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證券代碼：688661 證券簡稱：和林微納 公告編號：2021-005 蘇州和林微納科技股份有限公司 關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 蘇州和林微納科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“和林微納”）于 2021 年 4 月 13 日 分別召開了第一屆董事會第九次會議和第一屆監事會第五次會議，審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意使用不超過 2 億元（含 2 億）人民幣的閑置自有資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的金融產品或結構性存款等理財產品，使用期限為自第一屆董事會第九次會議審議通過之日起不超過 12 個月（含 12 個月）。

在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。公司獨立董事、監事會發表了明確的同意意見。

一、擬使用自有資金進行現金管理的概況 （一）現金管理目的 為了充分盤活公司短期閑置自有資金，提高資金利用率，在保證公司日常生產經營所需流動資金的前提下，公司擬使用部分閑置自有資金進行現金管理。 （二）投資品種 為控制風險，理財產品發行主體為銀行、證券公司或信托公司等金融機構，投資的品種為安全性高、流動性好的金融產品或結構性存款等。 （三）資金來源 本次公司擬進行現金管理的資金來源為公司暫時閑置的自有資金，不影響公司正常經營。 （四）額度及期限 本次公司擬使用最高額不超過 2 億元（含 2 億）的閑置自有資金購買理財產品，決議自 董事會審議通過之日起 12 個月（含 12 個月）內有效，在有效期內資金可以滾動使用。 （五）實施方式 在額度范圍內授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于：選擇合格專業理財機構作為受托方、明確理財產品金額、期間、選擇理財產品品種、簽署合同及協議等法律文書。公司的具體投資活動由公司財務部門負責組織實施。 （六）信息披露 公司將按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關規則的要求及時履行信息披露義務。

二、對公司日常經營的影響 公司使用閑置自有資金進行現金管理，是在確保不影響公司主營業務正常開展，保證運營資金需求和風險可控的前提下進行的。現金管理有利于提高公司資金使用效率，增加公司資金收益，從而為公司和股東謀取更多的投資回報。 三、投資風險及風險控制措施 （一）投資風險 為控制風險，公司進行現金管理時，選擇安全性高、流動性好的金融產品或結構性存款等理財產品。總體風險可控，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。 （二）風險控制措施 1、公司將嚴格篩選合作對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全、經營效益好、資金運作能力強的銀行等金融機構所發行的安全性高、流動性好投資產品。 2、公司財務部安排專人及時分析和跟蹤現金管理產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，必須及時采取相應的保全措施，控制投資風險。 3、公司將嚴格按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規、《公司章程》等有關規定辦理相關現金管理業務。 4、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。 四、本次事項所履行的審批程序及專項意見 （一）董事會審議情況 2021 年 4 月 13 日，公司第一屆董事會第九次會議審議通過《關于使用部分閑置自有資 金進行現金管理的議案》，經全體董事審議表決，一致同意了該議案。

（二）監事會審議情況及意見 2021 年 4 月 13 日，公司第一屆監事會第五次會議審議通過《關于使用部分閑置自有資 金進行現金管理的議案》，經全體監事表決，一致同意了該議案。 監事會認為：公司使用暫時閑置自有資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的理財產品，上述事項的決策程序符合相關規定，有利于提高閑置自有資金的存放收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。 綜上，監事會同意公司本次使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案。 （三）獨立董事意見 獨立董事認為：公司本次使用暫時閑置自有資金進行現金管理，有利于提高公司資金使用效率，進一步提高資金收益，更好的實現公司資金的保值增值，增加公司收益和股東回報，不影響公司正常經營的開展及確保資金安全。公司本次使用暫時閑置自有資金進行現金管理事項履行了相應的審批程序，符合有關法律 法規、《公司章程》有關規定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。 綜上，公司獨立董事同意公司本次使用部分閑置自有資金進行現金管理的事項。

特此公告。 蘇州和林微納科技股份有限公司董事會 2021 年 4 月 13 日

《電鰻快報》