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        證券代碼：600699 證券簡(jiǎn)稱：均勝電子 公告編號(hào)：臨 2020-028 寧波均勝電子股份有限公司 關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示: 被擔(dān)保人名稱：寧波均勝電子股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“均勝電子”或“公司”)控股子公司寧波均勝群英汽車系統(tǒng)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“均勝群英”)。

        本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：公司本次為控股子公司均勝群英提供最高額擔(dān)保的金額為 6.3 億元人民幣，公司已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額為人民幣 0 萬(wàn)元。 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：是 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

        一、擔(dān)保情況概述 (一)擔(dān)?；厩闆r 公司控股子公司均勝群英作為全球智能功能件和高端豪華內(nèi)飾件領(lǐng)導(dǎo)者，以中國(guó)、德國(guó)、美國(guó)為三大核心節(jié)點(diǎn)，完善了全球布局，整合與優(yōu)化了資源配置，持續(xù)在三大地區(qū)開發(fā)市場(chǎng)潛力，提高協(xié)同效應(yīng)。因均勝群英經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要以及優(yōu)化自身債務(wù)結(jié)構(gòu)，公司擬以新工業(yè)城區(qū)部分廠房與土地作為抵押，為均勝群英向國(guó)家開發(fā)銀行寧波市分行(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)開行寧波分行”)申請(qǐng)最高額度不超過人民幣 6.3 億元中長(zhǎng)期貸款(平均利率約 3.5%)提供最高額抵押擔(dān)保。 (二)公司本次擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序。 公司已經(jīng)召開了第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議，會(huì)議審議并以 9 票同意、0 票 反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》。 該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

        二、被擔(dān)保人基本情況 (一)寧波均勝群英汽車系統(tǒng)股份有限公司 1、企業(yè)類型：其他股份有限公司(非上市) 2、成立時(shí)間：2001 年 11 月 28 日 3、注冊(cè)地址：寧波市高新區(qū)聚賢路 1266 號(hào) 4、注冊(cè)資本：99,270 萬(wàn)元人民幣 5、法定代表人：劉玉達(dá) 6、經(jīng)營(yíng)范圍：汽車關(guān)鍵零部件(發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣增壓器)、汽車電子裝置(車身電子控制系統(tǒng))、車輛飾件、新能源汽車充電總成、配電總成、充電樁、充電設(shè)施、橡塑制品、金屬制品、電子元件、汽車配件、模具工裝的設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)、制造、加工、銷售和安裝;自營(yíng)和代理貨物和技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物或技術(shù)除外。 7、均勝群英為公司控股子公司，本公司持有其 95.8%的股權(quán)。均勝群英中高層管理人員組成的寧波均享投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“均享投資”)和寧波均好企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“均好管理”)合計(jì)持有均勝群英 4.2%股權(quán)。 8、均勝群英主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 3 月 31 日 資產(chǎn)總額 446,658.00 393,867.59 負(fù)債總額 313,706.00 260,026.17 資產(chǎn)凈額 132,952.00 133,841.41 項(xiàng)目 2019 年度 2020 年第一季度 營(yíng)業(yè)收入 376,897.00 85,034.22 凈利潤(rùn) 13,426.00 4,047.95

        三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容 公司擬與國(guó)開行寧波分行簽訂最高額抵押擔(dān)保合同，為均勝群英向國(guó)開行寧波分行的貸款提供抵押擔(dān)保。 1、擔(dān)保方式：最高額抵押擔(dān)保; 2、擔(dān)保的本金最高余額：人民幣 6.3 億元; 3、擔(dān)保期限：3 年; 4、抵押物：坐落在寧波市冬青路 555 號(hào)的地塊以及對(duì)應(yīng)建筑樓層，坐落在寧波市晶輝路 198 號(hào)的地塊以及對(duì)應(yīng)建筑樓層(浙(2019)寧波市高新不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0307197 號(hào)、浙(2020)寧波市高新不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0115149 號(hào))。 此外，均勝群英少數(shù)股東均享投資與均好管理擬與公司簽訂反擔(dān)保協(xié)議，即均享投資與均好管理擬為公司提供最高額 2,646 萬(wàn)元(6.3 億元*4.2%)的連帶責(zé)任保證方式的反擔(dān)保。

        四、董事會(huì)意見 公司本次對(duì)控股子公司均勝群英向國(guó)開行寧波分行申請(qǐng)貸款提供最高額抵押擔(dān)保，是為滿足公司高端功能件及總成業(yè)務(wù)發(fā)展所需的資金需求，公司為子公司提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可控的范圍之內(nèi)，不會(huì)影響本公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，擔(dān)保對(duì)象具有足夠償還債務(wù)的能力，不存在與法律、行政法規(guī)等規(guī)定相違背的情況,不存在資源轉(zhuǎn)移或利益輸送情況，不會(huì)損害上市公司及公司股東的利益。 公司獨(dú)立董事認(rèn)為，公司本次擔(dān)保有利于滿足公司高端功能件及總成業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展所需的資金需求，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性和正常經(jīng)營(yíng)構(gòu)成影響，也不存在損害公司及股東利益的情形，符合公司及股東整體利益。被擔(dān)保方為公司控股子公司，風(fēng)險(xiǎn)可控。公司為上述控股子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)的審議程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意本次擔(dān)保，并同意將該擔(dān)保事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

        五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量 截至本公告披露日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額約 81.19 億元 (含本次 提供的擔(dān)保)，實(shí)際發(fā)生余額約 61.81 億元，占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例約為 49.14%，上述擔(dān)保均為公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)保，逾期擔(dān)保累計(jì)數(shù)量為零。

        特此公告。 寧波均勝電子股份有限公司董事會(huì) 2020 年 7 月 3 日

《電鰻快報(bào)》