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    證券代碼：600810 股票簡稱：神馬股份 公告編號：2022-023 神馬實業股份有限公司 關于簽訂《綜合采購及服務框架協議》的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示： ●為發揮中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司(以下簡稱“中國平煤神馬集團”或“集團公司”)集中批量采購優勢，保障采購質量，降低采購成本，集團公司對所屬分公司、全資子公司、控股公司及其下屬單位對外采購的各類工程、貨物、服務實行集中采購，集中采購由中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司招標采購中心(以下簡稱“招標采購中心”)組織和落實，經神馬實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)與招標采購中心友好協商，擬簽訂《綜合采購及服務框架協議》。招標采購中心負責實施公司(含下屬子公司)對外采購的各類工程、貨物和服務項目，預計增加 2022 年日常關聯交易金額約人民幣 50.5 億元。 ●招標采購中心系中國平煤神馬集團分公司，中國平煤神馬集團系公司的控股股東，簽訂《綜合采購及服務框架協議》屬于關聯交易事項。 ●本次關聯交易事項尚需提交 2021 年年度股東大會審議。

一、關聯交易基本情況 根據國務院國資委對中央企業開展采購管理提升對標工作的安排部署，參照《關于開展采購管理提升對標工作有關事項的通知》，為發揮集團公司集中批量采購優勢，保障采購質量，降低采購成本，集團公司對所屬分公司、全資子公司、控股公司及其下屬單位對外采購的各類工程、貨物、服務實行集中采購，集中采購由招標采購中心組織和落實，經公司與招標采購中心友好協商，擬簽訂《綜合采購及服務框架協議》。招標采購中心負責實施公司(含下屬子公司)對外采購的各類工程、貨物和服務項目，預計增加 2022 年日常關聯交易金額約人民幣 50.5 億元。

二、關聯方介紹和關聯關系 (一)關聯方關系介紹 招標采購中心系中國平煤神馬集團分公司，中國平煤神馬集團作為本公司的控股股東，持有本公司 613,461,879 股股份，占本公司已發行股數的 58.75%。根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，簽訂《綜合采購及服務框架協議》屬于關聯交易。 (二)關聯方基本情況 企業名稱：中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司招標采購中心 注 冊 地：河南省平頂山市新華區礦工中路 21 號院經調樓 1701 室 企業類型：有限責任公司分公司 成立時間：2021 年 05 月 31 日 經營范圍：招投標代理服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);煤炭及制品銷售;特種設備銷售;金屬制品銷售;金屬材料銷售;金屬絲繩及其制品銷售;密封件銷售;塑料制品銷售;橡膠制品銷售;新型催化材料及助劑銷售;工程塑料及合成樹脂銷售;產業用紡織制成品銷售;建筑材料銷售;五金產品批發;五金產品零售;燈具銷售;液壓動力機械及元件銷售;氣壓動力機械及元件銷售;礦山機械銷售;機械零件、零部件銷售;發電機及發電機組銷售;電子元器件與機電組件設備銷售;軸承、齒輪和傳動部件銷售;電容器及其配套設備銷售;配電開關控制設備銷售;機械電氣設備銷售;泵及真空設備銷售;電氣設備銷售;電子產品銷售;電器輔件銷售;化工產品生產(不含許可類化工產品);化工產品銷售(不含許可類化工產品);勞動保護用品銷售;水泥制品銷售;木材銷售;涂料銷售(不含危險化學品);汽車零配件批發;日用百貨銷售;家用電器銷售;辦公用品銷售;辦公設備銷售;辦公設備耗材銷售;計算機軟硬件及輔助設備批發;普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目);裝卸搬運;汽車新車銷售;貨物進出口;光伏設備及元器件銷售(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目：有毒化學品進出口;危險化學品經營(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)

三、關聯交易的主要內容及定價基本原則 (一)公司擬與招標采購中心簽署《綜合采購及服務框架協議》的主要內容如下： 1、合作期限：3 年，本協議有效期自 2022 年 1 月 1 日始至 2024 年 12 月 31 日止。 2、合作內容： 在協議有效期內，公司(含下屬子公司)向招標采購中心采購包括但不限于以下一種、多種或綜合性產品或服務： (1)生產、基建所需的各類設備、物資; (2)各類工程、設備、物資和服務招標/詢比價的標書/詢比價文件制作、組織等代理服務; (3)各種采購價格的市場詢價、對標或預/概算審核等綜合性服務; (4)其他采購或服務。 在協議有效期內，招標采購中心向公司(含下屬子公司)提供包括但不限于以下一種、多種或綜合性產品或服務： (1)生產、基建所需的各類設備、物資; (2)提供招標標書、公開詢比價文件制作，在招標、詢比價過程中，組織評委抽取、評審、定標管理等代理服務; (3)提供以下一種、多種或綜合性服務： ①為公司(含下屬子公司)提供市場價格的詢價、對標服務; ②工程預/概算及造價的審核服務; ③提供電子采購平臺進行采購業務電子化和數據分析服務; ④提供各企業間同類物資合作供應商數據信息共享，拓寬采購渠道服務; ⑤信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務); (4)貨物倉儲配送服務; (5)根據公司需求提供的其他服務。 3、關聯交易金額：預計增加 2022 年日常關聯交易金額約人民幣50.5 億元。 (二)定價原則 1、有政府定價的，按照政府指導價執行; 2、有公開市場價格的，按公開市場價格，綜合考慮市場供求關系及趨勢、付款方式、付款周期、運輸配送、質量等因素確定價格;并不高于京東、淘寶等企業采購電子商務平臺以及《平頂山工程造價信息》發布的可比批發價格; 3、無政府定價且無市場價格的，經雙方協商，按成本加合理利潤、收益共享等市場化方式進行定價。

四、關聯交易的目的及對公司的影響 公司與招標采購中心擬簽署《綜合采購及服務框架協議》是為滿足公司日常生產經營需要，遵循平等自愿、優勢互補、互利互惠、共同發展的原則進行。招標采購中心為公司提供的綜合采購及服務符合公司需求，上述關聯交易具備合理性及必要性。 招標采購中心的產品及服務價格不高于市場上同等規格、質量的同類產品，交易價格公允，不會損害公司及其他股東利益，對公司本 期及未來財務狀況、經營成果無不利影響。

五、董事會審議表決情況 2022 年 3 月 29 日，公司召開了第十屆董事會第三十五次會議， 審議通過了《關于簽訂<綜合采購及服務框架協議>的議案》，董事會審議該關聯交易議案時，關聯董事李本斌先生、張電子先生、馬源先生、鞏國順先生已回避表決，也未代理非關聯董事行使表決權。與會的非關聯董事一致同意了上述關聯交易事項，獨立董事對上述關聯交易事項發表了意見。 本次關聯交易事項尚需提交股東大會審議。 六、獨立董事意見 公司獨立董事認為，公司與招標采購中心簽署《綜合采購及服務框架協議》是為滿足公司日常生產經營需要，遵循平等自愿、優勢互補、互利互惠、共同發展的原則進行，該交易具備合理性及必要性，符合公司的實際情況，不會影響公司的獨立性，符合上市公司和全體股東利益,不存在損害中小股東利益的情形。董事會在對上述事項進行表決時，公司關聯董事均予以回避。董事會的表決程序符合《公司法》和《公司章程》等相關規定。

同意將該議案提交公司股東大會審議。 神馬實業股份有限公司董事會 2022 年 3 月 29 日

《電鰻快報》