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        證券代碼：688011 證券簡稱：新光光電 公告編號：2021-029 哈爾濱新光光電科技股份有限公司 關于部分募集資金投資項目延期的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

        哈爾濱新光光電科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2021 年8月9 日召開第一屆董事會第三十次會議、第一屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，綜合考慮當前募集資金投資項目(以下簡稱“募投項目”)的實施進度等因素，公司決定對部分募投項目達到預定可使用狀態的日期進行延期，本次延期未改變募投項目的內容、投資用途、投資總額和實施主體。

        現將本次部分募集資金投資項目延期事宜公告如下： 一、募集資金基本情況 經中國證券監督管理委員會《關于同意哈爾濱新光光電科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可〔2019〕1072號)核準，哈爾濱新光光電科技股份有限公司于2019年7月首次公開發行股票并在上海證券交易所科創板上市。本次合計向社會公開發行人民幣普通股(A股)25,000,000股，每股面值1元，發行價格為38.09元/股，募集資金總額為人民幣 952,250,000.00元，累計發生承銷費用、保薦費用和其他發行費用合計87,041,585.11元，本公司實際募集資金凈額為人民幣865,208,414.89元。

        上述募集資金到位情況已經信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并出具XYZH/2019BJGX0462號《驗資報告》。后因發行費用發票的尾差，實際相關發行費用較之前增加0.02元，募集資金凈額實際為865,208,414.87元。

        二、募集資金使用情況 根據公司《首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》披露，首次公開 發行股票募投項目及募集資金使用計劃如下： 單位：元 已投入募 集資金金 序號 項目名稱 投資總額 募集資金 預計達到可使 已投入募集 額占總計 投資金額 用狀態日期 資金金額 劃投入費 用百分比 1 光機電一體化產品批產線升 級改造及精密光機零件制造 250,000,000.00 250,000,000.00 2021 年 7 月 4,500.00 0.0018% 項目 2 睿光航天光電設備研發生產 230,000,000.00 230,000,000.00 2021 年 7 月 44,625,491.61 19.40% 項目 3 研發中心建設項目 135,616,600.00 135,616,600.00 2022 年 7 月 5,031,708.21 3.71% 4 補充流動資金 260,000,000.00 249,591,814.87 - 252,926,519.29 100% 合計 875,616,600.00 865,208,414.87 302,588,219.11 注：上表“已投入費用”為截至 2021 年 6月 30日的統計數據。 截至2021年6月30日，公司募集資金使用情況，具體內容詳見公司同日刊載 于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《哈爾濱新光光電科技股份有限公 司關于2021年半年度募集資金存放與使用情況專項報告的公告》(公告編號： 2021-028)。

        三、本次募投項目延期的具體情況 (一)本次募投項目延期情況 結合目前公司募集資金投資項目的實際建設情況和投資進度，在募集資金投 資用途及投資規模不發生變更的情況下，對項目達到預定可使用狀態的時間進行 調整，具體如下： 序號 項目名稱 變更前預計達到 變更后預計達 可使用狀態日期 到可使用狀態 日期 1 光機電一體化產品批產線升級改造及精密 2021 年 7 月 2023 年 7 月 光機零件制造項目 2 睿光航天光電設備研發生產項目 2021 年 7 月 2023 年 7 月 (二)本次募投項目延期的原因 公司募投項目“光機電一體化產品批產線升級改造及精密光機零件制造項 目”原計劃建設周期 24 個月，于 2021 年 7 月達到預定可使用狀態。該募投項目 延期的原因主要是：第一，新冠肺炎疫情反復拖延項目實施進度。2020 年以來，全球多地爆發新冠肺炎疫情，盡管我國疫情總體得到較好控制，但部分地區仍存在疫情反復的情形。自 2020 年初以來，受新冠肺炎疫情影響，該項目存在影響施工進度的情形;第二，東北地區冬季氣候以及極端天氣較多的不利影響。該項目實施地為哈爾濱，其冬季低溫天氣長達 5 個月，較為漫長，在該期間內不具備施工的良好條件。

        此外，2020 年冬季較以往更為寒冷且 2021 年入夏降水增多均對項目的實施產生不同程度的不利影響;第三，在前述項目進度放緩的背景下，為提高募集資金利用率、提升募投項目與公司總部的協同效率、滿足公司長期發展及產業布局的要求、優化公司資源配置、響應政府產業政策并結合公司實際生產經營需要，公司擬對募投項目進行重新論證。目前，公司通過綜合評估分析，基于審慎原則，將該募投項目的達到預定可使用狀態時間調整至 2023 年 7 月。 公司募投項目“睿光航天光電設備研發生產項目”原計劃建設周期 24 個月， 于 2021 年 7 月達到預定可使用狀態。該項目延期的原因主要是：第一，2020 年 初新冠肺炎疫情爆發，工程建設施工人員無法及時按原定計劃到位，導致工程建設實施進度放緩;第二，當地降雨增多亦對項目施工進度產生影響，致使項目整 體進度未達預期。截至 2021 年 6 月 30 日，項目工程主體結構基本完成，基礎設 施設備完成部分購置安裝，隨著項目的逐步實施，公司對該項目達到預定可使用狀態的估計愈加清晰，為了保證募投項目質量，維護公司及全體股東的利益，通過綜合評估分析，基于審慎原則，將該募投項目的達到預定可使用狀態時間調整至 2023 年 7 月。 四、重新論證募投項目 根據《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第 1 號——規范運作》相關規定：“超過募集資金投資計劃的完成期限且募集資金投入金額未達到相關計劃金額 50%，上市公司應當對該募投項目的可行性、預計收益等重新進行論證，決定是否繼續實施該項目。” (一)光機電一體化產品批產線升級改造及精密光機零件制造項目 1、項目建設的必要性 (1)有助于公司緊隨國防和軍隊現代化建設戰略目標，搶抓發展機遇 黨的十九大著眼于國家安全和發展戰略全局，對國防和軍隊現代化作出“三步走”的戰略安排，十四五規劃建議也指出“要加快國防和軍隊現代化，實現富國和強軍相統一”。

        隨著國防和軍隊現代化建設戰略目標提出，我國國防信息化建設將持續加速，軍工電子信息產業將迎來廣闊發展空間。公司所處行業為軍工電子信息行業，主要生產光學制導系統、光學目標與場景仿真系統、光電專用測試設備以及激光對抗系統等軍用光電產品，軍工電子信息行業作為國防科技工業的重要組成部分，發展現狀、規律、特點、趨勢要與國防科技工業總體保持一致，在國防和軍隊現代化建設戰略目標指引下，我國對于尖端武器裝備的需求非常迫切，疊加外貿需求不斷增加，公司生產的軍用光電產品具有長遠和廣闊的市場需求。因此，實施本項目有助于公司緊隨國防和軍隊現代化建設戰略目標，搶抓軍工電子信息產業發展的機遇。 (2)有助于公司生產能力快速升級，增強公司核心競爭力 公司在光學制導系統、光學目標與場景仿真系統、光電專用測試設備以及激光對抗系統等領域擁有著多項領先的核心技術，隨著我國全面推進國防和軍隊現代化建設，國防信息化建設持續加速，武器更新換代的要求不斷提升，導彈產業鏈等高科技武器裝備將迎來廣闊發展空間，公司市場空間不斷擴大。公司成立至今，在多個細分產品領域打破了國外對我國的技術封鎖、填補了國內空白，為多個重點型號導彈提供了高性能批量產品，為保證公司持續具備多品種、系列化高端軍用產品的研發和批產能力，相應地對公司量產基礎條件及配套測試條件提出了更高的要求。目前，公司著眼于持續研發投入引領產品技術進步，優化產品結構，提升批產產品的收入比例。因此，本項目有助于公司提高核心產品生產能力、積極響應客戶需求、保證產品質量、提升客戶滿意度，增厚公司的盈利能力。

        2、項目建設的可行性 (1)公司明顯的先發優勢提供了強有力的市場保障 公司自成立以來，作為聯合承研單位承擔了 2 項國家縱向課題的研究，涉及我國國防科技工業的前沿研究領域;公司承擔了 4 項國家重大科技專項、高新工程等重大型號配套研制工作，20 余項國家重點武器型號的配套研制工作;同時，公司與多家軍工集團所屬單位建立深度合作，共完成工程項目 100 余項。公司主要客戶為軍工集團所屬科研院所及企事業單位等，對公司產品的技術研發能力、 產品質量和生產能力有著較高的要求。由于軍工行業產品定制屬性較強，配套企業需要參與到客戶產品的研發過程，從而形成較為穩定的合作關系和訂單來源。經過多年的積累，公司憑借領先的核心技術、優越的產品質量、優秀的服務能力和豐富的項目經驗，已與軍工總體單位及主要客戶建立了長期穩定的合作關系和業務往來，從而形成了明顯的先發優勢。近年來，公司利用先發優勢在光學成像制導、激光半主動制導方向承擔了多個具有批產背景的配套批產項目，同時得益于公司強大的技術優勢，未來幾年內陸續將有多個項目需要啟動和實施。因此，公司優質的客戶資源、穩定的訂單來源等明顯的先發優勢為本項目的實施提供了強有力的市場保障。 (2)公司強大的技術優勢提供了有力的技術支撐 自成立以來，公司在光學制導、光學目標與場景仿真、光電專用測試和激光對抗等方向掌握多項先進技術，并承接了多個型號配套批產任務，積累了豐富的生產管理經驗和工藝裝配經驗，摸索出了薄壁鏡筒加工等一系列生產難題，制定了完整和嚴格的生產管理流程以及科學和嚴格的產品測試標準和方法，保證了產品裝調質量，交付的產品運行穩定可靠，受到客戶高度認可。因此，公司強大的技術優勢可以保障項目的順利實施。 (3)公司優秀的團隊及人才優勢提供了堅實的智力保障 經過多年的團隊建設與培養，公司已經擁有一支匯集了總體、光學、機械、自動控制、圖像處理等多個領域杰出人才的高水平、專業化、科研創新能力突出的研發團隊和

《電鰻快報》