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        證券代碼:000100 證券簡稱:TCL 科技 公告編號:2021-127 TCL 科技集團股份有限公司 關于對武漢華星增資暨投資“第 6 代半導體新型顯示器件生產線 擴產項目”的公告 TCL 科技集團股份有限公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

        釋義： 本公司、TCL科技：TCL科技集團股份有限公司 武漢東湖管委會：武漢東湖新技術開發區管理委員會 TCL華星：TCL華星光電技術有限公司 武漢華星：武漢華星光電技術有限公司 一、交易概述 半導體顯示行業是電子產業的基礎核心器件之一，中國企業經過十余年的發展，已在大尺寸液晶顯示領域建立規模、效率和產品優勢，正在完善產業鏈和價值鏈布局，并繼續攻占中小尺寸市場，實現顯示領域的全面競爭優勢。

        同時，5G與云計算、大數據、人工智能、虛擬增強現實等技術的深度融合加快了信息智能化的演進，也催生了作為信息流轉交互主要界面的各類智能終端的市場需求，電競、車載、筆電和AR/VR等顯示器件迎來高速增長。 公司通過自建 2 條 8.5代線和2條 11 代線、以及逆周期收購的 1條 8.5 代線， 實現了大尺寸領域的追趕、超越和領先。在中小尺寸領域，公司的 6 代 LTPS 產 線(t3)持續滿銷滿產，6 代 AMOLED 產線(t4)完成二、三期建設，8.6 代 OXIDE 產線(t9)開始投建。通過對既有產能調整，公司中尺寸產品占比快速增長，LTPS平板面板出貨量全球第一，LTPS 車載已導入多家國內外頭部客戶，搭載 Mini LED背光的顯示器和筆電產品已與品牌客戶達成合作，VR/AR 產品快速推進。 為滿足客戶需要，增強規模效應，提升中尺寸業務競爭實力，公司擬擴建一條月加工玻璃面板4.5萬片的第6代LTPS LCD顯示面板生產線(t5)，應用VR、觸 摸屏(Touch Pa nel+主動筆技術)、Mi ni LED背光顯示和LTPO等技術，生產車載、筆電、平板、VR顯示面板等中小尺寸高端顯示產品。

        公司及子公司TCL華星、武漢華星擬與武漢東湖管委會簽署《第6代半導體新型顯示器件生產線擴產項目合作協議書》(以下簡稱“合作協議”)，以武漢華星為項目公司，項目預計總投資人民幣150億元，武漢東湖管委會指定或設立的投資主體以合適的方式向TCL華星提供35億元人民幣擴產項目資金，由TCL華星向武漢華星增資75億元人民幣。本次增資與項目總投資額之間的差額，由項目公司以自有資金、銀行貸款等方式籌集。 公司于2021年12月2日召開的第七屆董事會第十四次會議審議通過了《關于對武漢華星增資暨投資“第6代半導體新型顯示器件生產線擴產項目”的議案》，鑒于武漢東湖管委會指定的投資主體尚未確定，無法排除以公司關聯方湖北省科技投資集團有限公司為出資主體的可能，公司董事劉坤先生回避對此項議案的表決。獨立董事進行了事前認可并發表了同意的獨立意見。根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，本事項需提交公司股東大會審議，股東大會審議時關聯股東需回避對此項議案的表決。

        二、項目合作相關方的基本情況 (一)甲方：武漢東湖新技術開發區管理委員會 名稱：武漢東湖新技術開發區管理委員會 住所：高新大道 777 號 (二)乙方：TCL華星光電技術有限公司 名稱：TCL華星光電技術有限公司 公司注冊地及主要辦公地點：深圳市光明新區塘明大道 9-2 號 法定代表人：李東生 注冊資本：3,046,817.14 萬元人民幣 成立日期：2009 年 11 月 06 日 企業性質：有限責任公司 主營業務：在光明新區高新技術產業園區籌建第 8.5 代薄膜晶體管液晶顯示 器件生產線;薄膜晶體管液晶顯示器件相關產品及其配套產品的研發、生產與銷 售(生產項目依據深圳市人居環境委員會深環批函[2009]099 號執行);貨物及技術進出口。 股權結構：本公司持有其 83.02%股權;三星顯示株式會社持有其 11.03%股 權;國開發展基金有限公司持有其3.97%股權;廣東粵財信托有限公司持有其1.98%股權。 主要財務數據：截至 2020 年 12 月 31 日，TCL華星總資產為 1,751.7 億元， 凈資產為 648.4 億元。2020 年，TCL華星實現營業收入 467.7 億元，凈利潤 24.1 億元。截至 2021 年 9 月 30 日，TCL 華星總資產為 2,003.4 億元，凈資產為 836.7 億元。2021 年 1-9 月，TCL華星實現營業收入 611.9 億元，凈利潤 92.9 億元。 TCL華星為公司的控股子公司，不屬于失信被執行人。

        三、擬投資項目的基本情況 (一)項目公司武漢華星基本情況 公司名稱：武漢華星光電技術有限公司 注冊地址：武漢東湖開發區高新大道666號生物城C5棟 法定代表人：張鋒 目前注冊資本：876,000萬元人民幣 公司類型：其他有限責任公司 統一社會代碼：914201003033179534 設立時間：2014年5月20日 目前經營范圍：一般項目：第6代低溫多晶硅(LTPS)、氧化物(OXIDE)·液晶顯示器(LCD)/有機發光二極管(AMOLED)顯示面板、模組及相關衍生產品的設計、研發、生產、銷售、技術服務及倉儲;工程建設;項目開發;貨物進出口、技術進出口、代理進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物或技術);(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。 經查詢，武漢華星不屬于失信被執行人。 目前股權結構：TCL華星光電技術有限公司持有其90.3%股權，國開發展基金有限公司持有其9.7%股權。 主要經營情況：截至 2020 年 12 月 31 日，武漢華星總資產為 222.8 億元， 凈資產為 93.0 億元。2020 年，武漢華星實現營業收入 128.8 億元，凈利潤 4.4 億元。截至 2021 年 9 月 30 日，武漢華星總資產為 232.8 億元，凈資產為 91.8 億元。2021 年 1-9 月，武漢華星實現營業收入 94.6 億元，凈利潤 4.0 億元。 (二)預計本次增資前后武漢華星股權結構變化如下： 增資前 增資后 股東名稱 出資額(億元) 持股比例( %) 股東名稱 出資額(億元) 持股比例(%) TCL 華星光 電 79.1000 90.2968% TCL華星光電 154.1000 94.7724% 技術有限公司 技術有限公司 國開發展基金 8.5000 9.7032% 國開發展基金 8.5000 5.2276% 有限公司 有限公司 合計 87.6000 100. 0000% 合計 162.6000 100.0000% 具體股本結構變化情況以實際增資完成為準。武漢華星股東國開發展基金有限公司是否同比例增資以相關權利機構最終審批結論為準。 (三)擬投資項目基本情況 1、項目名稱：第 6 代半導體新型顯示器件生產線擴產項目 2、建設地點：武漢東湖新技術開發區光谷左嶺產業園顯示產業基地 3、項目性質：擴建 4、主要產品：主要生產和銷售中小尺寸高附加值 IT 顯示屏(包括手機、 筆記本電腦)，車載顯示器、VR 顯示面板。 5、主要新技術：VR 技術、觸摸屏技術(Touch Panel+主動筆技術)、Mini LED 背光顯示技術、LTPO 技術等。 6、本期項目總投資：本項目總投資約 150 億元人民幣，其中建設投資為 125 億元，流動資金為 25 億元(具體以實際投資為準)。 7、資金來源：自有資金、自籌資金和銀行貸款。 8、本項目建設周期：本項目自項目決策至第一階段量產預期共計 24 個月， 至第一階段滿產預計 30 個月，至第二階段滿產預計 48 個月。 四、合作協議的主要內容： 甲方：武漢東湖新技術開發區管理委員會 乙方：TCL華星光電技術有限公司 丙方：TCL科技集團股份有限公司 丁方：武漢華星光電技術有限公司 1、項目名稱 第6代半導體新型顯示器件生產線擴產項目。 2、建設內容 丁方建設一條產能達到月加工1500mm×1850mm玻璃面板4.5萬片的第6代LTPS LCD顯示面板生產線，主要技術：Mini LED/Micro LED顯示技術、LTPO背板技術、超高分辨率LTPS技術、觸控技術(In-cell Touch 、主動筆)。 主要產品：高端旗艦車載、筆電、平板、VR顯示面板等中小尺寸高端旗艦顯示屏。 3、總投資 項目總投資約150億元(指人民幣元;準確投資額以實際投資為準)。 4、實施計劃 自開工之日起18個月內點亮投產; 自開工之日起24個月內，達到3萬片/月的加工能力; 原則上自開工之日起36個月內，達到4.5萬片/月的加工能力。 如因為不可抗力、疫情、自然災害等非因丁方原因導致工期延誤的，上述計劃時間期限相應順延。 5、建設資金來源 甲方指定或設立的投資主體采用合適的方式，向乙方提供總額為35億元的擴產項目資金。乙方向丁方增資75億元，用于本項目建設和運營。 項目總投資與本次增資款之間的差額部分，由丁方以包括但不限于銀行貸款等方式予以解決。 6、擔保 甲方指定或設立的投資主體根據本協議約定向乙方以合適的方式提供擴產項目資金35億元。丙方對乙方的前述資金的償付義務提供連帶責任保證擔保。 7、協議的生效 協議自各方簽署后于以下條件全部成就之日起生效： 各方依據各自的章程性文件完成本協議所需的所有各方內部批準(如董事會、

        五、擔保及可能構成的關聯交易事項 (一)擔保 根據合作協議約定，本公司為武漢東湖管委會指定或設立的投資主體向 TCL 華星提供的 35 億元項目擴產資金的償付義務提供連帶責任保證擔保。本次擔保事項在公司第七屆董事會第五次會議及 2020 年年度股東大會審議通過的《關于2021 年度為子公司提供擔保的議案》額度范圍內。 (二)可能構成關聯交易 1、因公司現任董事劉坤先生為湖北省科技投資集團有限公司高級管理人員，湖北省科技投資集團有限公司為武漢東湖管委會下屬全資子公司，武漢東湖管委會依據協議指定的出資方尚未確認，根據《

《電鰻快報》