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證券代碼：600487 股票簡稱：亨通光電 公告編號：2019-063號 轉債代碼：110056 轉債簡稱：亨通轉債 江蘇亨通光電股份有限公司

關于以集中競價交易方式回購股份方案的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示: 公司擬使用不低于人民幣3億元、不超過人民幣6億元的自有資金及自籌資金，以不超過人民幣22元/股的價格回購公司股份，用于員工持股計劃、轉換公司發行的可轉換為股票的公司債券，公司如未能在股份回購實施完成之后36個月內使用完畢已回購股份，尚未使用的已回購股份將予以注銷。回購期限自股東大會審議通過本次回購股份方案之日起不超過十二個月； 公司董監高、控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東在未來六個月均無減持計劃。 相關風險提示： 本次回購股份方案尚需提交公司股東大會以特別決議方式逐項審議通 過，存在股東大會審議不通過的風險； 若回購期限內出現股票價格持續超出回購價格上限、回購股份所需資金未能及時到位等情形，致使回購方案無法按計劃實施的風險； 可能面臨因員工持股計劃未能經公司董事會和股東大會等決策機構審議通過、擬持股員工放棄認購股份等原因，導致已回購股票無法全部使用的風險； 本次回購股份用于轉換本公司發行的可轉換為股票的公司債券，可能存在因債券持有人放棄轉股等原因，導致已回購股票無法全部轉股的風險； 因公司生產經營、財務狀況、外部客觀情況發生重大變化等原因，可能根據規則變更或終止回購方案的風險； 公司保證將在正常運營的前提下，努力推進本次回購方案的順利實施，如出現上述風險導致公司本次回購方案無法實施，公司將根據風險影響程度擇機

一、回購方案的審議及實施程序 根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司回購社會公眾股份管理辦法（試行）》、《關于上市公司以集中競價交易方式回購股份的補充規定》及《上海證券交易所上市公司回購股份實施細則》等法律法規的相關規定，江蘇亨通光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年5月14日召開第七屆董事會第十一次會議、第七屆監事會第九次會議，審議通過關于《以集中競價交易方式回購股份方案》的議案，擬用自有資金或自籌資金不低于人民幣3億元、不超過人民幣6億元，以集中競價交易方式回購公司股份（以下簡稱“本次回購”）。本回購方案尚需提交公司股東大會以特別決議方式審議，審議通過后方可實施。

二、回購方案的主要內容 （一）回購股份的目的和用途 目前股價未能充分反映公司價值，基于對公司未來發展前景的信心以及對公司價值的認可，同時，為充分調動和發揮公司董事、高級管理人員以及核心技術人員、業務骨干的積極性、創造性，增強其責任感與使命感，確保公司持續健康發展，結合公司的經營、財務狀況以及未來盈利能力，根據相關法律法規，公司擬以自有資金及自籌資金回購公司股份。 本次回購的股份將用于員工持股計劃、轉換公司發行的可轉換為股票的公司債券。公司如未能在股份回購實施完成之后36個月內將已回購股份使用完畢，尚未使用的已回購股份將予以注銷。 （二）回購股份的種類 本次回購股份的種類為公司發行的人民幣普通股A股。 （三）回購股份的方式 公司擬通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易的方式進行股份回購。 （四）回購股份的價格區間和定價原則 為保護投資者利益，結合近期公司二級市場股價，本次回購股份價格不超過人民幣22元/股，該回購股份價格上限不高于董事會通過回購決議前三十個交易 期間，綜合公司二級市場股票價格、公司財務狀況和經營狀況確定。 自董事會通過本次回購之日起至回購實施完成前，若公司發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，自股價除權除息之日起，按照中國證監會及上海證券交易的相關規定相應調整回購股份價格上限。 （五）擬用于回購的數量或金額 本次回購資金總額不低于人民幣3億元、不超過人民幣6億元。如以回購資金總額人民幣6億元、回購價格22元/股測算，預計回購股份數量約為27,272,726股，約占公司總股本的1.43%。

其中，擬用于員工持股計劃回購資金總額不低于人民幣1.5億元、不超過人民幣3億元。如以回購資金總額人民幣3億元、回購價格22元/股測算，預計擬用于員工持股計劃的回購股份數量約為13,636,363股，約占公司總股本的0.72%。 其中，擬用于轉換公司發行的可轉換為股票的公司債券的回購資金總額不低于人民幣1.5億元、不超過人民幣3億元。如以回購資金總額人民幣3億元、回購價格22元/股測算，預計擬用于轉換公司發行的可轉換為股票的公司債券的回購股份數量約為13,636,363股，約占公司總股本的0.72%。 具體回購股份的數量以回購期限屆滿時實際回購的股份數量為準。對于回購股份的用途所對應的具體擬回購股份數量、占公司總股本的比例及擬用于回購的資金總額，由股東大會授權董事會依據有關法律法規及《公司章程》予以辦理或調整。若公司在回購期內發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，自股價除權除息之日起，相應調整回購股份數量。 （六）擬用于回購的資金來源 公司本次擬用于回購的資金來源為公司自有資金及自籌資金。 （七）回購股份的期限 1．本次回購的實施期限為自公司股東大會審議通過本次回購方案之日起不超過12個月。 2．公司不得在下述期間回購公司股票： （1）定期報告、業績預告或者業績快報公告前10個交易日內； （2）自可能對公司股票交易價格產生重大影響的重大事件發生之日或在決 （3）中國證監會及上海證券交易所規定的其他情形。 回購方案實施期間，如公司股票因籌劃重大事項連續停牌10個交易日以上，公司將在股票復牌后對回購方案順延實施并及時披露。 （八）決議有效期 自股東大會審議通過本次回購公司股份事項之日起12個月內。 （九）本次回購股份的實施對公司股本結構的影響分析 按本次最高回購金額人民幣6億元、回購價格22元/股測算，若全額回購，預計回購股份數量約為27,272,726股，約占公司總股本的1.43%。預計回購后公司股本結構變化情況如下： 1.若回購股份全部用于員工持股計劃、轉換公司發行的可轉換為股票的公司債券（假設各占50%），則公司總股本不會發生變化，預計回購后公司股本結構變化情況如下： 回購前（截止2019年3月31日） 回購后 股份性質 數量（股） 比例（%） 數量（股） 比例（%）

一、有限售條件股份 43,360,433 2.28 56,996,796 2.99

二、無限售條件股份 1,860,325,389 97.72 1,846,689,026 97.01

三、股份總數 1,903,685,822 100 1,903,685,822 100 2.假設本次回購股份未能用于員工持股計劃、轉換公司發行的可轉換為股票的公司債券，導致全部被注銷，則依此測算的公司股本結構變化情況如下： 回購前（截止2019年3月31日） 回購后 股份性質 數量（股） 比例（%） 數量（股） 比例（%） 一、有限售條件股份 43,360,433 2.28 43,360,433 2.31 二、無限售條件股份 1,860,325,389 97.72 1,833,052,663 97.69 三、股份總數 1,903,685,822 100 1,876,413,096 100 注：上述變動情況暫未考慮其他因素影響，具體回購股份的數量以回購期滿時實際回購的股份數量為準。 （十）管理層關于本次回購股份對公司經營、財務及未來發展影響和維持上市地位等情況的分析 公司股東的凈資產12,420,673,247.82元，流動資產23,909,326,979.61元。若本次回購資金上限人民幣6億元全部使用完畢，按2018年12月31日財務數據測算，回購金額占公司總資產、歸屬于上市公司股東的凈資產、流動資產的比例分別為1.65%、4.83%和2.51%，占比均較小。根據目前公司的經營、財務狀況，結合公司的盈利能力和發展前景，管理層認為：公司本次回購股份事項不會對公司的持續經營和未來發展產生重大影響，亦不會對公司的盈利能力、債務履行能力產生不利影響；回購股份實施后，公司的股權分布仍符合上市條件，不影響公司上市地位，不會導致公司控制權發生變化。 （十一）公司控股股東、實際控制人、合計持股5%以上的股東及其一致行動人、董事、監事、高級管理人員在董事會做出回購股份決議前六個月內是否買賣本公司股份，回購期間是否存在增減持計劃，及其是否與本次回購方案存在利益沖突、是否存在內幕交易及市場操作的情況說明。 公司控股股東、實際控制人、合計持股5%以上的股東及其一致行動人、董事、監事、高級管理人員在公司第七屆董事會第十一次會議做出回購股份決議前六個月內不存在買賣公司股份的情形，回購期間無增減持計劃，與本次回購方案不存在利益沖突，不存在單獨或者與他人聯合進行內幕交易及操縱市場的行為。 （十二）提請股東大會對董事會辦理本次回購股份事宜的具體授權 為了順利完成公司本次回購股份事宜，公司董事會提請股東大會授權董事會在本次回購公司股份過程中辦理回購股份相關事項，包括但不限于如下事宜： 1．設立回購專用證券賬戶或其他相關證券賬戶； 2．授權公司董事會在回購期限內擇機回購股份，包括回購的時間、價格、數量和用途等； 3．授權公司董事會依據有關規定（即適用的法律法規及監管部門的有關規定）調整具體實施方案，辦理與股份回購有關的其他事宜。如遇證券監管部門有新要求以及市場情況發生變化，授權董事會根據國家規定以及證券監管部門的要求和市場情況對回購方案進行調整； 4．授權公司董事會在回購完成后依據有關法律法規和公司實際情況確定回購股份的具體處置方案，包括實施員工持股計劃或轉換公司發行的可轉換為股票的公司債券； 本總額等相關條款進行相應修改，并辦理工商登記備案； 6．授權公司董事會制作、修改、補充、簽署、遞交、呈報、執行本次回購部分社會公眾股份過程中發生的一切協議、合同和文件，并進行相關申報； 7．辦理其他以上雖未列明但為本次股份回購事項所必須的其他事宜； 本授權有效期自公司股東大會審議通過股份回購方案之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

三、獨立董事關于本次回購股份方案合規性、必要性、可行性等相關事項的意見 根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，我們作為公司的獨立董事，對第七屆董事會第十一次會議審議通過的本次擬回購公司股份事宜，發表同意的獨立意見如下： 1．公司回購股份方案符合《公司法》等相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，審議該事項的董事會會議表決程序合法、合規； 2．本次回購股份的實施，將充分調動和發揮公司董事、高級管理人員以及核心技術人員、業務骨干的積極性、創造性，增強其責任感與使命感，確保公司持續健康發展。同時，目前公司股價未能充分反映公司價值，基于對公司未來發展前景的信心以及對公司價值的認可，擬定實施股份回購方案。我們認為公司本次回購股份具有必要性； 3．公司本次回購股份的資金總額不低于人民幣3億元且不超過人民幣6億元，回購股份的價格不超過22元/股，回購資金全部來源于公司自有資金及自籌資金，不會對公司經營、財務和未來發展產生重大影響，不會影響公司上市地位。本次回購以集中競價交易方式實施，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，回購股份方案合理、可行。 綜上所述，同意公司本次回購股份事項。 四、相關風險提示 1．本次回購股份方案尚需提交公司股東大會以特別決議方式逐項審議通過，存在股東大會審議不通過的風險； 2．若回購期限內出現股票價格持續超出回購價格上限、回購股份所需資金 3．可能面臨因員工持股計劃未能經公司董事會和股東大會等決策機構審議通過、擬持股員工放棄認購股份等原因，導致已回購股票無法全部使用的風險； 4．本次回購股份用于轉換本公司發行的可轉換為股票的公司債券，可能存在因債券持有人放棄轉股等原因，導致已回購股票無法全部轉股的風險； 5．因公司生產經營、財務狀況、外部客觀情況發生重大變化等原因，可能根據規則變更或終止回購方案的風險； 6．公司保證將在正常運營的前提下，努力推進本次回購方案的順利實施，如出現上述風險導致公司本次回購方案無法實施，公司將根據風險影響程度擇機修訂回購方案或終止實施。

特此公告。 江蘇亨通光電股份有限公司 董事會 二〇一九年五月十五日

《電鰻快報》