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       證券代碼：600603 證券簡(jiǎn)稱：廣匯物流 公告編號(hào)：2020-022 廣匯物流股份有限公司 關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： ●延期項(xiàng)目名稱：烏魯木齊北站綜合物流基地項(xiàng)目 ●延期項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期：延期至 2021 年 12 月 2020年3月10日，廣匯物流股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第九屆董事會(huì)2020年第三次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)2020年第二次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，公司重組上市募集資金投資“烏魯木齊北站綜合物流基地項(xiàng)目”一期部分已于2019年12月31日開(kāi)業(yè)運(yùn)營(yíng);根據(jù)本項(xiàng)目整體實(shí)施計(jì)劃，為審慎推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度，兼顧項(xiàng)目建設(shè)條件和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，保障投資者權(quán)益，擬將項(xiàng)目剩余二期部分達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延至2021年12月。

公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)對(duì)上述事項(xiàng)出具了明確同意意見(jiàn)。現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下： 一、募集資金基本情況 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)大洲興業(yè)控股股份有限公司重大資產(chǎn)重組及向新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2016]3162 號(hào))核 準(zhǔn)，公司于 2017 年 4 月以 13.46 元/股非公開(kāi)發(fā)行 104,011,887 股新 股，募集配套資金 140,000 萬(wàn)元。扣除發(fā)行費(fèi)用，募集資金實(shí)際可使 用金額為 138,412.24 萬(wàn)元。 本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目“烏魯木齊北站綜合物流基地項(xiàng)目”擬投入募集資金 70,000 萬(wàn)元，扣減發(fā)行費(fèi)用后可使用資金69,206.12 萬(wàn)元。 2017 年 4 月 7 日，經(jīng)公司 2016 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，“烏 魯木齊北站綜合物流基地項(xiàng)目”的實(shí)施主體變更為新疆機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司。 2018 年 3 月 16 日，經(jīng)公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通 過(guò)，“烏魯木齊北站綜合物流基地項(xiàng)目”的實(shí)施主體變更為新疆機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司烏魯木齊匯領(lǐng)鮮分公司。

2019 年 3 月 15 日，經(jīng)公司第九屆董事會(huì) 2019 年第二次會(huì)議、 第八屆監(jiān)事會(huì) 2019 年第二次會(huì)議審議通過(guò)，“烏魯木齊北站綜合物流基地項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期由原定的2019年5月延期至2019年 12 月。 二、本次募集資金投資項(xiàng)目延期的具體原因 因“烏魯木齊北站綜合物流基地項(xiàng)目”所在地城市規(guī)劃調(diào)整、以及行政區(qū)劃由原烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)變更為經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，拆遷工作、項(xiàng)目手續(xù)及建設(shè)進(jìn)度受到很大影響。為了最大程度消除上述不利因素對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度的影響，公司決定分期建設(shè)、分期投入運(yùn)營(yíng)。 截至本公告日，“烏魯木齊北站綜合物流基地項(xiàng)目”(一期)部分已先行建成并于 2019 年 12 月底開(kāi)業(yè)運(yùn)營(yíng);“烏魯木齊北站綜合物流基地項(xiàng)目”(二期)正在推進(jìn)辦理項(xiàng)目建設(shè)手續(xù)等工作。在兼顧項(xiàng)目建設(shè)條件和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，保障投資者權(quán)益的前提下，公司擬將項(xiàng)目(二期)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至 2021 年 12 月。

三、本次募集資金投資項(xiàng)目延期對(duì)公司的影響 本次延期事項(xiàng)系結(jié)合“烏魯木齊北站綜合物流基地項(xiàng)目”實(shí)際推進(jìn)情況所作調(diào)整，僅涉及項(xiàng)目(二期)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間的調(diào)整，不涉及實(shí)施主體、實(shí)施方式和主要投資內(nèi)容的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，亦不存在其它損害上市公司和股東利益的情形;本次延期事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大不利影響。

四、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn) (一)獨(dú)立董事意見(jiàn) 公司本次延期事項(xiàng)系結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際推進(jìn)情況所作調(diào)整，不存在損害本公司及其股東特別是中、小股東的利益的情形;本次延期事項(xiàng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，決策和審議程序合法、合規(guī)。因此，我們同意《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》。 (二)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn) 本次延期事項(xiàng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。 (三)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn) 本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)2020 年第三次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì) 2020 年第二次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、 《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定的要求。獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)對(duì)公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)無(wú)異議。

特此公告。 廣匯物流股份有限公司 董 事 會(huì) 2020 年 3 月 11 日

《電鰻快報(bào)》