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    證券代碼：603728 證券簡稱：鳴志電器 公告編號：2020-016 上海鳴志電器股份有限公司 關于投資建設無刷電機新增產能項目的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 投資標的名稱：無刷電機新增產能項目。 項目投資金額：約 6,156 萬元。 特別風險提示：項目在實施過程中可能因受到市場環境、國家及行業政策、 經營管理、產品市場銷售狀況等變化因素的影響，出現項目延期、實施情況 不及預期、投產后收益不及預期等問題，從而使項目最終實現的收益與預計 值存在一定的差異。

項目的實施尚需取得地方政府的立項、備案和環評的批 準。 一、對外投資概述 上海鳴志電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬投資約 6,156 萬元建設“無刷電機新增產能項目”(以下簡稱“本項目”或“項目”)，項目擬由公司全資子公司鳴志電器(太倉)有限公司(以下簡稱“鳴志太倉”)實施，實施地點位于鳴志(太倉)智能制造產業基地及鳴志太倉在太倉港經濟技術開發區的租用廠區。

公司擬使用募集資金項目——“LED 控制與驅動產品擴產項目”變更調減的募集資金金額 5,581 萬元及該項目募集資金的理財收益及利息收入(具體金額以實際結轉時項目專戶資金余額為準)，用于本項目的建設，不足部分由公司自籌資金補足。變更募集資金相關事項尚需提交股東大會審議。公司將通過使用前述資金向鳴志太倉提供無息借款的方式實施本項目，同時在股東大會審議通過上述事項后授權公司管理層全權辦理有關募集資金專戶開戶及簽訂募集資金監管協議等相關事宜。 本次投資事項已經公司第三屆董事會第十次會議審議通過，根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法規規定，本次投資無需提交股東大 會審議。 本次投資事項不屬于《上海證券交易所股票上市規則》所規定的關聯交易，也不屬于《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的重大資產重組事項。 二、本項目實施主體基本情況 公司全資子公司鳴志電器(太倉)有限公司為“無刷電機新增產能項目”的投資運營和管理主體，其基本情況如下： ? 公司名稱：鳴志電器(太倉)有限公司 ? 法定代表人：常建鳴 ? 成立時間：2017 年 09 月 07 日 ? 注冊資本：18,000 萬元，公司持有其 100%股權。 ? 住所：江蘇省太倉市太倉港經濟技術開發區鳴志(太倉)智能制造產業基地 (宗地編號：320585005206GB00100) ? 統一社會信用代碼：91320585MA1QFQPW6Q ? 經營范圍：研發、設計、生產、銷售微電機、電機驅動器、伺服電機、傳感 器、機電設備、LED 驅動器以及智能 LED 驅動器、電源供應設備、工業自 動化設備、線束、電器元器件;銷售：機電設備及配件、電子元器件、五金 交電、精密機械零件、電動工具、儀器儀表;自營和代理各類商品及技術的 進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品及技術除外)，并提供 售后服務。 ? 鳴志電器(太倉)有限公司截至 2019 年 12 月 31 日的總資產為 117,060,750.06 元、凈資產為 112,966,680.68 元，2019 年度營業收入為 24,589,054.79 元，2019 年度凈利潤為-89,939.27 元。以上財務數據已經眾華會計師事務所(特殊普 通合伙)審計。

三、本項目的主要內容 1. 項目名稱 項目名稱為“無刷電機新增產能項目”。 2. 項目主要建設內容 擬對公司投資新建的鳴志智能制造產業基地的生產廠房(約 5,000 平方米) 進行裝修改造，建設無刷電機產品生產組裝及辦公區域，購置高精度鐵芯模具、自動化磁鋼裝配機、伺服壓機、自動化定子繞線機、綜合測試儀等無刷電機加工和測試配套設備，形成新增年產 227 萬臺高標準無刷電機的生產能力。 3. 項目建設地點 項目建設地點為公司在江蘇省太倉市太倉港經濟技術開發區投資新建的鳴志智能制造產業基地及鳴志太倉在太倉港經濟技術開發區的租用廠區。 目前公司的無刷電機相關產品主要由鳴志電器(太倉)有限公司在位于太倉港經濟技術開發區的租用廠區經營和生產。根據公司的規劃，公司投資新建的鳴志智能制造產業基地(以下簡稱“鳴志太倉基地”)建成后，鳴志太倉基地將承接無刷電機相關產品的經營和生產。公司預計鳴志太倉基地將于 2020 年 7 月實現結構封頂并同時啟動配套裝修，該基地的建設目前正在按計劃推進中。 4. 項目建設周期 根據公司“無刷電機新增產能項目”的資金使用計劃，預計本項目將在資金到位后第五年達產(含建設期)，項目建設期擬為 12 個月，預計于項目投資建設第12 個月后開始部分試生產，具體安排為： 建設前期 ...... 3 個月 改造施工 ...... 4 個月 首批新增設備安裝調試 ———— 2 個月 試運行 ...... 3 個月 5. 項目投資及資金來源 本項目總投資為 6,156 萬元，包括工程費用(含設備購置費、廠房改造裝修費等)、其他建設費用、預備費用和鋪底流動資金等構成，具體如下： 單位：人民幣萬元 序號 項目 投資額 投資比(%) 一 建設投資 4,366 70.92 1 工程建設費用 3,919 63.66 1.1 廠房改造裝修費 1,250 20.31 1.2 設備購置費 2,669 43.35 2 其它建設費用 50 0.81 2.1 前期費用 50 0.81 3 預備費 397 6.45 二 鋪底流動資金 1,790 29.08 三 總投資 6,156 100.00 公司擬使用募集資金項目——“LED 控制與驅動產品擴產項目”變更調減的募集資金金額 5,581 萬元及該項目募集資金的理財收益及利息收入(具體金額以實際結轉時項目專戶資金余額為準)，用于本項目的建設，不足部分由公司自籌資金補足。變更募集資金相關事項尚需提交股東大會審議。具體情況詳見公司同日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)發布的《關于部分募集資金投資項目增加實施主體、實施地點、實施方式并延期及部分變更募集資金用途的公告》。 公司擬通過使用前述資金向鳴志電器(太倉)有限公司提供無息借款的方式實施本項目。同時在股東大會審議通過上述事項后授權公司管理層負責上述借款事項的具體實施，并根據上海證券交易所要求及公司《募集資金使用管理辦法》相關文件的規定，與保薦機構及銀行簽訂募集資金監管協議，開立專門監管賬戶存放上述借款，以保證募集資金的規范管理和高效利用。 6. 項目預期收益 經測算，本項目在財務上是可行的。主要技術經濟指標預計如下： 序號 名稱 單位 指標 一 項目總投資 萬元 6,156 二 新增銷售收入(達綱年) 萬元 24,970 三 新增總成本費用(達綱年) 萬元 21,059 四 新增利潤總額(達綱年) 萬元 3,843 五 項目投資回收期(含建設期) 年 4.18 六 項目投資財務內部收益率 % 36.03 七 項目投資財務凈現值(i=8%) 萬元 13,942 預計項目達綱年可實現營業收入 24,970 萬元，凈利潤 3,843 萬元，項目投資 回收期 4.18 年(含建設期)，財務內部收益率 36.03%。 四、本次投資的目的、對公司的影響 “成為中國乃至世界運動控制產品的領導者”是公司的目標愿景，本項目的實施是公司實現這一戰略目標的重要布局，本項目的投資建設符合公司核心業務的中期發展規劃。 (一)擴大產能規模，提升市場占有率 隨著人們生活水平的提高和現代化生產、辦公自動化的發展，家用電器、工業機器人等設備都越來越趨向于高效率化、小型化及高智能化，作為執行元件的重要組成部分，電機必須具有精度高、速度快、效率高等特點，無刷電機的應用也因此迅速增長。特別是近年來，通信產業和智能產業的技術進步帶動了 5G 通信，智能移動設備(商用以及家用)，AGV(自動導引運輸車)，高端醫療儀器以及實驗室裝備和汽車等應用領域的蓬勃發展，為無刷電機行業帶來全新的市場機遇。根據公司現有的技術及人才儲備情況，結合公司無刷電機業務的市場發展規劃，公司計劃在資金到位后的第五年形成新增年產 227 萬臺無刷電機的生產規模。從而進一步提升公司在控制電機及其驅動系統產品全球市場的份額和品牌競爭力，增強公司在控制電機及驅動系統產品領域的規模優勢，鞏固公司在運動控制領域的龍頭地位。 (二)持續優化產品生產成本 本項目實施后，公司無刷電機產品的規模效應將得以體現;同時，新建項目生產的自動化水平進一步提高，生產工藝持續優化，內部零件的加工能力進一步完善，都將促進無刷電機生產成本的持續優化。 (三)進一步發揮公司產品間的協同效應 公司通過收購美國 AMP 和瑞士 Technosoft 公司，迅速提升了公司在無刷電 機及其控制與驅動器系統上的技術研發能力，同時為公司優化無刷電機產品設計，進一步理解產品的應用場景做好了鋪墊。無刷電機產能的提升將進一步配合公司無刷電機驅動控制器相關業務的發展，構建公司無刷電機驅動系統的業務平臺，從而發揮公司產品間的協同效應。 本次投資的“無刷電機新增產能項目”將在資金到位后第五年達產(含建設期)，預計于項目投資建設第 12 個月后開始部分試生產，不會對公司 2020 年總資產、凈資產、營業收入及凈利潤構成重大影響。以目前同類產品市場價格測算， 以上數據未考慮未來市場及技術變化的不確定性，不構成對該項目的業績承諾。

五、本次對外投資可能存在的風險 公司在確定投資建設“無刷電機新增產能項目”之前，已對本項目的必要性、可行性、市場前景等進行了研究，并結合公司中期發展規劃目標、現階段經營發展需求及發揮資源整合優勢等因素進行了綜合考慮。但在項目在實施過程中仍可能因受到市場環境、國家及行業政策、經營管理、產品市場銷售狀況等變化因素的影響，出現項目延期、實施情況不及預期、投產后收益不及預期等問題，從而使項目最終實現的收益與預計值存在一定的差異。

對此公司將全面加強日常經營中的管理，嚴格執行各項管理制度和規范性文件，同時加強各職能部門人員的專業技能培訓，提升管理效率。公司將積極關注市場環境、國家及行業政策，加大市場研判力度，發揮成本控制優勢，提高客戶粘性以降低投資風險。 經江蘇省太倉市地方政府相關部門審核批準，鳴志太倉已經在太倉港經濟技術開發區的租用廠區開展無刷電機產品的生產和經營，本項目涉及的制程和生產工藝在前期已得到了運用并通過驗證，但新建項目的實施仍尚需取得地方政府的立項、備案和環評批準。對此，公司將積極與當地政府相關審批部門做好溝通協調，及時上報各類所需的材料，盡快完成各項審批或備案。

特此公告。 上海鳴志電器股份有限公司董事會 2020 年 04 月 09 日

《電鰻快報》