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????????《電鰻快報》文/張凌云

????????4月12日晚間，上海新文化傳媒集團股份有限公司(以下簡稱“新文化”或“公司”)發(fā)布公告稱，2020 年 4 月 12 日，公司召開第四屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于擬引入戰(zhàn)略投資者并簽署的議案》，就上海雙創(chuàng)文化影視企業(yè)管理中心(有限合伙)(以下簡稱“雙創(chuàng)文化影視”)、上海雙創(chuàng)寶勵股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“雙創(chuàng)寶勵”)和上海文鵬創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“文鵬投資”)以現(xiàn)金認購公司本次非公開發(fā)行的 A 股股票(以下簡稱“本次非公開發(fā)行”)事宜，與雙創(chuàng)文化影視、雙創(chuàng)寶勵和文鵬投資簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》(以下簡稱“本協(xié)議”)。

????????協(xié)議主要內(nèi)容如下：

????????甲方：新文化

????????乙方：雙創(chuàng)文化影視、雙創(chuàng)寶勵、文鵬投資

????????鑒于： 1、乙方作為市場化運作、專注于文化影視行業(yè)的投資機構(gòu)，具有廣泛的行業(yè)資源和豐富的投資經(jīng)驗。其基金管理人/關(guān)聯(lián)方所管理的上海雙創(chuàng)文化產(chǎn)業(yè)投 資中心(有限合伙)(以下稱“雙創(chuàng)文化母基金”)，是由中共上海市委宣傳部、上海雙創(chuàng)投資中心、閔行區(qū)人民政府、浦發(fā)銀行各自通過旗下投資平臺共同出資 設(shè)立的規(guī)模為 20.1 億元，重點支持文化品牌建設(shè)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的母基金?！半p創(chuàng)文化母基金”在全國領(lǐng)先的文化行業(yè)主管部門引導(dǎo)下，基金通過市場化運作、金融機構(gòu)共同參與，目前已投資了上海電影產(chǎn)業(yè)投資基金、弘毅文化基金、微盟集團、亞太未來等一批文化領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)子基金和領(lǐng)軍企業(yè)。

????????2、甲方擬引入乙方作為戰(zhàn)略投資者參與甲方本次向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股股票(A 股)股票，在資本、行業(yè)層面實現(xiàn)強強聯(lián)合。

第一條

????????合作優(yōu)勢及其協(xié)同效應(yīng) 1.1 渠道方面，乙方及其關(guān)聯(lián)方擁有廣泛的行業(yè)資源，將積極建立文化影視領(lǐng)域合作交流的平臺，充分發(fā)揮并利用自身及其管理人、關(guān)聯(lián)方的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢、管 理優(yōu)勢及資金優(yōu)勢等，與甲方深化協(xié)同，為甲方帶來更多資本優(yōu)勢和文化科創(chuàng)產(chǎn) 業(yè)資源，助力上市公司長期穩(wěn)定發(fā)展。

????????1.2 在戰(zhàn)略層面，各方基于各自的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域和資本優(yōu)勢進行深度合作，將全方位開展資本和產(chǎn)業(yè)層面的合作，大力推動產(chǎn)融結(jié)合，通過“基金+基地+產(chǎn)業(yè)” 齊頭并進的創(chuàng)新方式，推動甲方做大做強，有利于將公司轉(zhuǎn)型升級成為一家以文 化和科技緊密結(jié)合的平臺型傳媒集團。

第二條

????????合作領(lǐng)域及合作方式

????????2.1 合作領(lǐng)域：乙方及其關(guān)聯(lián)方將充分利用其體系內(nèi)子基金已投項目資源， 優(yōu)先與甲方進行合作，不斷豐富并充實甲方產(chǎn)業(yè)內(nèi)涵，幫助提升文化產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā) 展能級。

????????2.2 合作方式：甲乙各方確認，在本協(xié)議生效后，為拓展合作渠道、保障合 作成效，甲乙各方將建立以下合作機制進行合作：

????????2.2.1 乙方充分發(fā)揮其產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢、管理優(yōu)勢及資金優(yōu)勢，利用其體系內(nèi)子基 金已投項目資源，優(yōu)先與甲方進行合作，不斷豐富并充實甲方產(chǎn)業(yè)內(nèi)涵;

????????2.2.2 加強各方對于產(chǎn)業(yè)項目的信息共享力度，優(yōu)化資源的配置，促進業(yè)務(wù) 拓展，深化合作;

????????2.2.3 在當(dāng)下 5G 和互聯(lián)網(wǎng)時代，甲方以其已有的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，與乙方、乙方所 搭建合作平臺的相關(guān)方共同研發(fā)、推出文化影視產(chǎn)品;乙方協(xié)同甲方縱向加強影 視內(nèi)容與廣告業(yè)務(wù)的高技術(shù)賦能，橫向整合更多的產(chǎn)業(yè)資源，在“大文娛宣發(fā)” 業(yè)務(wù)下，通過高技術(shù)、線上線下融合的廣告投放模式，來提高影視作品的影響力， 延伸影視作品的營銷發(fā)行鏈條，打造出行業(yè)內(nèi)獨特的業(yè)務(wù)模式，提升公司核心競 爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。

第三條

????????合作目標(biāo) 為增強甲方的資本實力，進一步促進各方在文化產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的合作共贏，本著 平等互利共同發(fā)展的原則，各方結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，實現(xiàn)資源共享、互惠互 利、共同發(fā)展。

第四條

????????合作期限甲、乙各方就本協(xié)議項下的戰(zhàn)略合作事宜進行長期合作，合作期限為自本協(xié)議生效之日起 3 年，經(jīng)各方書面同意可順延。甲乙各方若有另行簽訂的項目合作 協(xié)議按照具體協(xié)議的內(nèi)容執(zhí)行。

第五條

????????股份認購及未來退出安排 5.1 乙方擬認購甲方本次非公開發(fā)行的股份數(shù)量、定價依據(jù)及持股期限將根 據(jù)各方簽署的股份認購協(xié)議及有關(guān)補充協(xié)議進行約定。 5.2 未來退出安排：乙方承諾遵守相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于本次認購股份鎖定期的 規(guī)定。鎖定期限屆滿后，乙方擬減持股票的，亦將遵守中國證監(jiān)會及深圳證券交 易所關(guān)于股東減持的相關(guān)規(guī)定，審慎制定股票減持計劃。 5.3 參與甲方公司經(jīng)營管理的安排：乙方將依法行使表決權(quán)、提案權(quán)等相關(guān) 股東權(quán)利，合理參與公司治理，依照法律法規(guī)和公司章程，通過推薦董事、高級 管理人員人選，協(xié)助董事會及管理層進行決策，在公司治理中發(fā)揮積極作用，保 障公司利益最大化，維護全體股東權(quán)益。

第六條

????????違約責(zé)任 本協(xié)議任何一方不履行、不全面履行或遲延履行本協(xié)議項下其承擔(dān)的任何義 務(wù)，即構(gòu)成違約，其應(yīng)向守約方承擔(dān)違約責(zé)任，負責(zé)賠償守約方因此遭受的直接經(jīng)濟損失。

第七條

????????協(xié)議的生效本協(xié)議自甲、乙各方法定代表人/委派代表或授權(quán)代表正式簽署并加蓋各自公章后成立，并于下列條件均為成就之日起生效，本協(xié)議另有約定的除外。7.1 本次非公開發(fā)行獲得新文化董事會審議通過;7.2 本次非公開發(fā)行獲得新文化股東大會審議通過; 7.3 本次非公開發(fā)行獲得中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)。

《電鰻快報》