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     證券代碼：605598 證券簡(jiǎn)稱：上海港灣 公告編號(hào)：2022-041 上海港灣基礎(chǔ)建設(shè)(集團(tuán))股份有限公司 關(guān)于使用閑置自有資金委托理財(cái)暨關(guān)聯(lián)交易的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： 本次交易內(nèi)容：上海港灣基礎(chǔ)建設(shè)(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公 司”)擬使用總額不超過(guò)人民幣 3,000.00 萬(wàn)元的閑置自有資金投資于 私募基金產(chǎn)品，相關(guān)額度的使用期限不超過(guò) 12 個(gè)月。本次委托理財(cái)受 托方因諾(上海)資產(chǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“因諾資產(chǎn)”)為公司關(guān) 聯(lián)方。

本次委托理財(cái)計(jì)劃構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，本事項(xiàng)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重 組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。 過(guò)去 12 個(gè)月內(nèi)公司與因諾資產(chǎn)之間未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，亦未與不同關(guān)聯(lián) 人進(jìn)行與本次交易類別相關(guān)的交易。 履行的審議程序：公司于 2022 年 7 月 21 日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十三次 臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置自有資金委托理財(cái)暨關(guān)聯(lián)交易的議 案》，同意公司在不影響日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作、有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的情況下，使 用總額不超過(guò)人民幣3,000.00萬(wàn)元的閑置自有資金投資私募基金產(chǎn)品， 委托理財(cái)受托方因諾資產(chǎn)為公司關(guān)聯(lián)方。

上述額度的使用期限不超過(guò) 12 個(gè)月，期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交易金額(含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相 關(guān)金額)不超過(guò)上述投資額度。在董事會(huì)授權(quán)的有效期內(nèi)，上述投資資 金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的獨(dú)立意見(jiàn)。

一、關(guān)聯(lián)交易概述 (一)本次關(guān)聯(lián)交易基本情況 為進(jìn)一步利用公司閑置資金，提高資產(chǎn)使用效率并獲得一定的投資回報(bào)，在不影響日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作、有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的情況下，公司擬使用總額不超過(guò)人民幣 3,000.00 萬(wàn)元的閑置自有資金投資于私募基金產(chǎn)品。上述額度不包含在公司閑置自有資金現(xiàn)金管理的額度人民幣 42,000.00 萬(wàn)元內(nèi)。 本次委托理財(cái)受托方為因諾資產(chǎn)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，該事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。過(guò)去 12 個(gè)月內(nèi)公司與上述關(guān)聯(lián)人之間未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，亦未與不同關(guān)聯(lián)人進(jìn)行與本次交易類別相關(guān)的交易。 (二)投資金額 本次計(jì)劃投資總額不超過(guò)人民幣 3,000.00 萬(wàn)元，相關(guān)額度的使用期限不超過(guò) 12 個(gè)月，期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交易金額(含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額)不超過(guò)上述投資額度。在董事會(huì)授權(quán)的有效期內(nèi)，上述投資資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。 (三)資金來(lái)源 公司閑置自有資金。 (四)本次交易已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的獨(dú)立意見(jiàn)。本次交易在董事會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

二、關(guān)聯(lián)人介紹 關(guān)聯(lián)人名稱：因諾(上海)資產(chǎn)管理有限公司 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310109312473085H 成立時(shí)間：2014 年 9 月 24 日 法定代表人：徐望 住所：上海市虹口區(qū)四平路 421 弄 107 號(hào) P467 室 公司類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) 經(jīng)營(yíng)范圍：資產(chǎn)管理，投資管理。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 主要股東情況：徐書(shū)楠，持股比例 75.03%;徐望，持股比例 24.97%。 與公司的關(guān)系：公司實(shí)際控制人徐望先生擔(dān)任因諾資產(chǎn)的執(zhí)行董事，因諾資產(chǎn)為公司的關(guān)聯(lián)法人。

三、委托理財(cái)暨關(guān)聯(lián)交易的基本情況 (一)交易類型：委托理財(cái) (二)產(chǎn)品類型：私募基金產(chǎn)品 (三)受托方：因諾(上海)資產(chǎn)管理有限公司 (四)交易金額：不超過(guò)人民幣 3,000.00 萬(wàn)元 (五)投資期限：相關(guān)額度的使用期限不超過(guò) 12 個(gè)月，期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交易金額(含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額)不超過(guò)上述投資額度。在董事會(huì)授權(quán)的有效期內(nèi)，上述投資資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

四、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制 本次投資的私募基金產(chǎn)品收益會(huì)受到宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)波動(dòng)等因素影響。公司將嚴(yán)格按照董事會(huì)的授權(quán)對(duì)私募基金產(chǎn)品的投資進(jìn)行管理和風(fēng)險(xiǎn)控制，公司財(cái)務(wù)部建立健全會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作，同時(shí)實(shí)時(shí)關(guān)注和分析產(chǎn)品投向及其進(jìn)展，如發(fā)現(xiàn)存在投資風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)介入并采取相應(yīng)的措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。

五、本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響 公司本次使用不超過(guò)人民幣 3,000.00 萬(wàn)元的閑置自有資金投資于私募基金產(chǎn)品，上述額度不包含在公司閑置自有資金現(xiàn)金管理的額度人民幣 42,000.00 萬(wàn) 元內(nèi)。截至 2022 年 3 月 31 日，公司貨幣資金為 84,776.28 萬(wàn)元，閑置自有資金 委托理財(cái)?shù)念~度(不含本次)占貨幣資金的比例為 49.54%。根據(jù)公司目前流動(dòng)資 金情況并合理估計(jì)本年度營(yíng)運(yùn)資金的整體需求，本次使用部分閑置自有資金投資于私募基金產(chǎn)品不會(huì)影響公司日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作和主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，并能夠進(jìn)一步利用公司閑置自有資金，提高資產(chǎn)使用效率并獲得一定的投資收益，為公司股東謀求更多回報(bào)。 本次關(guān)聯(lián)交易不影響公司的獨(dú)立性，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因上述關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴，不存在損害公司利益的情形。

六、本次關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序 (一)董事會(huì)審議情況 公司于 2022 年 7 月 21 日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò) 《關(guān)于使用閑置自有資金委托理財(cái)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事徐士龍、劉劍回避表決，與會(huì)非關(guān)聯(lián)董事一致通過(guò)了上述議案。董事會(huì)同意公司在不影響日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作、有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的情況下，使用總額不超過(guò)人民幣 3,000.00 萬(wàn)元的閑置自有資金投資私募基金產(chǎn)品，委托理財(cái)受托方因諾資產(chǎn)為公司關(guān)聯(lián)方。上述額度的使用期限不超過(guò) 12 個(gè)月，期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交易金額(含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額)不超過(guò)上述投資額度。在董事會(huì)授權(quán)的有效期內(nèi)，上述投資資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。 (二)獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn) 獨(dú)立董事對(duì)上述議案進(jìn)行了事前審核，同意將該議案提交董事會(huì)審議，并發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)如下：公司本次使用閑置自有資金委托理財(cái)并與關(guān)聯(lián)方發(fā)生關(guān)聯(lián)交易是基于公司利用閑置自有資金，提高資產(chǎn)使用效率的需要，關(guān)聯(lián)交易公平、公允，不存在損害公司和全體股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響。因此，我們同意公司將該事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。 (三)獨(dú)立董事意見(jiàn) 公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司董事會(huì)在審議此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事實(shí)行回避原則，其表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。本次使用閑置自有資金委托理財(cái)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)有利于提高公司閑置自有資金的使用效率，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)，符合公司及全體股東的整體利益。本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不會(huì)影響公司 的獨(dú)立性，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，我們同意公司使用閑置自有資金委托理財(cái)暨關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)。

七、歷史關(guān)聯(lián)交易情況 本次交易前 12 個(gè)月內(nèi)公司與因諾資產(chǎn)之間未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，亦未與不同關(guān)聯(lián)人進(jìn)行與本次交易類別相關(guān)的交易。 特此公告。 上海港灣基礎(chǔ)建設(shè)(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì) 2022 年 7 月 22 日

《電鰻快報(bào)》