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證券代碼：600350 證券簡稱： 山東高速 編號：臨 2021-024 山東高速股份有限公司 監事會關于公司股票期權激勵計劃預留股份授予 激勵對象名單的核查意見及公示情況說明 本公司監事會及全體監事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據《上市公司股權激勵管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)等有關法律、法規及規范性文件、山東高速股份有限公司(以下簡稱“公司”) 2020年6月13日召開的2020年第二次臨時股東大會審議通過的《股票期權激勵計劃(草案修訂稿)》等有關議案及授權，公司第六屆董事會第十九次會議及第六屆監事會第七次會議于2021年3月29日審議通過了《關于向激勵對象授予預留股票期權的議案》。

根據《管理辦法》和《公司章程》的規定，公司對激勵對象的姓名和職務在公司內部進行了公示，公司監事會結合公示情況對預留股份擬授予激勵對象進行了核查，相關公示情況及核查意見如下： 一、公示情況及核查方式 公司于2021年3月30日通過公司公告欄公示了《山東高速股份有限公司股票期權激勵計劃預留股份授予激勵對象名單》。

1、公示內容：公司股票期權激勵計劃預留股份授予的激勵對象的姓名及職務; 2、公示時間：2021年3月30日至2021年4月8日，時限不少于10日; 3、公示方式：公司辦公樓一樓大廳 4、反饋方式：以設立反饋電話及書面等方式進行反饋，并對相關反饋進行記錄; 5、公示結果：在公示的時限內，沒有任何組織或個人提出異議或不良反映， 無反饋記錄。 6、核查方式：公司監事會核查了本次擬激勵對象的名單、身份證件、擬激勵對象與公司簽訂的勞動合同、擬激勵對象在公司擔任的職務及其任職文件等資料。

二、監事會核查意見 根據《管理辦法》、《公司章程》及公司對擬激勵對象名單及職務的公示情況并結合監事會的核查結果，監事會發表核查意見如下： 1、激勵對象名單與本次股票期權激勵計劃所確定的激勵對象范圍相符，為公司董事會認為應當激勵的中層管理人員、核心骨干。 2、列入公司本次激勵計劃激勵對象名單的人員具備《公司法》、《公司章程》等法律、法規和規范性文件規定的任職資格，不存在《管理辦法》第八條規定的不得成為激勵對象的情形： (1)最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選; (2)最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選; (3)最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施; (4)具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的; (5)法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的; (6)中國證監會認定的其他情形。 3、激勵對象不包括獨立董事、監事及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。 4、激勵對象未參與兩個或兩個以上上市公司股權激勵計劃。 5、激勵對象不存在被禁止參與股權激勵計劃的其他情形。

綜上，公司監事會認為：列入公司本次激勵計劃預留股份授予激勵對象名單的人員具備《公司法》、《證券法》等法律、法規以及《公司章程》的任職資格，且滿足《管理辦法》規定的激勵對象條件，符合公司本次股票期權激勵計劃規定的激勵對象范圍，其作為本次股票期權預留股份授予激勵對象的主體資格合法、有效。

特此說明。 山東高速股份有限公司監事會 2021年4月12日

《電鰻快報》