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     股票代碼：601600 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)鋁業(yè) 公告編號(hào)：臨 2021-043 中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)摘要公告 (更正版) 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示: 股權(quán)激勵(lì)方式：限制性股票。 股份來(lái)源：公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的中國(guó)鋁業(yè) A 股普通股。 本計(jì)劃擬授予的限制性股票總量不超過(guò) 14,100 萬(wàn)股，約占本計(jì)劃草案公 告時(shí)公司股本總額 1,702,267.2951 萬(wàn)股的 0.83%，其中：首次授予 13,100 萬(wàn)股， 占本次授予權(quán)益總額的 92.91%，約占本計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額的 0.77%;預(yù)留授予 1,000 萬(wàn)股，占本次授予權(quán)益總額的 7.09%，約占本計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額的 0.06%。

一、公司基本情況 (一)公司簡(jiǎn)介 公司名稱(chēng) 中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司 法定代表人 劉建平 股票代碼 601600(上海證券交易所)、02600(香港聯(lián)合交易所有限 公司)、ACH(紐約證券交易所) 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 中國(guó)鋁業(yè) 注冊(cè)資本 1,702,267.30萬(wàn)元 股票上市地 上海證券交易所、香港聯(lián)合交易所有限公司、紐約證券交 易所 上市日期 A股2007年04月30日、H股2001年12月12日、ADR(美國(guó)存托 憑證)2001年12月11日 注冊(cè)地址 北京市海淀區(qū)西直門(mén)北大街62號(hào) 辦公地址 北京市海淀區(qū)西直門(mén)北大街62號(hào) 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 911100007109288314 鋁土礦及其他金屬礦、石灰石礦、煤炭的勘探、開(kāi)采;鋁、 鎂及其他金屬礦產(chǎn)品、冶煉產(chǎn)品、加工產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售; 煤炭的生產(chǎn)和銷(xiāo)售;碳素制品及相關(guān)有色金屬產(chǎn)品、水電 汽、工業(yè)用氧氣和氮?dú)獾纳a(chǎn)、銷(xiāo)售;蒸壓粉煤灰磚的生 產(chǎn)、銷(xiāo)售及裝卸、搬運(yùn)服務(wù);硫酸(或危險(xiǎn)化學(xué)品)的生 經(jīng)營(yíng)范圍 產(chǎn)和銷(xiāo)售;發(fā)電及銷(xiāo)售;尾礦(含赤泥)綜合利用產(chǎn)品的 研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售;從事勘察設(shè)計(jì)、建筑安裝;機(jī)械設(shè)備、 備件、非標(biāo)設(shè)備制造、安裝及檢修;汽車(chē)和工程機(jī)械修理、 特種工藝車(chē)制造和銷(xiāo)售;公路貨物運(yùn)輸;電訊通信、測(cè)控 儀器的安裝、維修、檢定和銷(xiāo)售;自動(dòng)測(cè)量控制、網(wǎng)絡(luò)、 軟件系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安裝和調(diào)試;材料檢驗(yàn)分析;經(jīng)營(yíng)辦公自 動(dòng)化、儀器儀表;相關(guān)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)。

(二)公司近三年業(yè)績(jī)情況： 1.主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) 單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) 2020 年 2019 年 2018 年 營(yíng)業(yè)收入 18,599,425 19,021,540 18,035,091 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 74,100 85,310 83,315 歸屬于上市公司股東的扣除非 39,342 23,260 12,108 經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 5,433,201 5,467,198 5,242,555 總資產(chǎn) 19,490,168 20,313,749 20,110,240 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2020 年 2019 年 2018 年 基本每股收益(元/股) 0.028 0.037 0.042 稀釋每股收益(元/股) 0.028 0.037 0.042 扣除非經(jīng)常性損益后的基 0.008 0.001 -0.001 本每股收益(元/股) 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 1.36 1.59 1.80 扣除非經(jīng)常性損益后的加 0.72 0.44 0.27 權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) (三)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理人員構(gòu)成情況： 序號(hào) 姓 名 職 務(wù) 1 劉建平 董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事 2 朱潤(rùn)洲 執(zhí)行董事、總裁 3 歐小武 執(zhí)行董事 4 蔣濤 執(zhí)行董事、副總裁 5 張吉龍 非執(zhí)行董事 6 王軍 非執(zhí)行董事 7 邱冠周 獨(dú)立非執(zhí)行董事 8 余勁松 獨(dú)立非執(zhí)行董事 9 陳遠(yuǎn)秀 獨(dú)立非執(zhí)行董事 10 王軍 財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū) 11 吳茂森 副總裁 12 葉國(guó)華 監(jiān)事會(huì)主席、股東代表監(jiān)事 13 單淑蘭 股東代表監(jiān)事 14 關(guān)曉光 職工代表監(jiān)事 15 岳旭光 職工代表監(jiān)事

二、激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施的目的 為進(jìn)一步完善中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)鋁業(yè)”或“公司”)治理結(jié)構(gòu)，建立健全持續(xù)、穩(wěn)定的激勵(lì)約束機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)核心員工的積極性，支持公司戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)和長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展，構(gòu)建股東、公司與員工之間的利益共同體，為股東帶來(lái)持續(xù)的回報(bào)，吸引、保留和激勵(lì)優(yōu)秀人才，倡導(dǎo)公司與員工共同持續(xù)發(fā)展的理念，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”)、《中華人民共和國(guó)證券法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券法》”)、《國(guó)有控股上市公司(境內(nèi))實(shí)施股權(quán)激勵(lì)試行辦法》(國(guó)資發(fā)分配〔2006〕175 號(hào))(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《試行辦法》”)、《關(guān)于規(guī)范國(guó)有控股上市公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)制度有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)資發(fā)分配〔2008〕171 號(hào))、《中央企業(yè)控股上市公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)工作指引》(國(guó)資考分〔2020〕178 號(hào))、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”)以及其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《中國(guó)鋁業(yè)股份有 限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司章程”)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司目前執(zhí)行的薪酬體系和績(jī)效考核體系等管理制度，制訂本激勵(lì)計(jì)劃。 本計(jì)劃堅(jiān)持以下原則： 1.堅(jiān)持股東利益、公司利益和員工利益相一致，有利于維護(hù)股東利益，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展; 2.堅(jiān)持激勵(lì)與約束相結(jié)合，風(fēng)險(xiǎn)與收益相對(duì)稱(chēng); 3.堅(jiān)持依法規(guī)范，公開(kāi)透明，遵循相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定; 4.堅(jiān)持從實(shí)際出發(fā)，循序漸進(jìn)，不斷完善。

三、激勵(lì)方式及標(biāo)的股票來(lái)源 股權(quán)激勵(lì)方式為向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票。 標(biāo)的股票來(lái)源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的中國(guó)鋁業(yè) A 股普通股股票。

四、激勵(lì)對(duì)象的確定依據(jù)和范圍 (一)激勵(lì)對(duì)象的確定依據(jù) 1.激勵(lì)對(duì)象確定的法律依據(jù) 本計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象根據(jù)《公司法》《證券法》《管理辦法》《試行辦法》等有關(guān)法律及其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況而確定。 2.激勵(lì)對(duì)象確定的職務(wù)依據(jù) 本計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象為實(shí)施本計(jì)劃時(shí)在任的公司董事、高級(jí)管理人員、中層管理人員、核心技術(shù)(業(yè)務(wù))骨干。 (二)激勵(lì)對(duì)象的范圍 本計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象不超過(guò) 1,192 人，具體包括：公司董事、高級(jí)管 理人員、中層管理人員、核心技術(shù)(業(yè)務(wù))骨干。所有激勵(lì)對(duì)象必須與公司或公司的子公司具有勞動(dòng)或聘用關(guān)系。 以上激勵(lì)對(duì)象中，董事、高級(jí)管理人員必須經(jīng)公司董事會(huì)聘任。所有激勵(lì)對(duì) 象必須與公司或公司的子公司具有勞動(dòng)或聘用關(guān)系。 本激勵(lì)計(jì)劃涉及的激勵(lì)對(duì)象不包括獨(dú)立董事、外部董事、監(jiān)事及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。所有參與本計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象不能同時(shí)參加其他任何上市公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，已經(jīng)參與其他任何上市公司激勵(lì)計(jì)劃的，不得參與本計(jì)劃。 預(yù)留授予部分的激勵(lì)對(duì)象由本計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)以及 A 股、H 股類(lèi)別股東會(huì)審 議通過(guò)后 12 個(gè)月內(nèi)確定，經(jīng)董事會(huì)提出、獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)發(fā)表明確意見(jiàn)、律師發(fā)表專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)并出具法律意見(jiàn)書(shū)后，公司在指定網(wǎng)站按要求及時(shí)準(zhǔn)確披露當(dāng)次激勵(lì)對(duì)象相關(guān)信息。超過(guò) 12 個(gè)月未明確激勵(lì)對(duì)象的，預(yù)留權(quán)益失效。預(yù)留激勵(lì)對(duì)象的確定標(biāo)準(zhǔn)參照首次授予的標(biāo)準(zhǔn)確定。

(三)激勵(lì)對(duì)象的核實(shí) 1.本計(jì)劃經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，在公司召開(kāi)股東大會(huì)以及 A 股、H 股類(lèi)別股 東會(huì)前，公司應(yīng)在內(nèi)部公示激勵(lì)對(duì)象的名單，且公示期不少于 10 天。 2.由公司對(duì)內(nèi)幕信息知情人在本計(jì)劃草案公告前 6 個(gè)月內(nèi)買(mǎi)賣(mài)公司股票及 其衍生品種的情況進(jìn)行自查，說(shuō)明是否存在內(nèi)幕交易行為。知悉內(nèi)幕信息而買(mǎi)賣(mài)公司股票的，不得成為激勵(lì)對(duì)象，法律、行政法規(guī)及相關(guān)司法解釋規(guī)定不屬于內(nèi)幕交易的情形除外。泄露內(nèi)幕信息而導(dǎo)致內(nèi)幕交易發(fā)生的，不得成為激勵(lì)對(duì)象。 3.監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行審核，充分聽(tīng)取公示意見(jiàn)，并在股東大會(huì) 以及 A 股、H 股類(lèi)別股東會(huì)審議本計(jì)劃前 5 日披露監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單審核及 公示情況的說(shuō)明。經(jīng)公司董事

《電鰻快報(bào)》