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證券代碼：688300 證券簡稱：聯瑞新材 公告編號：2021-037 江蘇聯瑞新材料股份有限公司 關于向全資子公司增資的公告 本公司董事會及全體保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示： 增資標的名稱：聯瑞新材（連云港）有限公司 增資金額：25,000 萬元人民幣 本次增資事項已經公司第三屆董事會第十一次會議審議通過，無需提 交公司股東大會審議 本次增資不構成關聯交易，不構成重大資產重組

一、本次增資概述 （一）本次增資的基本情況 江蘇聯瑞新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 11 月 12 日召 開了第三屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于向全資子公司增資的議案》，同意使用自有資金 25,000 萬元人民幣向全資子公司聯瑞新材（連云港）有限公司（以下簡稱“連云港聯瑞”）進行增資，用于連云港聯瑞投資年產 15000 噸高端芯片封裝用球形粉體生產線建設項目等項目的建設和運營。本次向連云港聯瑞增資將增加其注冊資本，增資事項完成后，連云港聯瑞的注冊資本將由 10,000萬元人民幣增至 35,000 萬元人民幣。

（二）本次增資的決策與審批程序 2021 年 11 月 12 日，公司召開了第三屆董事會第十一次會議，審議通過了 《關于向全資子公司增資的議案》。會議應到會董事 7 人，實到董事 7 人；議案表決結果為 7 人同意、0 人反對、0 人棄權，該議案不涉及關聯董事，無需回避 表決。根據《公司章程》規定，本次向全資子公司增資在董事會權限范圍之內，無需提交公司股東大會審議。 （三）根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，本次向全資子公司增資不屬于關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組事項。

二、增資標的基本情況 公司名稱：聯瑞新材（連云港）有限公司 統一社會信用代碼：91320791MA221WQHX8 法定代表人：李曉冬 注冊資本：10,000 萬元整 成立日期：2020 年 7 月 22 日 住所：中國（江蘇）自由貿易試驗區連云港片區經濟技術開發區綜合保稅區綜合樓 426-37 號 經營范圍：一般項目：進出口代理；電子專用材料制造；非金屬礦物制品制造；密封用填料制造；隔熱和隔音材料制造；增材制造；非金屬礦物材料成型機械制造；鑄造用造型材料生產；特種陶瓷制品制造；合成材料制造（不含危險化學品）；磁性材料生產；防火封堵材料生產；防塵技術裝備制造；電子專用材料研發；貨物進出口；技術進出口；工程和技術研究和試驗發展；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；新材料技術推廣服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動） 股權結構：本次增資前后，公司均持有連云港聯瑞 100%股權。

最近一年又一期主要財務數據： 單位：萬元 項目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 （未經審計） （經審計） 資產總額 18,892.09 7,588.37 負債總額 8,962.30 92.01 所有者權益 9,929.79 7,496.36 項目 2021 年 1-9 月 2020 年度 （未經審計） （經審計） 營業收入 1,236.43 0.00 凈利潤 -66.57 -3.64 三、本次增資后對公司的影響 本次增資后，連云港聯瑞仍為公司全資子公司。本次增資有利于促進公司及子公司整體經營發展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。 特此公告。 江蘇聯瑞新材料股份有限公司董事會 2021 年 11 月 15 日

《電鰻快報》