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     證券代碼： 601208 證券簡稱： 東材科技 公告編號： 2021-082 四川東材科技集團股份有限公司 關于擬通過孫公司投資建設年產 16 萬噸高性能樹脂 及甲醛項目的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者 重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

重要內容提示 投資項目名稱： 年產16萬噸高性能樹脂及甲醛項目 投資金額：人民幣48,137萬元 特別風險提示：該項目的實施存在一定的不確定性， 可能存在因原材料 價格波動、市場需求波動、市場環境變化而導致達不到預期目標的風險。 本次投資事項已經公司第五屆董事會第十八次會議審議通過，尚需提交 公司股東大會審議批準。

一、本次投資概述 (一)本次投資的基本情況 四川東材科技集團股份有限公司( 以下簡稱“公司” ) 一直致力于發展用 于高性能覆銅板領域的先進電子材料業務， 在“ 1+3” 發展戰略的引領下，公司 以現有技術儲備和創新技術平臺為依托，在成都設立了以開發高性能樹脂材料 為核心任務的東材研究院-艾蒙特成都新材料科技有限公司， 為公司實現產業轉 型和結構調整提供了項目儲備和技術支撐。 自 2020 年，公司以自籌及募集資金 在四川綿陽、山東東營分別投資建設“ 年產 5200 噸高頻高速印制電路板用特種 樹脂材料產業化項目” 、 “年產 6 萬噸特種環氧樹脂及中間體項目”， 預計在 2021 年底將陸續試車投產。 為進一步擴大產能規模， 豐富產品結構， 積極拓展高性能樹脂在電子材料、 復合材料、防腐涂料、 橡膠輪胎等領域的市場應用， 公司擬通過孫公司山東東 潤新材料有限公司( 以下簡稱“ 山東東潤” ， 山東艾蒙特擬收購其 100%股權) 或新設孫公司投資建設“年產 16 萬噸高性能樹脂及甲醛項目”， 致力于特種酚 醛樹脂、 復合材料樹脂及其配套關鍵原材料的研發和制造， 彌補高性能樹脂在 國內市場的供應缺口。 (二)董事會審議情況 公司于2021年9月6日召開第五屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于 擬通過孫公司投資建設年產16萬噸高性能樹脂及甲醛項目的議案》。 表決結果：同意票7票、反對票0票、棄權票0票。 根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定， 本次 投資事項尚需提交公司股東大會審議。 (三) 本次投資事項不構成關聯交易， 未構成《上市公司重大資產重組管 理辦法》規定的重大資產重組，亦不存在重大法律障礙。

二、項目實施主體的基本概況 2021年9月6日，公司第五屆董事會第十八次會議審議通過了《關于控股子 公司山東艾蒙特收購山東東潤100%股權并增資暨關聯交易的議案》，該議案尚 需提交股東大會審議。 若前述議案通過股東大會審議批準，山東艾蒙特將以山 東東潤作為項目實施主體; 若前述議案未通過股東大會審議批準， 山東艾蒙特 將新設子公司作為項目實施主體，屆時公司將根據實際的進展情況另行公告。 1、 公司名稱： 山東東潤新材料有限公司 2、 注冊地址： 東營市墾利區勝坨鎮永莘路 666 號(玖新工貿公司辦公樓 101 室) 3、 法定代表人： 李長彬 4、 注冊資本： 5,000萬元(擬增至20,000萬元) 5、 成立日期： 2020年7月13日 6、 經營范圍： 一般項目：合成材料制造(不含危險化學品);合成材料銷 售(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。 7、財務狀況： 截止2020年12月31日，山東東潤( 經審計)的資產總額為 4,398.18萬元，負債總額為1,948.18萬元( 其中流動負債1,948.18萬元)，凈資產 額為2,450.00萬元; 截止2021年8月31日，山東東潤(未經審計)的資產總額為 5,345.31萬元，負債總額為1,895.31萬元(其中流動負債7.51萬元)，凈資產額 為3,450.00萬元， 目前尚處于籌建階段，暫未實現產品銷售收入。

三、投資項目的具體情況 投資項目名稱： 年產16萬噸高性能樹脂及甲醛項目 項目建設地址： 山東省東營市墾利勝坨化工產業園區 項目建設內容： 新建生產車間、 輔助用房及倉庫等， 建筑面積為37,700㎡， 新建14套樹脂合成生產裝置、 1套配套甲醛生產裝置， 年設計產能總計16萬噸。 項目投資規劃：項目總投資約 48,137 萬元，其中： 項目建設投資 44,595 萬 元，鋪底流動資金 3,542 萬元， 資金來源為自有及自籌資金。 項目建設工期： 包括前期工作階段、基礎設計階段、 EPC 階段、試車考核 階段、竣工驗收等階段。 項目進度安排：從工程設計到工程建成正式投產預計為18個月，自公司 2021年第二次臨時股東大會審議通過之日起啟動。 項目市場定位：本項目定位于生產熱塑性酚醛樹脂、熱固性酚醛樹脂、 無 氨固化酚醛樹脂、 改性酚醛樹脂、 復合材料樹脂及其配套關鍵原材料( 水楊酸 及甲醛) 等產品。

四、投資項目的必要性 近年來， 隨著我國船舶制造、 軌道交通、 消費電子、 新能源汽車、裝備制 造等行業的快速發展，與之配套的電子材料、 復合材料、 防腐涂料、 橡膠助劑、 封裝材料等領域的市場快速興起， 持續拉動著上游高性能樹脂的市場需求，并 對其力學性能、耐熱性、介電性能等提出了更高的性能要求。 從產業規模來看， 我國目前已成為高性能樹脂的消費與生產大國，國內市 場酚醛樹脂的年需求量高達140萬噸，且保持快速增長的勢頭。在市場需求的強 勁推動下，我國高性能樹脂領域的工藝技術日趨成熟， 但產能投放大多集中在 中低端領域， 同質化競爭激烈， 而部分中高端領域的技術壁壘較高，在關鍵工 藝、 質量穩定性等方面與海外品牌仍有一定差距， 前沿技術尚未攻克， 實現高 質量發展迫在眉睫。

五、項目預計收益 本項目建成并滿產后，預計平均每年可實現年銷售收入約119,366萬元，實 現年均利潤總額約22,268萬元。本項目所得稅后的投資內部收益率預計為 34.00%，所得稅后投資回收期預計為4.27年(含建設期)。 以上數據均是根據目前的市場價格行情測算，未考慮未來市場變化的不確 定性，不構成對該項目的業績承諾。 六、本次投資對上市公司的影響 本次公司通過孫公司投資建設“ 年產 16 萬噸高性能樹脂及甲醛項目”， 是 為了擴大產能規模，豐富產品結構， 彌補高性能樹脂在國內市場的供應缺口， 符合國家建設方針和產業政策， 社會效益顯著。公司依托在電子材料領域積累 的樹脂合成、 改性技術、 銷售渠道等優勢， 并結合山東潤達在高性能樹脂及關 鍵中間體領域的研發成果和技術儲備， 進一步完善公司在電子材料板塊的產業 鏈布局， 符合公司的發展戰略規劃。 本項目定位于生產特種酚醛樹脂、 復合材料樹脂及其配套關鍵原材料， 下 游應用市場的需求旺盛，具有良好的經濟效益，可提高公司的整體盈利能力和 綜合競爭力。

七、本次投資的風險分析 (一)項目建設期間，投資成本可能會受原材料、勞動力成本等要素價格 波動、施工進度等諸多因素的影響，從而影響項目的收益率。對此，在項目實 施過程中，公司將強化項目進程中的投資、質量、進度控制，注重對可能發生 的不利條件及變化因素進行預測并加以防范，以保證項目按計劃完成。 (二)公司在籌劃本項目時已對本項目進行了充分的可行性論證，但受到經 濟環境、政策制度、行業周期、原材料價格波動、市場需求變化等多方面因素 的影響，項目未來實現的收益存在不確定性，存在不達預期的風險。 對此，公司將積極關注經濟形勢的變化， 密切跟蹤市場需求，以市場為導 向，通過調整產品結構、提升技術水平、改善營銷策略等方式降低經營風險。 公司董事會將積極關注本項目的進展情況，并依據有關規定及時履行相關信息 披露義務。請廣大投資者理性投資，注意風險。 八、備查文件 公司第五屆董事會第十八次會議決議 特此公告。 四川東材科技集團股份有限公司董事會 2021年9月7日

《電鰻快報》