告》。公司對募集資金的存放和使用進行專戶管理，并已與保薦機構(gòu)及存放募集資金的銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

        二、超募資金使用情況 截至本公告日，公司超額募集資金總額為 17,180.67萬元，已使用金額為 0元。

        三、本次使用部分超募資金永久補充流動資金的基本情況 在保證募集資金投資項目建設(shè)的資金需求和募集資金項目正常進行的前提下，為滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財務(wù)成本，進一步提升公司盈利能力，維護上市公司和股東的利益，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》(以下簡稱“《上市規(guī)則》”)、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》(以下簡稱“《監(jiān)管指引第2號》”)、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》(以下簡稱“《自律監(jiān)管指引第1號》”)和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司擬使用超募資金永久補充流動資金，用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營，符合公司實際經(jīng)營發(fā)展的需要，符合全體股東的利益。 公司超募資金總額為17,180.67萬元，本次擬用于永久補充流動資金的金額為5,000.00萬元，占超募資金總額的比例為29.10%。公司最近十二個月內(nèi)累計使用超募資金永久補充流動資金的金額不超過超募資金總額的30%，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

        四、相關(guān)承諾及說明 本次超募資金永久補充流動資金將用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，不存在改變募集資金使用用途、影響募集資金投資項目正常進行的情形，本次補充流動資金將用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，為滿足公司流動資金需 求，提高募集資金的使用效率，降低財務(wù)成本，進一步提升公司盈利能力，維護上市公司和股東的利益，符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。 公司承諾每十二個月內(nèi)累計使用金額將不超過超募資金總額的30%;承諾本次使用超募資金永久補充流動資金不會影響募投項目建設(shè)的資金需求，在補充流動資金后的十二個月內(nèi)不進行高風(fēng)險投資以及為他人提供財務(wù)資助。

        五、公司履行的審議程序 公司于2022年10月18日召開第三屆董事會第六次會議和第三屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用部分超募資金5,000.00萬元永久補充流動資金，該事項尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。

        六、專項意見說明 (一)獨立董事意見 全體獨立董事認(rèn)為：公司本次擬使用部分超募資金永久補充流動資金，符合《上市規(guī)則》、《監(jiān)管指引第 2號》、《自律監(jiān)管指引第 1號》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》、《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，決策程序合法有效。此舉有助于滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，不影響募集資金管理項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益特別是中小股東利益的情形。綜上，公司全體獨立董事一致同意公司使用部分超募資金永久補充流動資金，并同意提交公司股東大會審議。 (二)監(jiān)事會意見 監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次擬使用超募資金永久補充流動資金的比例和審議程序符合《上市規(guī)則》《監(jiān)管指引第2號》《自律監(jiān)管指引第1號》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司編制的《公司章程》《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。公司本次將超募資金用于永久補充流動資金，充分考慮了公司的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司財務(wù)費用，具有必要性和合理性，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。綜上，監(jiān)事會同意公司使用部分超募資金永久補充流動資金，并同意將該議案提交至公司股東大會審議。 (三)保薦機構(gòu)核查意見 經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為，公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確的同意意見，該事項尚需提交公司股東大會審議。本次使用部分超募資金永久性補充流動資金事項符合《上市規(guī)則》、《監(jiān)管指引第2號》、《自律監(jiān)管指引第1號》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形，有利于提高募集資金的使用效率，進一步提升公司盈利能力，符合公司和全體股東的利益。 綜上所述，保薦機構(gòu)對公司使用超募資金永久補充流動資金的事項無異議。

        七、上網(wǎng)公告附件 (一)邦彥技術(shù)股份有限公司第三屆董事會第六次會議決議; (二)邦彥技術(shù)股份有限公司第三屆監(jiān)事會第四次會議決議; (三)《邦彥技術(shù)股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第六次會議相關(guān)事項的獨立意見》; (四)《國信證券股份有限公司關(guān)于邦彥技術(shù)股份有限公司使用部分超募資金永久補充流動資金的核查意見》。 特此公告。 邦彥技術(shù)股份有限公司董事會 2022年 10月 19 日

《電鰻快報》