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證券代碼：603388 證券簡稱：元成股份 公告編號：2021-013 元成環境股份有限公司 關于 2021 年度提供財務資助授權的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示: 資助對象：控股非全資子公司 資助金額：額度不超過 10,000 萬元 ?公司及控股子公司不存在逾期擔保的情形

一、 提供財務資助概述 為滿足元成環境股份有限公司(以下簡稱“公司”)控股非全資子公司的日常經營需要，支持其業務發展，經公司董事會、監事會審議，同意向非全資控股子公司提供財務資助，詳情如下： (一) 資助金額及期限 公司提請股東大會授權董事會向控股非全資子公司提供總金額不超過人民幣 10,000 萬元的財務資助，期限為自股東大會審議通過之日起一年內，在此期限內在總額度內可循環使用，并作授權書授權董事長對相關事項作出決策、簽署具體的文件協議等。 (二) 資金用途 公司的控股非全資子公司取得財務資助能夠更好的進行日常生產經營活動。控股非全資子公司都是公司合并報表體系內公司;符合公司的實際業務需要，對公司的經營發展有積極的影響，符合公司的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。 (三) 資金使用費 公司對控股非全資子公司的財務資助將收取資金使用費，根據當年期銀行基 準利率設定(含稅)。 (四) 審批程序 公司于 2021 年 4 月 14 日召開第四屆董事會第十六次會議、第三屆監事會第 十四次會議，審議通過了《元成環境股份有限公司關于 2021 年度對合并體系內 子公司提供財務資助的授權的議案》。本議案尚需提交 2020 年度股東大會審議。

二、 被資助對象基本情況 持股比例(%) 凈資產 營業 凈利 公司名稱 主營業務 注冊資 總資產 (萬 收入 潤 本 直接 間接 (萬元) 元) (萬 (萬 元) 元) 菏澤市澤元 園林綠化工程、園林古建筑 10000 萬 90% / 12010.88 9985.16 0 -23.3 生態環境建 工程、市政工程等 7 設管理有限 公司 白水縣倉頡 實施倉頡廟中華上古文化園 5000 萬 90% / 26106.39 18632.7 0 -3.88 文化旅游發 (一期)PPP 項目范圍內的 6 展有限公司 所有項目的投資、建設、運 營、維護、管理;文化、藝 術活動的組織、策劃、服務 等 資溪元豐農 資溪縣(嵩市)有機農業科 10448 萬 80% / 1346.34 1001.09 0 1.45 業發展有限 技示范項目投資、建設、運 公司 營、維護、運營管理等 景德鎮元盛 景德鎮高新區環境提升改造 2973.08 95% / 6895.86 2972.25 0 -0.83 建設開發有 工程 PPP 項目的建設和運營 萬 限公司 維護 注：此外，本次財務資助對象還包括本次授權有效期內新增的非全資控股子公司。 注：截至本公告日，公司向菏澤市澤元生態環境建設管理有限公司、白水縣倉頡文化旅游發 展有限公司、資溪元豐農業發展有限公司、景德鎮元盛建設開發有限公司提供財務資助金額分別 為 1958.60 萬元、5015 萬元、0 萬元、3000 萬元。

三、 對上市公司的影響 公司的控股非全資子公司都是公司合并報表體系內公司，該類公司的經營符 合公司的實際業務需要，對公司的經營發展有積極的影響，符合公司的利益，不 存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。上述被財務資助的對象為 公司控股非全資子公司，公司承擔的風險可控。 四、 獨立董事意見 公司向控股非全資子公司提供總金額不超過人民幣 10,000 萬元的財務資助，期限為自股東大會審議通過之日起一年內，在此期限內在總額度內可循環使用，相關資金使用費率參考商業銀行貸款利率設定(含稅)。我們認為該事項符合相關法律、法規及《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

因此，我們同意將該議案提交 2020 年年度股東大會審議。 特此公告。 元成環境股份有限公司董事會 2021 年 4 月 14 日

《電鰻快報》