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     證券代碼：688255 證券簡稱：凱爾達 公告編號：2021-001 杭州凱爾達焊接機器人股份有限公司 關于以募集資金置換預先已支付發行費用的自籌資金的公告 本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示： 杭州凱爾達焊接機器人股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2021 年 11 月 8 日召開第三屆董事會第三次會議和第三屆監事會第三次會議，審議通過了《關于以募集資金置換預先已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意使用募集資金置換預先已支付的發行費用 8,188,403.13 元，前述事項符合募集資金到賬后 6 個月內進行置換的規定。具體情況如下：

一、募集資金基本情況 經中國證券監督管理委員會證監許可〔2021〕2943 號《關于同意杭州凱爾 達焊接機器人股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》同意，公司首次公開發行人民幣普通股(A 股)19,603,653 股，每股面值人民幣 1 元，每股發行價格為人民幣 47.11 元，本次發行募集資金總額為人民幣 92,352.81 萬元，扣除發行費用人民幣 8,850.64 萬元，實際募集資金凈額為人民幣 83,502.17 萬元。天健會計師事務所(特殊普通合伙)對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行 了審驗，并于 2021 年 10 月 18 日出具了《驗資報告》(天健驗〔2021〕572 號)。 上述募集資金到賬后，公司對募集資金的存放和使用進行了專戶管理，并已與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。 具體情況詳見公司于 2021 年 10 月 22 日刊載于上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 的《杭州凱爾達焊接機器人股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書》。

二、募集資金投資項目情況 根據公司《首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》披露的募集資 金項目及募集資金使用計劃如下： 單位：萬元 擬投入 募集 序號 項目名稱 投資總額 備案情況 資金金額 1 智能焊接機器人生產線建設項目 7,275.87 7,275.87 2020-330109-34-03-152701 2 裝配檢測實驗大樓建設項目 15,426.71 15,426.71 2020-330109-34-03-154928 3 補充流動資金 9,000.00 9,000.00 - 合 計 31,702.58 31,702.58 - 招股說明書對募集資金置換先期投入做出如下安排：“如本次發行實際募 集資金不能滿足擬投資項目的資金需求，不足部分將由公司以自有資金、銀行 貸款或其他途徑解決。如本次發行實際募集資金超過預計募集資金數額的，將 按照募集資金管理的相關規定使用。在本次募集資金到位之前，公司將根據項 目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。” 公司本次募集資金置換時間距募集資金到賬時間不超過 6 個月，本次募集 資金置換前期已投入的自籌資金，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸， 不會影響募集資金投資項目的正常運行，不存在變相改變募集資金投向和損害 股東利益的情況。

三、自籌資金已支付發行費用情況 根據天健會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《關于杭州凱爾達焊接機 器人股份有限公司以自籌資金預先支付發行費用的鑒證報告》(天健審(2021)) 9906 號)(以下簡稱“《鑒證報告》”)，本公司本次募集資金各項發行費用合 計 88,506,424.64 元，其中承銷費 59,100,912.01 元(不含增值稅)已從募集資金 總額中坐扣。本公司已用自籌資金支付發行費用金額為 8,188,403.13 元(不含增 值稅)，其中支付保薦費用 1,886,792.46 元、審計及驗資費用 3,349,056.59 元， 律師費 2,549,528.32 元及發行手續費、材料制作費等其他費用 403,025.76 元。公 司本次擬使用募集資金 8,188,403.13 元(不含增值稅)置換預先已支付發行費用 的自籌資金，不存在變相改變募集資金用途的情形，不會影響募集資金投資項 目的正常進行，置換的時間距募集資金到賬時間未超 6 個月，符合《上市公司 監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第 1 號——規范運作》、公司《募集資金管理制度》等法律法規、規范性文件的規定以及公司發行申請文件的相關安排。

四、履行的審議程序 公司于 2021 年 11 月 8 日召開了第三屆董事會第三次會議，審議通過了《關 于以募集資金置換預先已支付發行費用的自籌資金的議案》，為保證募集資金投資項目的順利進行，本次發行募集資金到位前，公司以自籌資金先行投入，并擬在募集資金到位之后予以置換。鑒于募集資金已經到位，公司本次擬置換已預先支付發行費用 8,188,403.13 元(不含增值稅)。前述事項符合募集資金到賬后 6 個月內進行置換的規定。上述事項在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。

五、專項意見說明 1、獨立董事意見 公司獨立董事認為：公司本次使用募集資金置換已支付發行費用的自籌資金是為了提高募集資金使用效率及實現投資者利益最大化，有利于保護投資者合法權益，符合公司經營發展需要，具有必要性和合理性。公司上述行為沒有與募集資金項目實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金用途和損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第 1 號——規范運作》和公司《募集資金管理制度》等有關規定。我們同意公司使用募集資金 8,188,403.13 元(不含增值稅)置換已支付發行費用的自籌資金。 2、監事會意見 公司監事會認為：公司本次使用募集資金置換已支付發行費用的自籌資金，置換時間距募集資金到賬時間未超過六個月，內容及程序均符合中國證監會《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第 1 號——規范運作》等相 關規定。監事會同意公司本次使用募集資金置換已支付發行費用的自籌資金事宜。 3、會計師事務所意見 根據天健會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《關于杭州凱爾達焊接機器人股份有限公司以自籌資金預先支付發行費用的鑒證報告》(天健審〔2021〕9906 號)，天健會計師事務所(特殊普通合伙)認為：公司管理層編制的《以自籌資金預先支付發行費用的專項說明》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》及相關格式指引的規定，如實反映了凱爾達公司以自籌資金預先支付發行費用的實際情況。 4、保薦機構意見 經核查，保薦機構認為：公司以本次募集資金置換預先已支付發行費用的自籌資金的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事亦發表了明確同意意見，并由會計師事務所出具了鑒證報告，履行了必要的程序，且本次募集資金置換時間距募集資金到賬日未超過 6 個月，符合《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第 1 號——規范運作》等法律法規的相關規定。保薦機構對公司本次募集資金置換預先已支付的發行費用的事項無異議。

六、上網公告文件 1、《杭州凱爾達焊接機器人股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見》; 2、《申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關于杭州凱爾達焊接機器人股份有限公司使用募集資金置換已支付發行費用的核查意見》; 3、天健會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《關于杭州凱爾達焊接機器人股份有限公司以自籌資金預先支付發行費用的鑒證報告》。

特此公告。 杭州凱爾達焊接機器人股份有限公司 董事會 2021 年 11 月 9 日

《電鰻快報》