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       股票代碼：600808 股票簡稱：馬鋼股份 公告編號：臨 2021-055 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 對外投資暨關聯交易公告 馬鞍山鋼鐵股份有限公司(“本公司”或“公司”、“馬鋼股份”)董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 公司擬以全資子公司安徽馬鋼氣體科技有限公司(“馬鋼氣體”)的 51%股權增資入股寶武清潔能源有限公司(“寶武清能”)。

寶武清能的股東為中國寶武鋼鐵集團有限公司(“中國寶武”)或其附屬公司，中國寶武為公司控股股東馬鋼(集團)控股有限公司(“馬鋼集團”)的控股股東(即本公司的間接控股股東)，本次投資屬關聯交易。 關聯人回避情況：表決時關聯董事丁毅先生已回避表決。 一、關聯交易概述 2021 年 11 月 30 日，公司與寶武清能的股東中國寶武、寶鋼金屬有限公司 (“寶鋼金屬”)、 武漢鋼鐵有限公司(“武漢鋼鐵”)、 湛江鋼鐵有限公司(“湛江鋼鐵”)、 寶武集團鄂城鋼鐵有限公司(“鄂城鋼鐵”)，在上海共同簽署《關于寶武清潔能源有限公司之增資入股協議》，公司以全資子公司馬鋼氣體的 51%股權出資入股寶武清能，占寶武清能股權比例為 2.56%。

中國寶武為公司控股股東馬鋼集團的控股股東(即本公司的間接控股股東)，其他簽署方均為中國寶武附屬公司，根據上海證券交易所《股票上市規則》和香港聯合交易所《證券上市規則》規定，本次投資構成關聯交易。 2021 年 11 月 30 日，在公司第九屆董事會第五十三次會議上，關聯董事丁 毅先生在表決時按規定予以回避，四名非關聯董事(含三名獨立董事)表決通過本次投資。本次投資不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、關聯方介紹 (一)中國寶武鋼鐵集團有限公司 1、注冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區世博大道 1859 號 2、法定代表人：陳德榮 3、統一社會信用代碼：91310000132200821H 4、注冊資本：5279110.1 萬人民幣 5、企業性質：有限責任公司(國有獨資) 6、主要經營范圍：經營國務院授權范圍內的國有資產，開展有關國有資本投資、運營業務。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】。 7、2020 年度主要財務數據(單位：人民幣)：資產總額為 101407132.29 萬 元;歸屬于母公司的所有者權益為 29377547.46 萬元;營業收入為 67373867.27萬元;歸屬于母公司所有者凈利潤為 2503826.50 萬元。

(二)寶鋼金屬有限公司 1、注冊地址：上海市寶山區蘊川路 3962 號 2、法定代表人：王強民 3、統一社會信用代碼：913101131322330413 4、注冊資本：405499.0084 萬人民幣 5、企業性質：有限責任公司(國有獨資) 6、主要經營范圍：從事貨物進出口及技術進出口業務;興辦企業及相關的咨詢服務(除經紀);受讓土地使用權范圍內房產經營、物業管理及其配套服務;金屬材料、汽車配件、機械設備銷售;金屬材料、汽車配件、機械設備制造;鋼制品生產、銷售;建筑鋼材應用領域內的技術開發、技術轉讓、技術服務、技術咨詢;在光伏、光熱、光電、風能、生物能、清潔能源、碳纖維、蓄能新材料科技專業領域內從事技術開發;實業投資;創業投資;化工原料及產品(除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品)銷售;食品流通;環境污染治理工程總承包;清潔服務;環保設備及相關領域內自動化控制系統設計和銷售;在環境污染治理及其相關信息科技領域內從事技術開發、技術轉讓、技術服務、技術咨詢;在食品飲料領域內從事技術開發、技術咨詢;壓縮氣體和液化氣體：不燃氣體以上不包括劇毒，特定種類危險化學品。涉及特別許可憑許可經營。上述經營場所內不準存放危險化學品;機械設備租賃。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】。

7、2020 年度主要財務數據(單位：人民幣)：資產總額為 1,586,916 萬元; 歸屬于母公司的所有者權益為 899,461 萬元;營業收入為 1,054,420 萬元;歸屬于母公司所有者凈利潤為 41,863 萬元。

(三)武漢鋼鐵有限公司 1、注冊地址：武漢市青山區股份公司機關 2、法定代表人：吳小弟 3、統一社會信用代碼：91420100MA4KQ8JQX5 4、注冊資本：50000 萬人民幣 5、企業性質：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) 6、主要經營范圍：冶金產品及副產品、鋼鐵延伸產品制造，冶金產品技術開發;貨物進出口、技術進出口、代理進出口業務(不含國家禁止或限制進出口的貨物或技術);鋼鐵及副產品、煤炭批發;金屬礦和非金屬礦、合金、廢鋼、金屬材料、電工電料、電線電纜、建筑材料、耐火材料、機電設備、儀器儀表、化工產品(不含易燃易爆及危險品)的銷售;電力、熱力、燃氣供應;倉儲、鐵路貨物運輸、道路貨物運輸(涉及許可項目應取得相關部門許可后經營);通用設備(不含特種設備)修理;冶金專用設備專業修理;電氣設備修理;儀器儀表修理;計量服務及檢定校準服務;本企業自有碳排放配額交易(限指定的交易機構或平臺);環境保護監測服務(僅限持證分公司經營);環境技術咨詢服務(依法須經審批的項目，經相關部門審批后方可開展經營活動)。

7、2020 年度主要財務數據(單位：人民幣)：資產總額為 6541561.932 萬 元;歸屬于母公司的所有者權益為 3142356.23 萬元;營業收入為 6263975.89萬元;歸屬于母公司所有者凈利潤為 64751.33 萬元。 (四)寶鋼湛江鋼鐵有限公司 1、注冊地址：湛江經濟技術開發區東簡街道辦島東大道 18 號 2、法定代表人：劉代德 3、統一社會信用代碼：914408005724191142 4、注冊資本：2000000 萬人民幣 5、企業性質：有限責任公司(國有控股) 6、主要經營范圍：鋼鐵冶煉、軋制、加工，電力、煤炭、化工、工業氣體生產，碼頭，物流倉儲，運輸，汽車修理，機動車安檢(以上項目涉及許可經營項目的，持有關批準證書、許可文件經營)，與鋼鐵相關的業務技術開發、技術轉讓、技術服務和技術管理咨詢服務，國內貿易(除專項規定)，商品和技術的進出口。(以上法律、行政法規禁止的項目不得經營，法律、行政法規限制的項目須取得許可后方可經營)。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。 7、2020 年度主要財務數據(單位：人民幣)：資產總額為 6,568,358.78 萬 元;歸 屬 于 母 公 司 的 所 有 者權益 為 2,868,711.73 萬元 ; 營業收入 為 3,855,174.06 萬元;歸屬于母公司所有者凈利潤為 329,653.02 萬元。 (五)寶武集團鄂城鋼鐵有限公司 1、注冊地址：鄂州市鄂城區武昌大道 215 號 2、法定代表人：吳琨宗 3、統一社會信用代碼：9142070070691922XN 4、注冊資本：599800 萬人民幣 5、企業性質：其他有限責任公司 6、主要經營范圍：冶金產品及副產品、冶金礦產品和鋼鐵延長產品、建筑 材料、冶金輔助材料、成套冶金設備、機電設備、電信設備、儀器儀表的設計、制造、銷售及安裝;化工產品(不含危險化學品)、煉焦生產及銷售;廢鋼加工及銷售;工業技術開發、咨詢服務;產品及技術進出口(國家限制進出口的商品及技術除外);醫用氧、壓縮、液化氣體制造、銷售;煤炭經營;分支機構持證經營：貨運代辦、信息配載、倉儲服務，印刷，設計、制作、發布、代理國內廣告，教育信息咨詢、企業經營管理培訓、會務策劃、展覽展示服務，瓶(桶)裝飲用水生產及銷售，飲食住宿服務。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。 7、2020 年度主要財務數據(單位：人民幣)：資產總額為 1,588,184 萬元; 歸屬于母公司的所有者權益為 503,378 萬元;營業收入為 2,149,845 萬元;歸屬于母公司所有者凈利潤為 51,868 萬元。

三、關聯交易標的基本情況及投資主要內容 (一)協議簽署 1、協議簽署日期：2021 年 11 月 30 日 2、生效條件：協議自各方法定代表人(或授權代表)簽字并加蓋公章之日起生效。 (二)交易標的情況 1、馬鋼氣體科技有限公司 注冊地址：馬鞍山市雨山區湖南西路 8 號 法定代表人：戴輝棣 統一社會信用代碼：91340500MA2WE3W40Y 注冊資本：27000 萬人民幣 企業性質：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) 主要經營范圍：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;工程和技術研究和試驗發展;食品添加劑銷售;食品添加劑生產;危險化學品生產(具體經營范圍以危險化學品登記證為準);藥品生產;移動式壓力容器/氣瓶充裝;特種設備檢驗檢測服務。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。

2020 年度主要財務數據(單位：人民幣)：2020 年 11 月注冊成立，2020 年 未開展實際經營業務。 2、寶武清潔能源有限公司 注冊地址：上海市寶山區四元路 19 號 35 幢 666 室 法定代表人：周建峰 統一社會信用代碼：91310113MA1GNY3B0X 注冊資本：569852.5056 萬人民幣 企業性質：其他有限責任公司 主要經營范圍：許可項目：危險化學品經營(不帶儲存設施、詳見許可證) (依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目 以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目：從事清潔能源科技、電力科技 領域內的技術服務、技術開發、技術轉讓、技術咨詢;供電服務;技術推廣、 技術交流;以服務外包方式從事業務流程外包服務。(除依法須經批準的項目 外，憑營業執照依法自主開展經營活動) 2020 年度主要財務數據(單位：人民幣)：資產總額為 13,029.82 萬元;歸 屬于母公司的所有者權益為 8,936.77 萬元;營業收入為 193.76 萬元;歸屬于母 公司所有者凈利潤為-2,326.65 萬元。

(三)交易主要內容 公司以馬鋼氣體的 51%股權增資入股寶武清能。 以2021年6月30日為審計評估基準日，經北京天健資產評估有限公司以資 產基礎法評估，馬鋼氣體凈資產賬面價值為 28525.05 萬元，評估價值為 30479.69 萬元(以經備案后的評估價值為準)，增值額為 1954.64 萬元，增值 率為 6.85%。馬鋼氣體 51%股權對應價值為 15544.64 萬元(以經備案后的評估價 值為準)，公司以該股權的評估值對寶武清能增資，其中 14950.92 萬元轉入注冊 資本，其余轉入寶武清能資本公積金。 馬鋼氣體評估基準日至股權交割日的期間損益按本公司原有的股權比例歸 本公司享有和承擔。

各方持股比例以寶武清能最終經備案后的評估價值為基準確定。寶武清能各 股東按照實繳出資比例享有分紅及股東會表決權。 股東名稱 出資 認繳出資(元) 認繳出資 實繳出資(元) 實繳出資 方式

《電鰻快報》