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        近日，多地發(fā)布“風(fēng)險(xiǎn)提示”再次強(qiáng)調(diào)，虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)屬于非法金融活動(dòng)，提醒投資者遠(yuǎn)離虛擬貨幣交易。

        比如，深圳市地方金融監(jiān)督管理局、中國(guó)人民銀行深圳市中心支行、深圳市發(fā)展和改革委員會(huì)6月21日聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步防范“虛擬貨幣”非法活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)提示》提出，虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)嚴(yán)重危害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，滋生賭博、非法集資、詐騙、傳銷(xiāo)、洗錢(qián)等違法犯罪活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)金融秩序。

        近年來(lái)，監(jiān)管部門(mén)加強(qiáng)對(duì)虛擬貨幣交易非法金融活動(dòng)的整治，打擊力度不斷加大。早在2013年，人民銀行等多部門(mén)就發(fā)文明確提示過(guò)炒作虛擬幣的風(fēng)險(xiǎn)。2017年，人民銀行等七部門(mén)發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，全面叫停所有代幣發(fā)行融資活動(dòng)。2021年9月，人民銀行等十部門(mén)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》明確，虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)。開(kāi)展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業(yè)務(wù)、虛擬貨幣之間的兌換業(yè)務(wù)、作為中央對(duì)手方買(mǎi)賣(mài)虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價(jià)服務(wù)、代幣發(fā)行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)涉嫌非法發(fā)售代幣票券、擅自公開(kāi)發(fā)行證券、非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)、非法集資等非法金融活動(dòng)，一律嚴(yán)格禁止，堅(jiān)決依法取締。對(duì)于開(kāi)展相關(guān)非法金融活動(dòng)構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

        值得注意的是，今年2月，《最高人民法院關(guān)于修改〈最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋〉的決定》增加了通過(guò)虛擬幣交易等方式非法吸收資金的以非法吸收公眾存款罪定罪處罰。

        同時(shí)，投資者要警惕各類(lèi)虛擬貨幣騙局。近日，人民銀行公眾號(hào)發(fā)文提示，警惕虛擬貨幣騙局。在一起虛擬貨幣傳銷(xiāo)案例中，王先生繳納入門(mén)費(fèi)加入一家聲稱(chēng)對(duì)外提供虛擬貨幣投資增值服務(wù)的交易平臺(tái)，通過(guò)推薦新用戶獲得平臺(tái)的直推獎(jiǎng)勵(lì)。其實(shí)該平臺(tái)沒(méi)有任何真實(shí)業(yè)務(wù)。更有甚者，還有境外電話自稱(chēng)虛擬貨幣交易平臺(tái)客服，套取交易賬號(hào)密碼，騙走當(dāng)事人上萬(wàn)元人民幣資產(chǎn)。

        另外，在2019年河南省鄭州市的一起案件中，被告人以買(mǎi)賣(mài)虛擬貨幣可以獲得高額收益為名，通過(guò)微信發(fā)展下線，按照一定順序組成層級(jí)，誘使被發(fā)展人員持續(xù)投入資金或繼續(xù)發(fā)展人員，從直接發(fā)展或者間接發(fā)展人員繳納的資金中非法獲利。法院判定其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。

        專(zhuān)家建議，投資者要充分認(rèn)識(shí)到虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)屬于非法金融活動(dòng)這一本質(zhì)，應(yīng)遠(yuǎn)離此類(lèi)非法活動(dòng)。

《電鰻快報(bào)》