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      股票代碼：688211 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中科微至 中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司 第一期員工持股計(jì)劃(草案) 二〇二二年四月 聲明 本公司及董事會(huì)全體成員保證本員工持股計(jì)劃及其摘要不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

風(fēng)險(xiǎn)提示 一、中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃將在公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施，本員工持股計(jì)劃能否獲得公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，存在不確定性。

二、公司后續(xù)將根據(jù)規(guī)定披露相關(guān)進(jìn)展情況，敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 特別提示 一、中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司(以下稱(chēng)“中科微至”或“公司”)第一期員工持股計(jì)劃(以下稱(chēng)“員工持股計(jì)劃”或“本員工持股計(jì)劃”)系公司依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司公司章程》(以下稱(chēng)“《公司章程》”)的規(guī)定制定。

二、本員工持股計(jì)劃遵循公司自主決定、員工自愿參加的原則，不存在攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參加本員工持股計(jì)劃的情形。

三、根據(jù)公司薪酬管理制度，擬就對(duì)公司歷史經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有突出貢獻(xiàn)的管理人員及其他核心人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì);同時(shí)基于員工對(duì)于公司未來(lái)的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展充滿信心，故此次年度激勵(lì)擬以股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)方式發(fā)放，使得股東利益、公司利益和經(jīng)營(yíng)者利益緊密結(jié)合在一起。

四、本員工持股計(jì)劃的參與對(duì)象包括公司董事(不含獨(dú)立董事)、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)(業(yè)務(wù))骨干人員及董事會(huì)認(rèn)定的其他人員。參加本次持股計(jì)劃的總?cè)藬?shù)不超過(guò) 10 人，其中董事(不含獨(dú)立董事)、高級(jí)管理人員 2 人，其他員工不超過(guò) 8 人，最終參加員工持股計(jì)劃的員工人數(shù)以實(shí)際執(zhí)行情況為準(zhǔn)。公司董事會(huì)可根據(jù)員工變動(dòng)情況，對(duì)參與持股計(jì)劃的員工名單和分配比例進(jìn)行調(diào)整。

五、本員工持股計(jì)劃的資金來(lái)源為公司提取的激勵(lì)基金。公司將提取金額為不超過(guò)人民幣 5,000 萬(wàn)元的激勵(lì)基金，根據(jù)標(biāo)的股票的購(gòu)買(mǎi)安排相應(yīng)劃入員工持股計(jì)劃資金賬戶，以員工持股計(jì)劃證券賬戶購(gòu)買(mǎi)不超過(guò) 508,500 股的中科微至股票(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“標(biāo)的股票”)，最終使用的資金總額按照標(biāo)的股票的實(shí)際購(gòu)買(mǎi)均價(jià)予以計(jì)算。本期計(jì)劃參與對(duì)象無(wú)需出資，不涉及員工自籌資金。

六、本員工持股計(jì)劃的股票來(lái)源為通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)(包括但不限于競(jìng)價(jià)交易、大宗交易方式)或法律法規(guī)許可的其他方式購(gòu)買(mǎi)并持有標(biāo)的股票。

七、本員工持股計(jì)劃以“份”作為認(rèn)購(gòu)單位，1 份額對(duì)應(yīng)于 1 股公司股票， 員工持股計(jì)劃的總份數(shù)為不超過(guò) 508,500 份。本員工持股計(jì)劃的參與對(duì)象將以 0元/份的對(duì)價(jià)認(rèn)購(gòu)每份份額。本員工持股計(jì)劃的最終參與人員和最終份額分配情況以實(shí)際執(zhí)行情況為準(zhǔn)。 八、以二級(jí)市場(chǎng)競(jìng)價(jià)交易獲取股票，本員工持股計(jì)劃所對(duì)應(yīng)股票總數(shù)上限為508,500 股，即不超過(guò)截至本員工持股計(jì)劃草案公布之日公司現(xiàn)有股本總額的0.3864%，未超過(guò)公司股本總額的 10.00%，任一持有人持有的員工持股計(jì)劃份額所對(duì)應(yīng)的標(biāo)的股票數(shù)量不超過(guò)公司股本總額的 1.00%。員工持股計(jì)劃持有的股票總數(shù)不包括員工在公司首次公開(kāi)發(fā)行股票上市前獲得的股份、通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)自行購(gòu)買(mǎi)的股份及其他途徑獲得的股份。最終標(biāo)的股票的購(gòu)買(mǎi)均價(jià)目前尚存在不確定性，以實(shí)際執(zhí)行情況為準(zhǔn)，公司將根據(jù)要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。 九、本員工持股計(jì)劃分十期解鎖，每期鎖定期為 12 個(gè)月，總鎖定期為 120 個(gè)月，存續(xù)期為不超過(guò) 132 個(gè)月，自公司公告最后一筆標(biāo)的股票登記過(guò)戶至本員工持股計(jì)劃名下之日起算。存續(xù)期滿且未展期的，本員工持股計(jì)劃自行終止。

十、存續(xù)期內(nèi)，本員工持股計(jì)劃由管理委員會(huì)自行管理。員工持股計(jì)劃成立管理委員會(huì)，作為員工持股計(jì)劃的日常監(jiān)督和管理機(jī)構(gòu)，代表員工持股計(jì)劃持有人行使股東權(quán)利，并對(duì)員工持股計(jì)劃進(jìn)行日常管理。同時(shí)，根據(jù)相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、本員工持股計(jì)劃及《中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法》管理員工持股計(jì)劃資產(chǎn)，并維護(hù)員工持股計(jì)劃持有人的合法權(quán)益，確保員工持股計(jì)劃的資產(chǎn)安全，避免產(chǎn)生公司其他股東與員工持股計(jì)劃持有人之間潛在的利益沖突。

十一、公司實(shí)施本員工持股計(jì)劃前，將通過(guò)職工代表大會(huì)充分征求員工意見(jiàn)，并及時(shí)披露征求意見(jiàn)情況及相關(guān)決議。董事會(huì)審議通過(guò)本員工持股計(jì)劃后，將發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)通知，提請(qǐng)股東大會(huì)審議并經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)后予以實(shí)施。公司審議本員工持股計(jì)劃的股東大會(huì)將采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

十二、公司實(shí)施本員工持股計(jì)劃的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)處理及其稅收等問(wèn)題，按有關(guān) 法律法規(guī)、財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行，持有人因員工持股計(jì)劃實(shí)施而需繳納的相關(guān)稅費(fèi)由持有人個(gè)人自行承擔(dān)。

十三、本員工持股計(jì)劃實(shí)施后不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件要求。 目錄 聲明...... 2 風(fēng)險(xiǎn)提示...... 3 特別提示...... 4 目錄......錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。 第一章 釋義...... 8 第二章 員工持股計(jì)劃的目的和基本原則...... 9 第三章 員工持股計(jì)劃的參加對(duì)象、確定標(biāo)準(zhǔn)...... 10 第四章 員工持股計(jì)劃的資金來(lái)源、股票來(lái)源及規(guī)模...... 12 第五章 員工持股計(jì)劃的存續(xù)期、鎖定期...... 14 第六章 員工持股計(jì)劃的管理模式...... 17 第七章 公司融資時(shí)員工持股計(jì)劃的參與方式...... 24 第八章 員工持股計(jì)劃的變更、終止及決策程序...... 25 第九章 員工持股計(jì)劃的資產(chǎn)構(gòu)成和權(quán)益處置辦法...... 26 第十章 員工持股計(jì)劃期滿后所持股份的處置辦法...... 29 第十一章 員工持股計(jì)劃履行的程序...... 30 第十二章 其他重要事項(xiàng)...... 32 第一章 釋義 以下詞語(yǔ)如無(wú)特殊說(shuō)明，在本文中具有如下含義： 中科微至、本公司、公 指 中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司 司 員工持股計(jì)劃、本員工 指 中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司第一期員工持 持股計(jì)劃 股計(jì)劃 員工持股計(jì)劃草案、本 指 中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司第一期員工持 員工持股計(jì)劃草案 股計(jì)劃(草案) 持有人、參加對(duì)象 指 參加本員工持股計(jì)劃的公司及控股子公司的員工 持有人會(huì)議 指 員工持股計(jì)劃持有人會(huì)議 管理委員會(huì) 指 員工持股計(jì)劃管理委員會(huì) 《管理辦法》 指 《中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司第一期員工 持股計(jì)劃管理辦法》 標(biāo)的股票 指 中科微至普通股股票，即本次持股計(jì)劃擬購(gòu)買(mǎi)的 508,500 股中科微至 A 股股票 中國(guó)證監(jiān)會(huì) 指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 上交所 指 上海證券交易所 《公司法》 指 《中華人民共和國(guó)公司法》 《證券法》 指 《中華人民共和國(guó)證券法》 《指導(dǎo)意見(jiàn)》 指 《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》 《上市規(guī)則》 指 《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》 《科創(chuàng)板指引第1 號(hào)》 指 《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)— 規(guī)范運(yùn)作》 《公司章程》 指 《中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司章程》 第二章 員工持股計(jì)劃的目的和基本原則 一、員工持股計(jì)劃的目的 公司依據(jù)《公司法》、《證券法》、《指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市規(guī)則》及《科創(chuàng)板指引第 1 號(hào)》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，制定了本員工持股計(jì)劃草案。 公司員工自愿、合法、合規(guī)地參與本員工持股計(jì)劃，持有公司股票的目的在于建立和完善勞動(dòng)者與所有者的長(zhǎng)效利益共建共享機(jī)制，吸引、激勵(lì)和保留核心人才，調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性，提高職工的凝聚力和公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，有利于實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值最大化、股東價(jià)值最大化，促進(jìn)公司長(zhǎng)期、持續(xù)、健康發(fā)展。二、員工持股計(jì)劃的基本原則 (一)依法合規(guī)原則 公司實(shí)施員工持股計(jì)劃，嚴(yán)格按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定履行程序，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地實(shí)施信息披露。任何人不得利用員工持股計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)幕交易、操縱證券市場(chǎng)等證券欺詐行為。 (二)自愿參與原則 公司實(shí)施員工持股計(jì)劃遵循公司自主決定，員工自愿參加，公司不以攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參加本員工持股計(jì)劃。 (三)利益共享原則 本員工持股計(jì)劃有利于調(diào)動(dòng)骨干員工工作積極性、鼓勵(lì)長(zhǎng)期服務(wù)，形成股東、公司與持有人之間的利益共享機(jī)制，引導(dǎo)持有人將自身行為與公司中長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致。 (四)風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)原則 員工持股計(jì)劃參與人盈虧自負(fù)，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，與其他投資者權(quán)益平等。 第三章 員工持股計(jì)劃的參加對(duì)象、確定標(biāo)準(zhǔn)

一、參加對(duì)象確定的法律依據(jù) 公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市規(guī)則》及《科創(chuàng)板指引第 1 號(hào)》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合實(shí)際情況，確定了本員工持股計(jì)劃的參加對(duì)象名單。所有參加對(duì)象均需在公司任職，領(lǐng)取報(bào)酬并簽訂勞動(dòng)合同或受公司聘任。

二、參加對(duì)象確定的職務(wù)依據(jù) 本員工持股計(jì)劃的參加對(duì)象應(yīng)符合以下標(biāo)準(zhǔn)之一： 1、公司(含控股子公司)董事(不含獨(dú)立董事)、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)(業(yè)務(wù))骨干人員; 2、經(jīng)董事會(huì)認(rèn)定的公司其他人員。

三、員工持股計(jì)劃持有人的核實(shí) 有下列情形之一的，不能參加本員工持股計(jì)劃： 1、最近三年內(nèi)被上海證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或宣布為不適當(dāng)人選的; 2、最近三年內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以行政處罰的; 3、最近三年內(nèi)，因泄露國(guó)家或公司機(jī)密、貪污、盜竊、侵占、受賄、行賄、失職、或?yàn)^職等違反國(guó)家法律、法規(guī)的行為，或違反公序良俗、職業(yè)道德和操守的行為給公司利益、聲譽(yù)和形象造成嚴(yán)重?fù)p害的; 4、董事會(huì)認(rèn)定的不能成為本員工持股計(jì)劃持有人的情形; 5、相關(guān)法律、法規(guī)或規(guī)范性文件規(guī)定的其他不能成為本員工持股計(jì)劃持有人的情形。

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)持有人名單予以核實(shí)，并將核實(shí)情況在股東大會(huì)上予以說(shuō)明。公司聘請(qǐng)的律師對(duì)持有人的資格、是否履行了必要的審議程序等情況是否符合《公司法》、《證券法》、《指導(dǎo)意見(jiàn)》等相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》及本員工持股計(jì)劃草案

《電鰻快報(bào)》