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證券代碼：603882 證券簡稱：金域醫(yī)學(xué) 公告編號：2021-070 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于 2019 年股票期權(quán)激勵計劃授予的股票期權(quán) 第二個行權(quán)期第一次行權(quán)結(jié)果暨股份上市的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： 本次行權(quán)股票數(shù)量：134.75 萬股 本次行權(quán)股票上市流通時間為：2021 年 9 月 15 日 一、本次股票期權(quán)行權(quán)的決策程序及相關(guān)信息披露 1、廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 3 月 15 日召開第二屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于公司<2019 年股票期權(quán)激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》（以下簡稱“2019 年激勵計劃”）、《關(guān)于制定<2019 年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》和《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》，公司獨立董事對本次激勵計劃的相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見，律師出具相應(yīng)法律意見書，公司于 2019年 3 月 16 日披露了相關(guān)公告。 2、公司于 2019 年 3 月 15 日召開第二屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關(guān) 于公司<2019 年股票期權(quán)激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于制定<2019年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》和《關(guān)于核查公司<2019 年股 票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單>的議案》，公司于 2019 年 3 月 16 日披露了相關(guān)公 告。 3、公司于 2019 年 3 月 18 日至 3 月 27 日在公司公告欄對激勵對象名單進(jìn) 行了公示，在公示期內(nèi)，公司未收到任何員工對本次激勵對象提出的異議。公司 2019 年 4 月 3 日披露了相關(guān)公告。 4、公司對本次激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況進(jìn)行了自查，并 于 2019 年 4 月 9 日披露了《關(guān)于公司 2019 年股票期權(quán)激勵計劃內(nèi)幕信息知情 人買賣公司股票情況的自查報告》。 5、公司于 2019 年 4 月 8 日召開 2019 年第一次臨時股東大會，審議通過了 《關(guān)于公司<2019 年股票期權(quán)激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于制定<2019 年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》和《關(guān)于提請股東大會 授權(quán)董事會辦理公司股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》，并于 2019 年 4 月 9 日 披露了相關(guān)公告。 6、公司于 2019 年 4 月 26 日召開第二屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān) 于公司 2019 年股票期權(quán)激勵計劃向激勵對象授予股票期權(quán)的議案》，公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見。

7、公司于 2019 年 4 月 26 日召開第二屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關(guān) 于公司 2019 年股票期權(quán)激勵計劃向激勵對象授予股票期權(quán)的議案》，公司監(jiān)事會對本次激勵計劃授予公司股票期權(quán)事宜進(jìn)行了核查。 8、2019 年 5 月 29 日，公司在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司 完成 2019 年股票期權(quán)激勵計劃授予登記工作。股票期權(quán)授予數(shù)量為 657 萬份，激勵對象 45 人，行權(quán)價格為人民幣 29.04 元/份。 9、公司于 2020 年 6 月 5 日召開第二屆董事會第十四次會議及第二屆監(jiān)事會 第十四次會議審議通過了《關(guān)于 2019 年股票期權(quán)激勵計劃授予的股票期權(quán)第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司 2019 年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單、期權(quán)數(shù)量及注銷部分股票期權(quán)的議案》及《關(guān)于調(diào)整公司股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》，公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見。公司 2019 年股票期 權(quán)激勵計劃激勵對象人數(shù)由 45 名調(diào)整為 44 名。公司決定注銷 2019 年股票期權(quán) 激勵計劃授予的股票期權(quán)合計 99,500 份，本次注銷后，授予的股票期權(quán)數(shù)量由657 萬份調(diào)整為 647.05 萬份。2019 年股票期權(quán)激勵計劃授予的股票期權(quán)行權(quán)價格由 29.04 元/份調(diào)整為 28.93 元/份。 10、公司于 2020 年 7 月 6 日召開第二屆董事會第十五次會議及第二屆監(jiān)事 會第十五次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司 2019 年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格 的議案》，公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見，并于 2020 年 7 月 7 日披露 了相關(guān)公告。2019 年股票期權(quán)激勵計劃已獲授尚未行權(quán)的股票期權(quán)行權(quán)價格由 28.93 元/股調(diào)整為 28.79 元/股。2020 年 9 月 2 日，經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé) 任公司上海分公司審核確認(rèn)，公司已辦理完成上述共 99,500 份已獲授的股票期權(quán)注銷事宜。 11、2021 年 6 月 23 日，公司第二屆董事會第二十四次會議及第二屆監(jiān)事會 第二十四次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司 2019 年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》，公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見。2019 年股票期權(quán)激勵計劃已獲授尚未行權(quán)的股票期權(quán)行權(quán)價格由 28.79 元/股調(diào)整為 28.461 元/股。 12、2021 年 8 月 16 日，公司第二屆董事會第二十六次會議及第二屆監(jiān)事會 第二十五次會議審議通過了《關(guān)于 2019 年股票期權(quán)激勵計劃授予的股票期權(quán)第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》及《關(guān)于調(diào)整公司 2019 年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單、期權(quán)數(shù)量及注銷部分股票期權(quán)的議案》，公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見。公司 2019 年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期行權(quán)條件已成就，第二個行權(quán)期可行權(quán)數(shù)量為 155.25 萬份。鑒于 3 名激勵對象因離職，已不符合公司股權(quán)激勵計劃中有關(guān)激勵對象的規(guī)定，決定注銷其已獲授但尚未行權(quán)的全部股票期權(quán)合計 21 萬份，本次股票期權(quán)激勵計劃激勵對象人數(shù)由 44 人調(diào)整為 41 人，股票期權(quán)數(shù)量由 647.05 萬份調(diào)整為 626.05 萬份。2021 年 8 月 31 日，經(jīng) 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司審核確認(rèn)，公司已辦理完成上述共21 萬份已獲授的股票期權(quán)注銷事宜。

二、本次股權(quán)激勵計劃行權(quán)的基本情況 （一）關(guān)于激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)條件成就的說明 根據(jù)《2019 年股票期權(quán)激勵計劃》的規(guī)定，公司 2019 年激勵計劃第二個行 權(quán)期為自授予之日起 24 個月后的首個交易日起至授予之日起 36 個月內(nèi)的最后 一個交易日當(dāng)日止。本次激勵計劃的授予日為 2019 年 4 月 26 日，該部分授予的 股票期權(quán)已進(jìn)入第二個行權(quán)期。激勵對象授予的股票期權(quán)第二個行權(quán)期可申請行權(quán)數(shù)量占所獲授予的股票期權(quán)總量的 25%。 （二）行權(quán)條件已成就的說明 《2019 年股票期權(quán)激勵計劃》規(guī)定的 成就情況 第二個行權(quán)期行權(quán)條件 （一）公司未發(fā)生以下任一情形： 1、最近一個會計年度財務(wù)會計報告被注冊會計師出具否 定意見或者無法表示意見的審計報告； 2、最近一個會計年度財務(wù)報告內(nèi)部控制被注冊會計師出 公司未發(fā)生不得行權(quán)的情 具否定意見或者無法表示意見的審計報告； 形，滿足行權(quán)條件。 3、上市后最近 36 個月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、公司章 程、公開承諾進(jìn)行利潤分配的情形； 4、法律法規(guī)規(guī)定不得實行股權(quán)激勵的； 5、中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

（二）激勵對象未發(fā)生以下任一情形： 1、最近 12 個月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選； 2、最近 12 個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)認(rèn)定為不適 當(dāng)人選； 3、最近 12 個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其 激勵對象未發(fā)生不得行權(quán)的 派出機構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施； 情形，滿足行權(quán)條件。 4、具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理 人員情形的； 5、法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的； 6、中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。 （三）公司層面業(yè)績考核要求 公司 2020 年剔除股權(quán)激勵 計劃股份支付費用影響后歸 本激勵計劃授予的股票期權(quán)，在行權(quán)期的 4 個會計年度 屬于上市公司股東的凈利潤 中，分年度進(jìn)行業(yè)績考核并行權(quán)，以達(dá)到業(yè)績考核目標(biāo)作 為激勵對象的行權(quán)條件。 為 15.56 億元；以 2018 年剔 除股權(quán)激勵計劃股份支付費 其中，授予的股票期權(quán)第二個行權(quán)期，業(yè)績考核目標(biāo)為： 用影響后實現(xiàn)的歸屬于上市 以 2018 年實現(xiàn)的凈利潤為基數(shù)，2020 年凈利潤增長率不 公司股東的凈利潤2.33億元 低于 48.84%； 為基數(shù)，2020 年剔除股權(quán)激 注：以上“凈利潤”以公司各會計年度審計報告所載數(shù)據(jù)為 勵計劃股份支付費用影響后 準(zhǔn)，凈利潤考核指標(biāo)均以經(jīng)審計的歸屬于上市公司股東的 歸屬于上市公司股東的凈利 凈利潤，且是以剔除股權(quán)激勵計劃股份支付費用影響為計 算依據(jù)。 潤增長率為 566.71%，不低 于 48.84%。

《2019 年股票期權(quán)激勵計劃》規(guī)定的 成就情況 第二個行權(quán)期行權(quán)條件 據(jù)此，公司層面業(yè)績考核要 求滿足行權(quán)條件。 （四）個人層面績效考核要求 薪酬委員會將對激勵對象每個考核年度的綜合考評進(jìn)行打 分，并依照激勵對象的考評結(jié)果確定其行權(quán)的比例，若公 司層面各年度業(yè)績考核達(dá)標(biāo)，則激勵對象個人當(dāng)年實際行 權(quán)額度=個人層面標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)×個人當(dāng)年計劃行權(quán)額度。 激勵對象的績效評價結(jié)果劃分為優(yōu)秀（A）、良好 公司授予股票期權(quán)的 44 名 （B）、合格（C）和不合格（D）四個檔次，考核評價表 激勵對象中，3 名激勵對象 適用于考核對象。屆時根據(jù)下表確定激勵對象行權(quán)的比 因離職已不符合公司股權(quán)激 例： 勵計劃中有關(guān)激勵對象的規(guī) 定。 評價標(biāo) 優(yōu)秀（A） 良好（B） 合格（C） 不 合 格 剩余 41 名激勵對象 2020 年 準(zhǔn) （D）

《電鰻快報》