久久免费看-久久免费久久-久久免费精品-久久免费精彩视频-午夜一区二区三区-午夜一区二区免费视频

    證券代碼：688398 證券簡(jiǎn)稱：賽特新材 公告編號(hào)：2020-018 福建賽特新材股份有限公司 關(guān)于使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的公告 公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。 重要內(nèi)容提示 ●福建賽特材股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“賽特新材”)于 2020年 4 月 16 日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》，同意公司使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，置換資金總額為 2,919,782.97 元。 ●本次募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間不超過(guò) 6 個(gè)月，符合相關(guān)法規(guī)的要求。

一、募集資金基本情況 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意福建賽特新材股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2019]2967 號(hào))和上海證券交易所《自律監(jiān)管決定書(shū)》([2020]39 號(hào))核準(zhǔn)同意，公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A 股)2,000萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格 24.12 元，募集資金總額為 48,240.00 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用5,929.85 萬(wàn)元(不含增值稅)后，募集資金凈額為 42,310.15 萬(wàn)元。容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了容誠(chéng)驗(yàn)字[2020]第 361Z0011 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。 公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度，募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)開(kāi)設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)。公司與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議，對(duì)募集資金的存放和使用情況進(jìn)行監(jiān)管。

二、使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用事項(xiàng) 本公司本次募集資金各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì) 59,298,522.43 元(不含稅)，其中由興業(yè)證券股份有限公司直接從募集資金中扣除尚未支付的承銷及保薦費(fèi)50,615,094.34 元(不含稅)，剩余發(fā)行費(fèi)用 8,683,428.09 元(不含稅)。募集 資金到位前，公司已通過(guò)自籌資金支付發(fā)行費(fèi)用 2,919,782.97 元(不含稅)，現(xiàn)使用募集資金予以置換，具體如下： 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 以自籌資金預(yù)先支付 擬置換金額 金額(單位：元) (單位：元) 1 律師費(fèi)用 188,679.25 188,679.25 2 審計(jì)、驗(yàn)資及評(píng)估費(fèi)用 2,083,018.81 2,083,018.81 3 發(fā)行上市手續(xù)費(fèi)用及其他 648,084.91 648,084.91 4 合計(jì) 2,919,782.97 2,919,782.97

三、審議程序 公司于2020年4月16日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)及保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司分別出具了鑒證報(bào)告及核查意見(jiàn)。 公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)六個(gè)月，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

四、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明 1、獨(dú)立董事意見(jiàn) 公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的事項(xiàng)，履行了必要的審批程序，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，內(nèi)容及程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件和《福建賽特新材股份有限公司募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，同意公司使用募集資金置換已支付的發(fā)行費(fèi)用 2,919,782.97 元。 2、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn) 本次募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用事項(xiàng)的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6 個(gè)月，決策和審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，不存在損害公 司利益情形，同意公司使用募集資金 2,919,782.97 元置換已支付的發(fā)行費(fèi)用。 3、會(huì)計(jì)師鑒證意見(jiàn) 容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了《福建賽特新材股份有限公司以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》(容誠(chéng)專字[2020]361Z0073 號(hào))，認(rèn)為：賽特新材公司《以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說(shuō)明》在所有重大方面按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》(證監(jiān)會(huì)公告[2012]44 號(hào))及上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》(2013 年修訂)的規(guī)定編制，公允反映了賽特新材公司以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的情況。 4、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn) 保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司出具了《關(guān)于福建賽特新材股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的核查意見(jiàn)》，認(rèn)為： 公司本次使用募集資金置換預(yù)先已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)進(jìn)行了專項(xiàng)核驗(yàn)并出具了鑒證報(bào)告，符合相關(guān)的法律法規(guī)并履行了必要的法律程序。公司本次使用募集資金置換預(yù)先已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定;本次募集資金的使用沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。 綜上，興業(yè)證券對(duì)賽特新材本次審議的使用募集資金置換預(yù)先已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)無(wú)異議。

五、上網(wǎng)公告附件及備查文件 1、獨(dú)立董事關(guān)于公司使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的獨(dú)立意見(jiàn); 2、容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)《福建賽特新材股份有限公司以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》; 3、興業(yè)證券股份有限公司《關(guān)于福建賽特新材股份有限公司使用募集資金 置換預(yù)先已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的核查意見(jiàn)》; 4、第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議; 5、第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議。

特此公告。 福建賽特新材股份有限公司董事會(huì) 二〇二〇年四月十七日

《電鰻快報(bào)》