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        證券代碼：600699 證券簡稱：均勝電子 編號：臨 2020-029 寧波均勝電子股份有限公司 關于對全資子公司寧波均聯(lián)智行科技有限公司增資 暨引進戰(zhàn)略投資者的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內(nèi)容提示： 為滿足寧波均勝電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)智能車聯(lián)事業(yè)部業(yè) 務發(fā)展的需要，公司方按照 2019 年底智能車聯(lián)業(yè)務板塊內(nèi)部重組的規(guī)劃， 對全資子公司寧波均聯(lián)智行科技有限公司(以下簡稱“均聯(lián)智行”)增資 1.92 億歐元。

        公司和公司全資子公司均聯(lián)智行與國投招商投資管理有限公司(以下簡稱 “國投招商”)管理的先進制造產(chǎn)業(yè)投資基金二期(有限合伙)(以下簡稱“先 進基金二期”)簽訂了相關增資協(xié)議，按照均聯(lián)智行的投前估值 25 億元人民 幣，國投招商管理的先進基金二期擬增資 3 億元人民幣，同時其他外部投資 者擬合計增資不超過 5 億元人民幣。 其他外部投資者尚未最終確定，公司將會根據(jù)后續(xù)交易的進展情況及時進行 披露。 本次交易不構成關聯(lián)交易。 本次交易不構成重大資產(chǎn)重組。

        一、增資概述 2019 年 12 月，公司完成智能車聯(lián)業(yè)務板塊的內(nèi)部股權重組后，設立了新的 智能車聯(lián)事業(yè)部，全力發(fā)展智能座艙、以 5G 通信技術為基礎的 V2X、智能駕駛、智能云和軟件增值服務等領域業(yè)務。為滿足上述智能車聯(lián)業(yè)務領域的發(fā)展需要，公司方將按照 2019 年底智能車聯(lián)業(yè)務板塊內(nèi)部重組的規(guī)劃，對全資子公司均聯(lián)智行增資 1.92 億歐元。同時，公司和公司全資子公司均聯(lián)智行擬與國投招商管 理的先進基金二期簽訂相關增資協(xié)議，按照均聯(lián)智行的投前估值 25 億元人民幣，國投招商管理的先進基金二期擬增資 3 億元人民幣，同時其他外部投資者擬合計增資不超過 5 億元人民幣。 公司已召開第十屆董事會第二次會議，會議審議并以 9 票同意，0 票反對， 0 票棄權表決結果通過了《關于對全資子公司寧波均聯(lián)智行科技有限公司增資暨引進戰(zhàn)略投資者的議案》，根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關規(guī)定，本次交易無需提交公司股東大會審議。

        二、增資方情況簡介 (一)增資方基本情況 1、企業(yè)名稱：先進制造產(chǎn)業(yè)投資基金二期(有限合伙) 2、統(tǒng)一社會信用代碼：91320191MA1YK7YA6J 3、類型：有限合伙企業(yè) 4、執(zhí)行事務合伙人：國投招商投資管理有限公司 5、主要經(jīng)營場所：南京市江北新區(qū)研創(chuàng)園團結路 99 號孵鷹大廈 1380 室 6、成立日期：2019 年 06 月 18 日 7、經(jīng)營范圍：股權投資;投資管理、咨詢。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) 國投招商是一家專業(yè)私募股權管理機構，作為普通合伙人及管理人負責先進基金二期的投資運營管理。先進基金二期是由多家投資主體發(fā)起設立的產(chǎn)業(yè)投資基金，重點投資于先進制造業(yè)及相關生產(chǎn)性服務業(yè)。 8、先進基金二期最近一年及一期主要財務指標 單位：人民幣萬元 項目名稱 2020 年 03 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 資產(chǎn)總額 78,716.58 1,000.00 負債總額 8,403.23 0.00 資產(chǎn)凈額 70,313.35 1,000.00 項目名稱 2020 年 1 月-3 月 2019 年度 營業(yè)收入 147.59 0.00 營業(yè)利潤 -7,779.98 0.00 利潤總額 -7,779.98 0.00 凈利潤 -7,779.98 0.00 注：以上財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計 (二)國投招商、先進基金二期與公司之間不存在產(chǎn)權、業(yè)務、資產(chǎn)、債權債務、人員等方面的其它關系。 三、被增資標的情況 (一)被增資標的基本情況 1、企業(yè)名稱：寧波均聯(lián)智行科技有限公司 2、企業(yè)類型：有限責任公司 3、成立時間：2016 年 09 月 07 日 4、注冊資本：20,000 萬人民幣 5、注冊地址：浙江省寧波高新區(qū)冬青路 555 號 5 號樓 4 樓 6、統(tǒng)一社會信用代碼：91330201MA282L2841 7、經(jīng)營范圍：車輛衛(wèi)星導航、衛(wèi)星監(jiān)控系統(tǒng)開發(fā);計算機軟件開發(fā)及技術服務;車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、通信設備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;計算機系統(tǒng)集成;經(jīng)濟信息咨詢;自營或代理各類商品和技術的進出口業(yè)務，但國家限制經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術除外。 8、股東情況：本次增資前均聯(lián)智行為公司全資子公司 9、均聯(lián)智行最近兩年的相關財務數(shù)據(jù) 單位：人民幣萬元 項目名稱 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 資產(chǎn)總額 293,132.80 261,530.39 負債總額 292,504.89 123,603.61 資產(chǎn)凈額 627.91 137,926.78 歸屬于母公司權益 627.91 137,926.78 項目名稱 2019 年度 2018 年度 營業(yè)收入 337,458.52 317,940.90 凈利潤 -860.41 -12,532.19 歸屬于母公司股東凈利潤 -860.41 -12,532.19 注：上述相關財務數(shù)據(jù)為均聯(lián)智行及其子公司在歷史期間經(jīng)營業(yè)績模擬匯總后的情況，主要系公司于 2019 年底對智能車聯(lián)業(yè)務板塊進行了內(nèi)部重組(具體 內(nèi)容詳見公司于 2019 年 12 月 31 日披露的《均勝電子關于智能車聯(lián)業(yè)務板塊內(nèi) 部重組進展的公告》)，模擬匯總后的財務數(shù)據(jù)有利于真實合理可比地反映均聯(lián)智行在歷史期間的經(jīng)營業(yè)績。 (二)權屬狀況說明 被增資方均聯(lián)智行產(chǎn)權清晰，不存在任何限制增資的情況。 四、交易價格確定的一般原則和方法 根據(jù)具有相關資質(zhì)的第三方機構以 2019 年 12 月 31 日為基準日出具的估值 報告，在公司方對均聯(lián)智行增資 1.92 億歐元的前提下，收益法估值后均聯(lián)智行的股東全部權益價值為人民幣 25 億元。 本次外部投資者的增資系參考上述估值結果的基礎上，按照自愿、公平、公正的原則，經(jīng)交易各方充分協(xié)商，在公司方對均聯(lián)智行增資 1.92 億歐元的前提下，確定外部投資者對均聯(lián)智行增資的投前估值為 25 億元人民幣。上述交易定價合理、價格公允，不存在損害公司及股東利益的情形。 五、增資協(xié)議主要內(nèi)容 (一)協(xié)議各方 公司、均聯(lián)智行以及先進基金二期 (二)投資概況 在公司方對均聯(lián)智行增資 1.92 億歐元的前提下，按照均聯(lián)智行的投前估值25 億元人民幣，國投招商管理的先進基金二期擬增資 3 億元人民幣，同時其他外部投資者擬合計增資不超過 5 億元人民幣。 (三)投資價款的支付 國投招商管理的先進基金二期及公司方在完成各自內(nèi)部程序和工作流程后的十個工作日內(nèi)，先進基金二期將投資款 30,000 萬元一次性支付至均聯(lián)智行開立的并由均聯(lián)智行及投資方共同監(jiān)管的銀行共管賬戶，待工商變更登記完成后， 解除銀行共管賬戶的監(jiān)管。 (四)資金來源 先進基金二期自有資金。 (五)資金用途 主要用于均勝智能車聯(lián)事業(yè)部在智能座艙、以 5G 通信技術為基礎的 V2X、 智能駕駛、智能云和軟件增值服務等領域業(yè)務的發(fā)展。 (六)生效條件 本協(xié)議經(jīng)協(xié)議各方中的自然人簽字、機構方的法定代表人或有權代表或授權代表簽章并加蓋公章后生效。 (七)違約責任 若發(fā)生任何一方違約的，違約方應當根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及交易文件的約定向守約方承擔相應的違約責任。

        六、對上市公司的影響 本次對全資子公司均聯(lián)智行進行增資暨引進戰(zhàn)略投資者是為滿足均聯(lián)智行在智能座艙、以 5G 通信技術為基礎的 V2X、智能駕駛、智能云和軟件增值服務等領域業(yè)務的發(fā)展，為均聯(lián)智行自 2019 年以來新獲訂單的產(chǎn)能擴張和處于高速發(fā)展的車聯(lián)網(wǎng)新興業(yè)務做準備。同時，本次戰(zhàn)略投資者國投招商及其管理的先進制造基金二期在制造業(yè)和汽車領域的投資積累和經(jīng)驗資源將有助于公司業(yè)務發(fā)展，幫助公司提升核心能力和運營效率，在產(chǎn)業(yè)拓展和經(jīng)營戰(zhàn)略上幫助公司進一步打開成長空間。 本次對均聯(lián)智行增資暨引入戰(zhàn)略投資者將使均聯(lián)智行從全資子公司變?yōu)楣究毓勺庸尽?/p>

        按目前的增資方案，公司方持有均聯(lián)智行的股權將不低于75.76%，不會對公司 2020 年經(jīng)營狀況構成重要影響。 特此公告。 寧波均勝電子股份有限公司董事會 2020 年 7 月 3 日

《電鰻快報》