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    證券代碼：600030 證券簡稱：中信證券 公告編號：臨2022-049 中信證券股份有限公司 關于第一大股東簽署股份無償劃轉協議 暨股權變更的提示性公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

特別提示： 1.本次權益變動系國有股份內部無償劃轉，不涉及要約收購。 2.本次無償劃轉實施后，中國中信金融控股有限公司(以下簡稱“中信金控”或“劃入方”)將承繼中國中信有限公司(以下簡稱“中信有限”或“劃出方”)目前中信證券股份有限公司(以下簡稱“公司”、“標的公司”或“中信證券”)第一大股東地位。 3.本次股權變更尚需取得中國證券監督管理委員會的批準。

一、基本情況概述 公司于2022年6月22日收到中信有限通知，中信有限、中國中信股份有限公司(以下簡稱“中信股份”或“劃出方”)將向中信金控無償劃轉合計持有的中信證券股份2,733,961,712股，包括中信有限直接持有的中信證券2,299,650,108股A股以及中信股份直接持有的中信證券434,311,604股H股，占中信證券已發行股份總數的18.45%(簡稱“本次無償劃轉”)。 2022年6月22日，中信金控與中信有限簽署關于無償劃轉公司A股股份的《中國中信有限公司與中國中信金融控股有限公司之無償劃轉協議》(簡稱“《無償劃轉協議》(中信證券A股股權)”)，中信金控與中信有限、中信股份簽署關于無償劃轉公司H股股份的《中國中信有限公司、中國中信股份有限公司與中國中信金融控股有限公司之無償劃轉協議》(簡稱“《無償劃轉協議》(中信證券H股股權)”)。

二、本次劃轉前后股權結構變動情況 本次無償劃轉前，中信有限持有中信證券 2,299,650,108 股 A 股，占公司已發 行股份總數的 15.52%，中信股份持有中信證券 434,311,604 股 H 股，占公司總股 本的 2.93%。中信有限、中信股份合計持有公司股份 2,733,961,712 股，占公司已發行股份總數的 18.45%。 本次無償劃轉完成后，中信金控將直接持有中信證券2,733,961,712股股份，包括2,299,650,108股A股以及434,311,604股H股，占公司總股本的18.45%，中信金控將承繼中信有限目前上市公司第一大股東地位。本次無償劃轉不會對公司正常經營活動產生重大影響。

三、協議主要內容 (一)中信金控與中信有限簽署的《無償劃轉協議》(中信證券A股股權)主要內容 1.本次無償劃轉 (1)本次無償劃轉的標的股份為劃出方持有的標的公司 15.52%股份(A 股2,299,650,108 股)。 (2)劃出方同意將標的股份無償劃轉給劃入方持有，劃入方同意接收標的股份。 2.劃轉基準日 本次無償劃轉基準日為 2022 年 3 月 31 日。 3.交易價格、期間損益及費用負擔 (1)本次交易為無償劃轉，劃入方無需支付任何對價。 (2)自劃轉基準日至無償劃轉完成日期間，標的股份相應的損益由劃出方承擔及享有。 (3)由于簽署以及履行本協議而發生的所有稅、費，由各方根據有關法律、法規及規范性文件的規定各自承擔;無規定的，由發生費用的一方承擔。 4.職工安置 本次無償劃轉不涉及標的公司的職工分流安置事項。 5.債權債務的處理 本次無償劃轉不涉及標的公司債權債務的處置，該等債權債務仍由標的公司自行承擔和履行。 6.協議的成立及生效 (1)本協議經各方法定代表人或授權代表簽署并加蓋各自的公章之日起成立。 (2)本協議自下列條件均獲滿足之日起生效： 1)有權國資主管部門批準或確認本次無償劃轉; 2)中國證券監督管理委員會批準本次無償劃轉; 3)完成其他可能應相關監管機構要求所涉及的審批事項。 (二)中信金控與中信有限、中信股份簽署的《無償劃轉協議》(中信證券H股股權)主要內容 1.本次無償劃轉 (1)本次無償劃轉的標的股份為劃出方持有的標的公司2.93% 股 份(H股434,311,604股)。 (2)劃出方同意將標的股份無償劃轉給劃入方持有，劃入方同意接收標的股份。 2.劃轉基準日 本次無償劃轉基準日為2022年3月31日。 3.交易價格、期間損益及費用負擔 (1)本次交易為無償劃轉，劃入方無需支付任何對價。 (2)自劃轉基準日至無償劃轉完成日期間，標的股份相應的損益由劃出方承擔及享有。 (3)由于簽署以及履行本協議而發生的所有稅、費，由各方根據有關法律、法規及規范性文件的規定各自承擔;無規定的，由發生費用的一方承擔。 4.職工安置 本次無償劃轉不涉及標的公司的職工分流安置事項。 5.債權債務的處理 本次無償劃轉不涉及標的公司債權債務的處置，該等債權債務仍由標的公司自行承擔和履行。 6.協議的成立及生效 (1)本協議經各方法定代表人或授權代表簽署并加蓋各自的公章之日起成立。 (2)本協議自下列條件均獲滿足之日起生效： 1) 有權國資主管部門批準或確認本次無償劃轉; 2) 中國證券監督管理委員會批準本次無償劃轉; 3) 完成其他可能應相關監管機構要求所涉及的審批事項。

四、股權劃轉雙方的基本情況 1.股份劃出方 (1)中信有限 公司名稱 中國中信有限公司 注冊地址 北京市朝陽區光華路 10 號院 1 號樓中信大廈 89-102 層 法定代表人 朱鶴新 注冊資本 13,900,000.00 萬元 統一社會信用代碼 911100007178317092 企業類型 有限責任公司(臺港澳法人獨資) 1.投資和管理金融業，包括：投資和管理境內外銀行、證券、保 險、信托、資產管理、期貨、租賃、基金、信用卡等金融類企業 及相關產業;2.投資和管理非金融業，包括：(1)能源、交通 等基礎設施;(2)礦產、林木等資源開發和原材料工業;(3) 機械制造;(4)房地產開發;(5)信息產業：信息基礎設施、 基礎電信和增值電信業務;(6)商貿服務及其他產業：環境保 護;醫藥、生物工程和新材料;航空、運輸、倉儲、酒店、旅游 經營范圍 業;國際貿易和國內貿易、進出口業務、商業;教育、出版、傳 媒、文化和體育;咨詢服務;3.向境內外子公司發放股東貸款; 資本運營;資產管理;境內外工程設計、建設、承包及分包和 勞務輸出，及經批準的其他業務。(市場主體依法自主選擇經 營項目，開展經營活動;該企業于 2014 年 7 月 22 日由內資企 業轉為外商投資企業;依法須經批準的項目，經相關部門批準 后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策 禁止和限制類項目的經營活動。) 經營期限 2014 年 7 月 22 日至 2064 年 7 月 21 日 通訊地址 北京市朝陽區光華路 10 號院 1 號樓中信大廈 89-102 層 (2)中信股份 公司名稱 中國中信股份有限公司 注冊地址 香港中環添美道 1 號中信大廈 32 樓 企業類型 一家于香港注冊成立的有限公司，其股份于香港聯合交易所上 市 證券代碼 00267 通訊地址 香港中環添美道 1 號中信大廈 32 樓 2.股份劃入方：中信金控 公司名稱 中國中信金融控股有限公司 注冊地址 北京市朝陽區光華路 10 號院 1 號樓中信大廈 53 層 法定代表人 奚國華 注冊資本 500,000 萬元 統一社會信用代碼 91110105MA7K30YL2P 企業類型 有限責任公司(外商投資企業法人獨資) 一般項目：企業總部管理。(除依法須經批準的項目外，憑營業 執照依法自主開展經營活動)許可項目：金融控股公司業務。 經營范圍 (依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動， 具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)(不得從事 國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) 經營期限 2022 年 3 月 24 日至長期 通訊地址 北京市朝陽區光華路 10 號院 1 號樓中信大廈 53 層

五、所涉及的后續事項及風險提示 根據有關法律法規規定，本次無償劃轉尚待中國證券監督管理委員會批準，并需完成其他可能應相關監管機構要求所涉及的審批事項。 本次無償劃轉事項將嚴格按照相關法律法規的要求進行，公司將持續關注上述事項的進展情況，及時履行信息披露義務。 特此公告。 中信證券股份有限公司董事會 2022年6月22日

《電鰻快報》