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???????證券代碼：688159 證券簡(jiǎn)稱：有方科技 公告編號(hào)：2020-012 深圳市有方科技股份有限公司 關(guān)于調(diào)整為全資子公司銀行授信 提供的擔(dān)保額度的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示: 被擔(dān)保人基本情況：被擔(dān)保人均為公司之全資子公司，具體為：有方通信技術(shù)(香港)有限公司、東莞有方通信技術(shù)有限公司、東莞有方物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司。 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：公司預(yù)計(jì)為全資 子公司提供擔(dān)保額度合計(jì)不超過(guò)人民幣(或等值外幣)2.80 億元(總額度較審議調(diào)整前不變)，擔(dān)保類型仍為融資類擔(dān)保。 截至公告披露日，公司及其子公司實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額 7,543.44 萬(wàn)元。 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否。

對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)金額：無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。 本次擔(dān)保尚需經(jīng)過(guò)股東大會(huì)審議 一、擔(dān)保情況概述 (一)擔(dān)保基本情況 深圳市有方科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2020 年 2 月 14 日和3 月 4 日分別召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和 2020 年 第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司為公司之全資子公司2020 年度向銀行申請(qǐng)綜合授信提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》，預(yù)計(jì) 2020 年度為全資子公司有方通信技術(shù)(香港)有限公司和東莞有方通信技術(shù)有限公司提供擔(dān)保額度合計(jì)不超過(guò)人民幣(或等值外幣)2.80 億元，擔(dān)保類型為融資類擔(dān)保(公司為全資子公司擬申請(qǐng)的銀行綜合授信提供的擔(dān)保)。 根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合銀行對(duì)全資子公司實(shí)際批復(fù)的額度，公司擬在原審議的總擔(dān)保額度范圍內(nèi)(人民幣或等值外幣 2.80億元)，增加?xùn)|莞有方物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司作為擔(dān)保對(duì)象，并分配調(diào)整為各全資子公司的擔(dān)保額度。 全資子公司擬向銀行申請(qǐng)綜合授信的類型包括辦理銀行貸款，票據(jù)貼現(xiàn)，進(jìn)出口業(yè)務(wù)和保理融資等。額度重新分配情況如下： 序 被擔(dān)保人 擬授信銀行 擔(dān)保額度 號(hào) (調(diào)整后) 有方通信技術(shù) 香港上海匯豐銀行有限公司 2,000 萬(wàn)美元 1 (香港)有限 花旗銀行(香港分行) (或等值人 公司 中國(guó)銀行(香港)有限公司 民幣) 2 東莞有方通信 東莞銀行股份有限公司松山湖科技支行 4,000 萬(wàn)元人 技術(shù)有限公司 招商銀行股份有限公司東莞分行 民幣 東莞有方物聯(lián) 東莞銀行股份有限公司松山湖科技支行 10,000 萬(wàn)元 3 網(wǎng)科技有限公 招商銀行股份有限公司東莞分行 人民幣 司 中國(guó)銀行股份有限公司東莞分行 在上述預(yù)計(jì)的 2020 年度擔(dān)保額度范圍內(nèi)，在擔(dān)保額度范圍內(nèi)銀行授信可循環(huán)使用，實(shí)際擔(dān)保金額以銀行批復(fù)為準(zhǔn)。 (二)本次擔(dān)保事項(xiàng)的內(nèi)部決策程序及尚需履行的程序 公司于 2020 年 04 月 14 日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第 二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司為各全資子公司2020 年度銀行綜合授信提供的擔(dān)保額度的議案》。獨(dú)立董事對(duì)本次擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。 本次擔(dān)保事項(xiàng)需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。公司管理層將根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況的需要，在擔(dān)保額度內(nèi)辦理具體事宜，同時(shí)由公司法定代表人(或其書(shū)面授權(quán)代表)簽署上述擔(dān)保額度內(nèi)的擔(dān)保合同等各項(xiàng)法律文件。 上述擔(dān)保預(yù)計(jì)額度有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2020 年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。

二、被擔(dān)保人基本情況 (一)被擔(dān)保人的基本情況 公司名稱 有方通信技術(shù)(香港)有限公司 英文名 NEOWAY TECHNOLOGY (HONG KONG) COMPANY LIMITED 股本 50 萬(wàn)港幣 地址及主要生產(chǎn) RM8,12/F LUCIDA IND BLDG 43-47 WANG LUNG ST 經(jīng)營(yíng)地 TSUEN WAN NT 法定代表人 王慷 主營(yíng)業(yè)務(wù) 作為公司海外采購(gòu)和海外銷售的平臺(tái)。 項(xiàng)目 2018 年 2019 年 /2018.12.31 /2019.12.31 資產(chǎn)總額 11,121.70 6,199.60 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 負(fù)債總額 10,863.97 7,284.18 (萬(wàn)元) 資產(chǎn)凈額 257.73 -1,084.57 營(yíng)業(yè)收入 11,229.51 2,3124.50 凈利潤(rùn) 233.54 -1,342.30 扣非后凈利潤(rùn) 233.54 -1,342.30 公司名稱 東莞有方通信技術(shù)有限公司 注冊(cè)資本 1,200 萬(wàn)元 注冊(cè)地址及主要 東莞松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科技二路 8 號(hào)中科創(chuàng)新廣場(chǎng) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地 E 座 2001 室 法定代表人 王慷 經(jīng)營(yíng)范圍 通信產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)、銷售;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。 項(xiàng)目 2018 年 2019 年 12 月 /2018.12.31 /2019.12.31 資產(chǎn)總額 14,304.13 21,044.05. 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 負(fù)債總額 13,673.11 20,520.74 (萬(wàn)元) 資產(chǎn)凈額 631.02 523.31 營(yíng)業(yè)收入 138.69 凈利潤(rùn) -191.21 -107.71 扣非后凈利潤(rùn) -191.21 -107.71 公司名稱 東莞有方物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 注冊(cè)資本 100 萬(wàn)元 注冊(cè)地址及主要 東莞松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科技二路 8 號(hào)中科創(chuàng)新廣場(chǎng) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地 E 座 2002 室 法定代表人 王慷 物聯(lián)網(wǎng)科技、物聯(lián)網(wǎng)通信終端、車聯(lián)網(wǎng)終端、車載智能終端 的技術(shù)開(kāi)發(fā)及技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓;電子產(chǎn)品、電子通訊產(chǎn)品、通 訊模塊產(chǎn)品的研發(fā)及銷售;通訊模塊軟件的技術(shù)開(kāi)發(fā)、銷售 經(jīng)營(yíng)范圍 及相關(guān)技術(shù)咨詢;貨物或技術(shù)進(jìn)出口(國(guó)家禁止或涉及行政 審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外);物聯(lián)網(wǎng)通信終端設(shè)備、車聯(lián) 網(wǎng)終端設(shè)備、車載智能終端設(shè)備、電子通訊產(chǎn)品、通訊模塊 的生產(chǎn)加工。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可 開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 項(xiàng)目 2018 年 2019 年 12 月 /2018.12.31 /2019.12.31 資產(chǎn)總額 709.74 1,960.88 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 負(fù)債總額 799.14 2,443.31 (萬(wàn)元) 資產(chǎn)凈額 -89.39 -482.43 營(yíng)業(yè)收入 584.91 829.69 凈利潤(rùn) -89.39 -493.03 扣非后凈利潤(rùn) -89.39 -493.03 (二)被擔(dān)保人與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 被擔(dān)保人均為公司的全資子公司，公司持股比例為 100%。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容 公司目前尚未簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議(過(guò)往協(xié)議仍在有效期的除外)，上述計(jì)劃擔(dān)保額度僅為公司擬于 2020 年度為全資子公司擬申請(qǐng)的銀行綜合授信額度提供的擔(dān)保額度，尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。具體擔(dān)保金額、擔(dān)保期限以及簽約時(shí)間以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)。公司管理層將根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況的需要，在擔(dān)保額度內(nèi)辦理具體事宜，同時(shí)由公司法定代表人(或其書(shū)面授權(quán)代表)簽署上述擔(dān)保額度內(nèi)的擔(dān)保合同等各項(xiàng)法律文件。超出授權(quán)范圍外的其他事項(xiàng)，公司將另行履行決策程序。 四、擔(dān)保和調(diào)整的原因及必要性 被擔(dān)保對(duì)象有方通信技術(shù)(香港)有限公司系公司海外進(jìn)出口的平臺(tái)，東莞有方通信技術(shù)有限公司系公司的研發(fā)中心，東莞有方物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司系公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施主體，三個(gè)公司均為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資子公司，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控。全資子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要銀行和公司的支持，上述擔(dān)保事項(xiàng)是公司為全資子公司擬向銀行申請(qǐng)的綜合授信額度提供的預(yù)計(jì)擔(dān)保，符合公司整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，有利于緩解子公司流動(dòng)資金需求，有助于子公司的持續(xù)發(fā)展。 本次調(diào)整的原因系根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要，并結(jié)合銀行對(duì)全資子公司實(shí)際批復(fù)的額度進(jìn)行的調(diào)整。

五、董事會(huì)意見(jiàn) 董事會(huì)一致同意《關(guān)于調(diào)整公司為各全資子公司 2020 年度銀行綜合授信提供的擔(dān)保額度的議案》。 獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)：公司調(diào)整為各個(gè)全資子公司 2020 年度向銀行申請(qǐng)綜合授信提供的擔(dān)保額度，是在總擔(dān)保額度范圍內(nèi)進(jìn)行的調(diào)整，調(diào)整是為了滿足各個(gè)全資子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，符合公司整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，同時(shí)結(jié)合了銀行對(duì)全資子公司實(shí)際批復(fù)的額度，有利于緩解子公司流動(dòng)資金需求，有助于子公司持續(xù)發(fā)展，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。董事會(huì)的審議和表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)制度的規(guī)定。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保的金額 截至公告披露日，公司及其子公司的對(duì)外擔(dān)保均為公司或全資子公司對(duì)全資子公司的擔(dān)保，擔(dān)保總額為 56,700 萬(wàn)元(擔(dān)保總額是指已批準(zhǔn)的額度范圍尚未使用的額度與擔(dān)保實(shí)際發(fā)生余額金額，其中擔(dān)保實(shí)際發(fā)生的金額為 7,543.44 萬(wàn)元)，分別占公司最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)和凈資產(chǎn)的 57.37%及 110.59%(其中擔(dān)保實(shí)際發(fā)生的金額分別占公司最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)和凈資產(chǎn)的 7.63%及 14.71%)。

七、上網(wǎng)公告附件 (一)經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見(jiàn); (二)被擔(dān)保人的基本情況和最近一年又一期的財(cái)務(wù)報(bào)表。 特此公告。 深圳市有方科技股份有限公司董事會(huì) 2020 年 4 月 15 日

《電鰻快報(bào)》