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        《電鰻財(cái)經(jīng)》電鰻號(hào)/文

        截圖源自 中國人民銀行網(wǎng)站

        近日，中國人民銀行發(fā)布的行政處罰信息顯示，浙江航天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司(以下簡稱“浙江航天電子信息”)存在8項(xiàng)違法行為，被罰沒合計(jì)超4000萬元。

        《電鰻財(cái)經(jīng)》關(guān)注到，浙江航天電子信息存在的違法行為包括違反機(jī)構(gòu)管理規(guī)定;違反商戶管理規(guī)定;違反清算管理規(guī)定;違反賬戶管理規(guī)定;未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù);未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄;未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告;與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶。

        中國人民銀行在發(fā)布的銀罰決字〔2024〕12號(hào)行政處罰決定書中，對浙江航天電子信息予以警告，沒收違法所得1596.314191萬元，罰款2825.314191萬元。

        截圖源自 中國人民銀行網(wǎng)站

        銀罰決字〔2024〕13號(hào)行政處罰決定書顯示，時(shí)任浙江航天電子信息總經(jīng)理助理牟某燕對浙江航天電子信息以下違法行為負(fù)有責(zé)任：未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù);未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄;未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告;與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶。牟某燕被罰款11.5萬元。

        銀罰決字〔2024〕14號(hào)行政處罰決定書顯示，時(shí)任浙江航天電子信息商務(wù)部總監(jiān)張某權(quán)對浙江航天電子信息以下違法行為負(fù)有責(zé)任：違反機(jī)構(gòu)管理規(guī)定;違反商戶管理規(guī)定;違反清算管理規(guī)定：違反賬戶管理規(guī)定。張某權(quán)被警告，并罰款30萬元。

        中國人民銀行的上述罰單如同一記響亮的警鐘，提醒所有相關(guān)企業(yè)必須嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，不得有任何僥幸心理。同時(shí)，這也是明確信號(hào)：任何違反規(guī)定的行為都將受到嚴(yán)懲，絕不姑息。

        此外，這一事件也是一個(gè)深刻的反思契機(jī)。它促使所有從業(yè)者重新審視自己的業(yè)務(wù)模式和風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，從而推動(dòng)行業(yè)向著更加規(guī)范、透明、安全的方向發(fā)展。在這個(gè)過程中，那些能夠堅(jiān)守底線、注重創(chuàng)新的企業(yè)將會(huì)脫穎而出，成為行業(yè)的新標(biāo)桿。

        業(yè)內(nèi)人士指出，無論技術(shù)如何進(jìn)步，業(yè)務(wù)如何創(chuàng)新，合規(guī)經(jīng)營始終是企業(yè)發(fā)展的基石。只有建立在合法合規(guī)之上的創(chuàng)新，才能真正推動(dòng)行業(yè)向前發(fā)展，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)繁榮。上述事件提示企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)合規(guī)意識(shí)，嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保業(yè)務(wù)的合法合規(guī)。此外，監(jiān)管部門也在加大對企業(yè)的監(jiān)管力度，對于違規(guī)行為嚴(yán)懲不貸，以維護(hù)市場的平穩(wěn)發(fā)展。

        對于企業(yè)而言，罰款雖然沉重，卻是其走向規(guī)范、健康發(fā)展所必須承受的代價(jià)。只有真正吸取教訓(xùn)，從根本上改善經(jīng)營策略和內(nèi)部管理，才能在未來的競爭中站穩(wěn)腳跟。

《電鰻快報(bào)》