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    證券代碼：601001 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：晉控煤業(yè) 公告編號(hào)：臨2022-013債券代碼：163920 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：20 同股 01 債券代碼：185329 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：22 晉股 01 晉能控股山西煤業(yè)股份有限公司關(guān)于授權(quán)公司管理層向子公司 2022 年度實(shí)施委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： ● 委托貸款對(duì)象：公司所屬子公司 ● 委托貸款金額、期限、利率：48,300萬(wàn)元，期限1年 一、關(guān)聯(lián)交易概述 根據(jù)晉能控股山西煤業(yè)股份有限公司(下稱(chēng)“公司”)所屬子公司的運(yùn)營(yíng)實(shí)際，公司擬通過(guò)大同煤礦集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“財(cái)務(wù)公司”)對(duì)所屬子公司提供的委托貸款不超過(guò) 48,300.00 萬(wàn)元。期限自 2022 年 4 月 28 日至 2023 年 4 月 28 日。

明細(xì)如下： 借款方 委貸金額 (萬(wàn)元) 內(nèi)蒙古同煤鄂爾多斯礦業(yè)投資有限公司 30,000.00 晉控煤業(yè)金鼎活性炭山西有限公司 16,300.00 晉控煤業(yè)金宇高嶺土山西有限公司 2,000.00 公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)理層在上述期限內(nèi)辦理上述委托貸款事宜，包括但不限于確定委托貸款對(duì)象、委托貸款期限、利率、委托貸款時(shí)間、用途等基本條款，并簽署相關(guān)合同和文件。 按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，公司與財(cái)務(wù)公司屬于受同一法人晉能控股煤業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“煤業(yè)集團(tuán)”)控制的關(guān)聯(lián)關(guān)系，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 公司第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于授權(quán)公司管理層向子公司 2022 年度實(shí)施委托貸款的議案》。公司關(guān)聯(lián)董事王存權(quán)、趙杰、榮君在審議上述議案時(shí)回避表決。該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易已取得全體獨(dú)立董事的事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

二、關(guān)聯(lián)方介紹 1、基本情況 名稱(chēng)：大同煤礦集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 住所：大同市礦區(qū)恒安新區(qū) 法定代表人: 王偉 注冊(cè)資本：426460 萬(wàn)元 經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問(wèn)、信用鑒證及相關(guān)的咨詢(xún)、代理業(yè)務(wù);協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付; 經(jīng)批準(zhǔn)的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù);對(duì)成員單位提供擔(dān)保;辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資(股票投資除外);對(duì)成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì);吸收成員單位的存款;對(duì)成員單位辦理貸款及融資租賃;從事同業(yè)拆借;有價(jià)證券投資業(yè)務(wù);承銷(xiāo)成員單位的企業(yè)債券;對(duì)金融機(jī)構(gòu)股權(quán)投資(憑有效許可證經(jīng)營(yíng))。 截至 2021 年 12 月 31 日，財(cái)務(wù)公司總資產(chǎn) 3,323,804.23 萬(wàn)元， 凈資產(chǎn) 641,311.45 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)總收入 86,253.40 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)39,541.23 萬(wàn)元。 截至 2022 年 3 月 31 日，財(cái)務(wù)公司總資產(chǎn) 3,098,020.05 萬(wàn)元， 凈資產(chǎn)652,889.46萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入21,289.04萬(wàn)元，凈利潤(rùn)11,578.01萬(wàn)元。 2、關(guān)聯(lián)關(guān)系 公司與財(cái)務(wù)公司同屬煤業(yè)集團(tuán)控股子公司。公司與煤業(yè)集團(tuán)及財(cái)務(wù)公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系如下： 公司為煤業(yè)集團(tuán)控股子公司。公司持有財(cái)務(wù)公司 20%的股權(quán)，煤業(yè)集團(tuán)持有財(cái)務(wù)公司 80%的股權(quán)。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況 1、晉控煤業(yè)金鼎活性炭山西有限公司 注冊(cè)地址：大同市南郊區(qū)泉落路南 法定代表人：劉澤 注冊(cè)資本：35400 萬(wàn)元 經(jīng)營(yíng)范圍：進(jìn)出口業(yè)務(wù);生產(chǎn)銷(xiāo)售活性炭;經(jīng)營(yíng)本公司自產(chǎn)產(chǎn)品。 截至 2021 年 12 月 31 日，活性炭公司總資產(chǎn) 1,272,910,781.28 元,凈資產(chǎn)-319,179,942.40 元,營(yíng)業(yè)收入 262,109,193.99 元,凈利潤(rùn)-186,440,458.44 元。 截至 2022 年 3 月 31 日，活性炭公司總資產(chǎn) 1,268,113,266.21 元，凈資產(chǎn)-335,314,165.29 元，營(yíng)業(yè)收入 28,752,745.88 元，凈利潤(rùn)-16,109,982.58 元。 2、晉控煤業(yè)金宇高嶺土山西有限公司 住所：大同煤礦集團(tuán)塔山工業(yè)園區(qū) 法定代表人：王鵬權(quán) 注冊(cè)資本：263,157,800.00 元 經(jīng)營(yíng)范圍：高嶺土生產(chǎn)及銷(xiāo)售 截至 2021 年 12 月 31 日，高嶺土公司資產(chǎn)總額 122,356,576.36 元，凈資產(chǎn)-107,125,597.15 元，營(yíng)業(yè)收入 9,652,669.20 元，凈利潤(rùn)-27,246,516.00 元。 截至 2022 年 3 月 31 日，高嶺土公司資產(chǎn)總額 121,313,601.85 元，資產(chǎn)凈額-110,784,529.89 元，營(yíng)業(yè)收入 234,601.76 元，凈利潤(rùn)-3,658,932.74 元。 3、內(nèi)蒙古同煤鄂爾多斯礦業(yè)投資有限公司 住所：東勝區(qū)罕臺(tái)鎮(zhèn)色連村 法定代表人：劉杰 注冊(cè)資本：120,000 萬(wàn)元 經(jīng)營(yíng)范圍：礦產(chǎn)資源開(kāi)采 ;煤炭開(kāi)采及加工;煤炭洗選開(kāi)采及加工。

礦業(yè)投資;礦山設(shè)備銷(xiāo)售及租賃;投資咨詢(xún)、礦業(yè)信息咨詢(xún)服務(wù);煤炭銷(xiāo)售及貿(mào)易;房屋租賃。 截至 2021 年 12 月 31 日，色連煤礦總資產(chǎn)為 5,613,415,914.35 元，凈資產(chǎn)為 1,643,364,904.12 元，營(yíng)業(yè)收入為 1,441,146,468.78元，凈利潤(rùn)為 155,618,947.96 元。 截至 2022 年 3 月 31 日，色連煤礦總資產(chǎn) 5,640,630,868.42 元， 凈資產(chǎn) 1,770,406,712.65 元，營(yíng)業(yè)收入 399,275,010.53 元，凈利潤(rùn)109,156,796.56 元。 四、交易目的和對(duì)上市公司的影響 本次交易系公司支持子公司生產(chǎn)期間經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常運(yùn)行。公司利用自有資金進(jìn)行委托貸款業(yè)務(wù)，有利于提高公司資金使用效率，支持子公司的建設(shè)發(fā)展。委托貸款不影響公司日常資金周轉(zhuǎn)需要、不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)正常開(kāi)展。 財(cái)務(wù)公司是經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的非銀行金融機(jī)構(gòu)，具有為企業(yè)集團(tuán)成員單位提供金融服務(wù)的各項(xiàng)資質(zhì)，各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》的規(guī)定。公司通過(guò)財(cái)務(wù)公司為子公司辦理委托貸款業(yè)務(wù)，各方遵循平等自愿、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、合作共贏的原則進(jìn)行，有利于降低企業(yè)整體融資成本。

五、截至本會(huì)議日，公司累計(jì)對(duì)外提供委托貸款金額及逾期金額 截至本會(huì)議日，公司為控股子公司色連煤礦提供 3 億元委托貸款，為全資子公司金鼎活性炭公司提供 1.63 億元委托貸款，為全資子公司金宇高嶺土公司提供 0.2 億元委托貸款，除上述委托貸款事項(xiàng)外，公司無(wú)對(duì)外提供委托貸款，無(wú)逾期情況。

六、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況及發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn) 本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：在保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金正常使用的情況下，公司利用自有資金，通過(guò)財(cái)務(wù)公司委托貸款給子公司，將有利于提高閑置資金使用效率，并降低公司范圍內(nèi)企業(yè)整體資金使用成本，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)重 大影響，且不會(huì)損害公司及股東利益。基于上述原因及我們的獨(dú)立判斷，我們同意公司授權(quán)管理層向子公司 2022 年度實(shí)施委托貸款的議案。

七、備查文件 1、公司第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議; 2、公司獨(dú)立董事意見(jiàn)。 特此公告。 晉能控股山西煤業(yè)股份有限公司董事會(huì) 二〇二二年四月二十九日

《電鰻快報(bào)》