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 證券代碼：688028 證券簡稱：沃爾德 公告編號：2019-004 北京沃爾德金剛石工具股份有限公司 關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

        重要內(nèi)容提示： 北京沃爾德金剛石工具股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬使用募集資金83,093,143.14 元置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金。公司本次募集資金置換時間距募集資金到賬時間未超過 6 個月，符合相關(guān)法規(guī)的要求。

        一、募集資金基本情況 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意北京沃爾德金剛石工具股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2019]1214 號)核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)股票 20,000,000股，每股面值 1 元，每股發(fā)行價格為人民幣 26.68 元，募集資金總額為533,600,000.00 元，扣除發(fā)行費用 64,328,856.56 元(不含稅)后，募集資金 凈額為 469,271,143.44 元。天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)已于 2019 年 7 月 18 日對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了天健驗字[2019]230 號《驗資報告》。《驗資報告》驗證確認(rèn)募集資金已到賬。上述募集資金已經(jīng)全部存放于募集資金專戶管理，并與保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券、存放募集資金的江蘇銀行股份有限公司北京分行、上海銀行股份有限公司北京分行、華夏銀行股份有限公司北京分行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。 根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》(以下簡稱“《招股說明書》”)，公司公開發(fā)行新股的募集資金總額扣除發(fā)行費用后，投資項目如下： 序號 項目名稱 投資預(yù)算 募集資金投資額 備案 1 超高精密刀具產(chǎn)業(yè)化升級項目 16,561.82 16,561.82 2017-330411-33 -03-007767-000 2 高精密刀具產(chǎn)業(yè)化升級項目 12,147.95 12,147.95 2017-330411-33 -03-007776-000 3 高精密刀具擴(kuò)產(chǎn)項目 3,554.88 3,554.88 2018-330411-33 -03-011843-000 4 產(chǎn)品研發(fā)中心項目 5,463.89 5,463.89 2017-330411-33 -03-007780-000 5 補(bǔ)充流動資金項目 3,000.00 3,000.00 - 項目投資總額 40,728.54 40,728.54 注：項目 1、項目 2 、項目 3 和項目 4 均由公司全資子公司嘉興沃爾德金剛石工具有限 公司負(fù)責(zé)實施，項目 5 由公司實施。

        三、自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況 為了保障本次募集資金投資項目的順利推進(jìn)，公司在募集資金到位前，根據(jù)募集資金投資項目的實際進(jìn)展情況使用自籌資金對募集資金投資項目進(jìn)行了預(yù)先投入。 天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)已對公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況進(jìn)行了驗證，并出具了《關(guān)于北京沃爾德金剛石工具股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的鑒證報告》(天健審〔2019〕8603 號)。截至 2019年 8 月 6 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的實際投資金額為合計為人民幣 83,093,143.14 元。募集資金預(yù)先投入和置換情況具體如下： 單位：萬元 序號 募投項目名稱 自籌資金已預(yù)先投入 本次置換金額 金額 1 超高精密刀具產(chǎn)業(yè)化升級項目 3,437.55 3,437.55 2 高精密刀具產(chǎn)業(yè)化升級項目 2,162.63 2,162.63 3 高精密刀具擴(kuò)產(chǎn)項目 2,709.13 2,709.13 4 產(chǎn)品研發(fā)中心項目 合計 8,309.31 8,309.31 公司本次募集資金置換時間距募集資金到賬時間未超過 6 個月，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法規(guī)的要求。本次募集資金置換前期已預(yù)先投入的自籌資金，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

        四、本次募集資金置換履行的審批程序 2019 年 8 月 10 日，公司第二屆董事會第十一次會議和第二屆監(jiān)事會第九次 會議分別審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金 83,093,143.14 元置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金。公司獨立董事就該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

        五、專項意見說明 (一)獨立董事意見 本次募集資金置換不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過 6 個月，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等相關(guān)規(guī)定及公司制定的《募集資金管理制度》，內(nèi)容及程序合法合規(guī)。同意公司使用募集資金人民幣 83,093,143.14 元置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金。 監(jiān)事會認(rèn)為，公司使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金，提高了募集資金使用效率，符合全體股東利益，相關(guān)程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等有關(guān)規(guī)定。本次資金置換行為沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。同意公司使用募集資金置換先期投入募集資金投資項目自籌資金共計 83,093,143.14 元。 (三)會計師事務(wù)所鑒證意見 我們認(rèn)為，北京沃爾德金剛石工具股份有限公司管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項目的專項說明》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實反映了北京沃爾德公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的實際情況。 (四)保薦機(jī)構(gòu)意見 經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為： 1、沃爾德本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的事宜己經(jīng)董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事已發(fā)表明確同意的獨立意見，天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了專項鑒證報告，公司就此事宜已經(jīng)履行了必要的審批程序，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。 2、沃爾德本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法規(guī)的要求。 3、公司在募集資金到位前先行以自籌資金投入募投項目是為了保證募投項目的正常進(jìn)度需要，符合公司經(jīng)營發(fā)展的需要。募集資金到位后，以募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金符合法律、法規(guī)的規(guī)定以及發(fā)行申請文件的相關(guān)安排，不影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。 的事項。 六、上網(wǎng)公告附件 (一)獨立董事關(guān)于第二屆董事會第十一次會議審議的相關(guān)事項的獨立意見; (二)會計師出具的《關(guān)于北京沃爾德金剛石工具股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的鑒證報告》; (三)保薦機(jī)構(gòu)出具的《中信建投證券股份有限公司關(guān)于北京沃爾德金剛石工具股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的核查意見》。

        特此公告。 北京沃爾德金剛石工具股份有限公司董事會 2019 年 8 月 12 日

《電鰻快報》