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        證券代碼：600559 證券簡稱：老白干酒 公告編號：2022-005 河北衡水老白干酒業股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃(草案)摘要公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

        重要內容提示： ● 股權激勵方式：限制性股票 ● 股份來源：公司向激勵對象定向發行公司 A 股普通股 ● 激勵計劃擬授予的限制性股票數量不超過 1774 萬股，約占激勵計劃公告 時公司股本總額 89728.74 萬股的 1.98%。激勵計劃為一次性授予，不含預留部分。

        一、公司基本情況 (一)公司簡介 公司名稱 河北衡水老白干酒業股份有限公司 法定代表人 劉彥龍 股票代碼 600559 股票簡稱 老白干酒 注冊資本 8.973 億元 股票上市地 上海證券交易所 上市日期 2002 年 10 月 29 日 注冊地址 河北省衡水市高新區振華大街 999 號 辦公地址 河北省衡水市高新區振華大街 999 號酒都大廈 統一社會信用代碼 911311007216760190 經營范圍 白酒的生產、銷售;配制酒的生產、銷售;豬的飼養、銷 售;飼料生產、銷售;普通貨物道路運輸。 (二)公司歷史業績情況： 單位：萬元 幣種：人民幣 主要財務數據 2020 年 2019 年 2018 年 營業收入 359,778.70 403,024.84 358,327.88 歸屬于上市公司股東的凈利潤 31,260.39 40,430.29 35,041.80 經營活動產生的現金流量凈額 55,043.08 38,190.94 44,860.87 歸屬于上市公司股東的凈資產 346,510.93 328,856.77 275,120.27 總資產 646,511.51 627,329.83 547,938.60 主要財務指標 2020 年 2019 年 2018 年 基本每股收益(元/股) 0.35 0.45 0.41 稀釋每股收益(元/股) 0.35 0.45 0.41 加權平均凈資產收益率 (%) 8.08 11.66 13.16 (三)公司董事會、監事會、高級管理人員構成情況： 序號 姓名 職務 1 劉彥龍 董事長 2 王占剛 副董事長、總經理 3 張煜行 副董事長 4 劉勇 董事、董事會秘書 5 張雙才 獨立董事 6 蘭霞 獨立董事 7 宋學寶 獨立董事 8 何海明 獨立董事 9 張學軍 獨立董事 10 趙旭東 常務副總經理 11 李玉雷 副總經理 12 張春生 副總經理 13 鄭寶洪 副總經理 14 吳東壯 財務總監 15 甄小平 監事會主席 16 王香茶 監事 17 王漢國 職工代表監事 18 張彥飛 監事 19 孔衛東 職工代表監事

        二、實施激勵計劃的目的 進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，充分調動核心骨干員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和員工個人利益結合在一起。

        三、股權激勵方式及標的股票來源 股權激勵方式為向激勵對象授予限制性股票。 股票來源為公司向激勵對象定向發行的 A 股普通股股票。

        四、限制性股票計劃擬授予的權益數量 激勵計劃擬授予的限制性股票數量不超過 1774 萬股，約占激勵計劃公告時公司股本總額 89728.74 萬股的 1.98%。激勵計劃為一次性授予，不含預留部分。五、激勵對象的范圍及各自所獲授的權益數量 (一)激勵對象的確定依據 1、激勵對象確定的法律依據 激勵計劃激勵對象根據《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)、參照《中央企業控股上市公司實施股權激勵工作指引》(國資考分〔2020〕178 號，以下簡稱《指引》)和河北衡水老白干酒業股份有限公司《公司章程》的相關規定，結合公司實際情況而確定。 2、激勵對象確定的職務依據 激勵計劃的激勵對象為實施激勵計劃時在任的董事、高級管理人員、下屬子公司領導班子成員、總部及下屬子公司核心員工。激勵計劃激勵對象不包括監事、獨立董事。 3、激勵對象確定的考核依據 參與激勵計劃的員工在草案公告前一年度的績效考核結果為稱職及以上。 (二)激勵對象的范圍 激勵計劃涉及的激勵對象不超過 213 人，具體包括：董事、高級管理人員、下屬子公司領導班子成員、總部及下屬子公司核心員工。所有激勵對象必須與公司或公司的控股子公司具有勞動關系或者在公司或公司的控股子公司擔任職務。 (三)限制性股票分配情況 授予的限制性股票在各激勵對象間的分配情況如下表所示：(以下百分比計算結果四舍五入，保留兩位小數) 姓名 職務 授予數量 占授予總量 占股本總額 (萬股) 比例 比例 劉彥龍 董事長 30 1.69% 0.03% 王占剛 副董事長、總經理 30 1.69% 0.03% 趙旭東 常務副總經理 30 1.69% 0.03% 張煜行 副董事長 27 1.52% 0.03% 李玉雷 副總經理 27 1.52% 0.03% 劉勇 董事、董事會秘書 27 1.52% 0.03% 鄭寶洪 副總經理 27 1.52% 0.03% 吳東壯 財務總監 27 1.52% 0.03% 張春生 副總經理 27 1.52% 0.03% 其他核心管理、技術、銷售人員 1522 85.79% 1.70% (不超過 204 人) 合計(不超過 213 人) 1774 100% 1.98% 注：激勵計劃激勵對象未參與兩個或兩個以上上市公司股權激勵計劃，激勵對象中沒有持有公司5%以上股權的主要股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。

        六、授予價格及確定方法 (一)授予價格 授予的限制性股票的授予價格為每股 10.34 元，即滿足授予條件后，激勵對象可以每股 10.34 元的價格購買公司向激勵對象授予的限制性股票。 (二)授予價格的確定方法 授予的限制性股票的授予價格的定價基準日為激勵計劃草案公布日。授予價格不得低于股票票面金額，且不得低于下列價格較高值的50%： 1.激勵計劃草案公告前1個交易日公司標的股票交易均價; 2.激勵計劃草案公告前20個交易日公司標的股票交易均價。

        七、本激勵計劃的時間安排 (一)激勵計劃的有效期 激勵計劃有效期自限制性股票授予登記完成之日起至限制性股票全部解除限售或回購之日止，最長不超過60個月。 (二)激勵計劃的授予日 授予日由公司董事會在本計劃經公司股東大會審議通過后確定，授予日必須為交易日。公司需在股東大會審議通過后且授予條件成就之日起60日內，授予限 制性股票并完成登記、公告。公司未能在60日內完成上述工作的，將終止實施本計劃，但下述公司不得授出限制性股票的期間不計入此60日期限之內。。 公司在下列期間不得向激勵對象授予限制性股票： 1、公司定期報告公告前三十日內，因特殊原因推遲定期報告公告日期的，自原預約公告日前三十日起算，至公告前一日; 2、公司業績預告、業績快報公告前十日內; 3、自可能對公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的重大事件發生之日或者進入決策程序之日，至依法披露之日; 4、中國證監會及上交所規定的其他時間。

        上述“重大事件”為公司依據《上市規則》的規定應當披露的交易或其他重大事項。 如公司高級管理人員作為被激勵對象在限制性股票授予前6個月內發生過減持公司股票行為，則按照《證券法》中短線交易的規定自最后一筆減持交易之日起推遲6個月授予其限制性股票。 (三)激勵計劃的限售期 自限制性股票完成登記之日起 24 個月內為限售期。在限售期內，限制性股票予以限售，不得轉讓、不得用于擔保或償還債務。 激勵對象因獲授的尚未解除限售的限制性股票而取得的資本公積轉增股本、派發股票紅利、股票拆細等股份同時按激勵計劃進行鎖定。解除限售后，公司為滿足解除限售條件的激勵

《電鰻快報》