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    證券代碼：688488 證券簡(jiǎn)稱：艾迪藥業(yè) 公告編號(hào)：2022-067 江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司 關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“艾迪藥業(yè)”或“公司”)于 2022年 9 月 13 日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司將部分超募資金 530 萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，本次使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行，在補(bǔ)充流動(dòng)資金后的 12 個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為他人提供財(cái)務(wù)資助。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”)出具了核查意見(jiàn)。

該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下： 一、募集資金基本情況 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于 2020 年 6 月 18 日出具的《關(guān)于同意江蘇艾迪 藥業(yè)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2020〕1185 號(hào)) 核準(zhǔn)同意，公司于 2020 年 7 月向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A 股)股票 6,000.00 萬(wàn)股，每股面值為人民幣 1 元，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣 13.99 元，募集 資金總額為人民幣 83,940 萬(wàn)元。扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 7,533 萬(wàn)元后，募集資金凈額為人民幣 76,407 萬(wàn)元。 本次募集資金已于 2020 年 7 月 13 日全部到位，并由容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特 殊普通合伙)驗(yàn)證并出具了“容誠(chéng)驗(yàn)字[2020]210Z0012 號(hào)”的《驗(yàn)資報(bào)告》。公司依照規(guī)定對(duì)上述募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)管理，并與保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限 責(zé)任公司、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了募集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況 根據(jù)《江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)》披露，以及公司上市后募集資金投資項(xiàng)目變更公告(公告編號(hào)：2021-040，2021-057)披露，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目及變更后項(xiàng)目資金使用計(jì)劃如下： 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 擬投入募集資 金金額(萬(wàn)元) 1 艾邦德(艾諾韋林片)III 期臨床及上市后研究項(xiàng)目 10,050 2 烏司他丁新適應(yīng)癥研究項(xiàng)目 9,500 3 整合酶抑制劑藥物研發(fā)及其臨床研究項(xiàng)目 7,010 4 ACC008 III/IV 期臨床項(xiàng)目 9,020 5 原料藥生產(chǎn)研發(fā)及配套設(shè)施項(xiàng)目 20,330 6 研發(fā)技術(shù)中心大樓購(gòu)置項(xiàng)目 3,700 7 償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金 15,000 合計(jì) 74,610

三、本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃 在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，為滿足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，維護(hù)上市公司和股東的利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022 年修訂)》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司擬使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，符合全體股東的利益。 公司超募資金總額為 1,797 萬(wàn)元，本次擬用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額為530 萬(wàn)元，占超募資金總額的比例為 29.49%。 2020 年 8 月 19 日及 2020 年 9 月 8 日，公司第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、 第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議及 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司將部分超募資金 530 萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募資金總額的比例為 29.49%。公司 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金的金額不超過(guò)超募資金總額的 30%，未違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證 券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。 2021 年 8 月 26 日及 2021 年 9 月 14 日，公司第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、 第一屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議及 2021 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司將部分超募資金530 萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募資金總額的比例為 29.49%。公司 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金的金額不超過(guò)超募資金總額的 30%，未違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

四、相關(guān)承諾 公司承諾每 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用金額將不超過(guò)超募資金總額的 30%;本次使 用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行;在補(bǔ)充流動(dòng)資金后的 12 個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為他人提供財(cái)務(wù)資助。

五、履行的程序 公司于2022年9月13日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)均明確同意公司使用 530 萬(wàn)元超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

六、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明 (一)獨(dú)立董事意見(jiàn) 獨(dú)立董事認(rèn)為，本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的方案符合公司發(fā)展的需要，有利于提高募集資金的使用效率，有利于增強(qiáng)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力，符合股東利益最大化的要求。該方案沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。相關(guān)審議程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害股東利益的情況。獨(dú)立董事一致同意公司《關(guān)于使用部分超募資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》的內(nèi)容，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。 (二)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn) 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次使用部分超募資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的方案，有利于 提高募資資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司和全體股東的利益。本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022 年修訂)》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)規(guī)定。本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)涉及的審議程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形，符合公司及全體股東的利益。監(jiān)事會(huì)同意上述事項(xiàng)，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。 (三)保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn) 經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：艾迪藥業(yè)將部分超募資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情形，且已經(jīng)上市公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議批準(zhǔn)、獨(dú)立董事發(fā)表同意意見(jiàn)，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會(huì)審議，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022 年修訂)》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，并用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益。 綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)無(wú)異議，本事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

七、上網(wǎng)公告附件 1、《江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》; 2、《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》。 特此公告。 江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司董事會(huì) 2022 年 9 月 15 日

《電鰻快報(bào)》