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       證券代碼：600178 證券簡稱：東安動力 公告編號：臨2022-023 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 關(guān)于與兵器裝備集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司簽署《金融服 務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： 1、是否需要提交股東大會審議：是 2、對上市公司的影響：兵器裝備集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司為公司提供的金融服務(wù)是正常的非銀行金融機構(gòu)服務(wù)，目的是為了節(jié)約交易成本和費用，進(jìn)一步提高資金使用效率，降低融資成本和融資風(fēng)險。服務(wù)價格遵循公平合理的原則，按照不高于市場公允價格或國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)制定金融服務(wù)的價格。該關(guān)聯(lián)交易不會損害公司及非關(guān)聯(lián)股東的利益。

一、關(guān)聯(lián)交易概況概述 2019 年 3 月，公司與兵器裝備集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司(以下簡 稱“財務(wù)公司”)簽署《金融服務(wù)協(xié)議》，協(xié)議有效期 3 年，現(xiàn)已到期。按照上交所《股票上市規(guī)則》的要求，公司需與財務(wù)公司重新簽署《金融服務(wù)協(xié)議》。 2022 年 3 月，雙方簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》，財務(wù)公司在其經(jīng)營范 圍內(nèi)向公司及公司控股子公司提供相關(guān)金融服務(wù)，包括但不限于貸款服務(wù)、存款服務(wù)、結(jié)算服務(wù)及中國銀行保險監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的財 務(wù)公司可從事的其他業(yè)務(wù)。其中，綜合授信額度不超過 120,000 萬元人民幣、日最高存款余額不超過人民幣 260,000 萬元及其他金融服務(wù)，協(xié)議有效期三年。 根據(jù)上交所《股票上市規(guī)則》規(guī)定，該事項構(gòu)成公司與受同一最終控股公司中國兵器裝備集團(tuán)有限公司控制的關(guān)聯(lián)法人之間的關(guān)聯(lián)交易事項,本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況 1.企業(yè)名稱：兵器裝備集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司; 2.注冊地址：北京市海淀區(qū)車道溝10 號院3 號科研辦公樓5 層; 3.企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司; 4.法定代表人：崔云江; 5.注冊資本：303,300 萬元; 6.稅務(wù)登記證號碼：911100007109336571; 7.主營業(yè)務(wù)：對成員單位辦理財務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù);協(xié)助成員單位實現(xiàn)交易款項的收付;經(jīng)批準(zhǔn)的保險代理業(yè)務(wù);對成員單位提供擔(dān)保;辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資;對成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計;吸收成員單位的存款; 對成員單位辦理貸款及融資租賃;從事同業(yè)拆借;經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行財務(wù)公司債券;承銷成員單位的企業(yè)債券;對金融機構(gòu)的股權(quán)投資;有價證券投資;成員單位產(chǎn)品的消費信貸、買方信貸及融資租賃。 8.主要股東：中國兵器裝備集團(tuán)有限公司出資人民幣 69,456 萬 元，占注冊資本的 22.90%;南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司出資人民幣 68,546 萬元，占注冊資本的 22.60%;中國長安汽車集團(tuán)有限公司出資人民幣 40,249 萬元，占注冊資本的 13.27%。 9.最近一年財務(wù)概況：截至 2021 年 12 月 31 日，未經(jīng)審計的財 務(wù)公司合并資產(chǎn)總額 7,823,294.27 萬元、保證金及客戶存款6,632,915.42 萬元、凈資產(chǎn) 850,181.60 萬元;2021 年財務(wù)公司合并利潤總額 97,871.68 萬元，凈利潤 78,954.92 萬元。 10.與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：財務(wù)公司為公司實際控制人中國兵器裝備集團(tuán)有限公司的控股子公司，與本公司構(gòu)成了受同一實際控制人控制的關(guān)聯(lián)方關(guān)系。 11.經(jīng)查詢，財務(wù)公司不是失信被執(zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況 財務(wù)公司為公司提供結(jié)算服務(wù)、日最高存款余額不高于 260,000萬元的存款服務(wù)、最高綜合授信總額為 120,000 萬元的授信及相關(guān)信貸服務(wù)以及其他金融服務(wù)，自股東大會批準(zhǔn)之日起，有效期三年。

四、關(guān)聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù) 服務(wù)價格遵循公平合理的原則，按照優(yōu)于市場公允價格或國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)制定金融服務(wù)的價格。

五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容 (一)結(jié)算服務(wù) 1.財務(wù)公司根據(jù)公司指令為公司提供付款服務(wù)和收款服務(wù)，以及其他與結(jié)算業(yè)務(wù)相關(guān)的輔助服務(wù); 2.財務(wù)公司免費為公司提供上述結(jié)算服務(wù); 3.財務(wù)公司應(yīng)確保資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)安全運行，保障資金安全，滿 足公司支付需求。 (二)存款服務(wù) 1.公司在兵裝財務(wù)開立存款賬戶，并本著存取自由的原則，將資金存入在財務(wù)公司開立的存款賬戶，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、協(xié)定存款等; 2.財務(wù)公司為公司提供存款服務(wù)的存款利率將根據(jù)中國人民銀行統(tǒng)一頒布的同期同類存款的存款利率厘定，將不低于公司在其它國內(nèi)金融機構(gòu)取得的同期同檔次存款利率; 3.本協(xié)議有效期內(nèi)，公司在財務(wù)公司的每日最高存款余額原則上不高于人民幣 260,000 萬元; 4.兵裝財務(wù)保障公司存款的資金安全，在公司提出資金需求時及時足額予以兌付。 (三)授信及相關(guān)信貸服務(wù) 1.財務(wù)公司將在國家法律、法規(guī)和政策許可的范圍內(nèi)，按照中國銀行保險監(jiān)督管理委員會要求、結(jié)合自身經(jīng)營原則和信貸政策，全力支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展中對人民幣資金的需求，為公司設(shè)計科學(xué)合理的融資方案，提供綜合授信及票據(jù)貼現(xiàn)等信貸服務(wù)，公司可以使用財務(wù)公司提供的綜合授信額度辦理貸款、票據(jù)承兌以及其他類型的金融服務(wù)，兵裝財務(wù)將在自身資金能力范圍內(nèi)盡量優(yōu)先滿足公司需求; 2.本協(xié)議有效期內(nèi)，財務(wù)公司給予公司的最高綜合授信總額為人民幣 120,000 萬元; 3.財務(wù)公司承諾向公司提供的貸款、票據(jù)貼現(xiàn)、票據(jù)承兌等信貸業(yè)務(wù)提供優(yōu)惠的信貸利率及費率，不高于公司在其它國內(nèi)金融機構(gòu)取得的同期同檔次信貸利率及費率水平; 4.有關(guān)授信及相關(guān)信貸服務(wù)的具體事項由雙方另行簽署協(xié)議。 (四)其他金融服務(wù) 1.除上述金融服務(wù)外，財務(wù)公司還將在法律法規(guī)和營業(yè)執(zhí)照許可的經(jīng)營范圍內(nèi)為公司提供包括委托貸款、委托投資等委托業(yè)務(wù)，財務(wù)和融資顧問等咨詢、代理業(yè)務(wù)，以及保理、保函、債券承銷、融資租賃、提供擔(dān)保、保險代理等一攬子金融服務(wù);同時財務(wù)公司將與公司共同探討新的服務(wù)產(chǎn)品和新的服務(wù)領(lǐng)域,并積極進(jìn)行金融創(chuàng)新,為公司提供個性化的更優(yōu)質(zhì)服務(wù); 2.財務(wù)公司向公司提供其他金融服務(wù)前，雙方需進(jìn)行磋商及訂立獨立的協(xié)議; 3.財務(wù)公司向公司提供的其他金融服務(wù)，應(yīng)遵循公平合理的原則，按照優(yōu)于市場公允價格或國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)制定金融服務(wù)的價格。 以上交易尚需公司股東大會批準(zhǔn)后生效。

六、關(guān)聯(lián)交易目的和影響 財務(wù)公司為公司提供的金融服務(wù)是正常的非銀行金融機構(gòu)服務(wù)，目的是為了節(jié)約交易成本和費用，進(jìn)一步提高資金使用效率，降低融資成本和融資風(fēng)險。服務(wù)價格遵循公平合理的原則，按照不高于市場公允價格或國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)制定金融服務(wù)的價格。該關(guān)聯(lián)交易不會損害公司及非關(guān)聯(lián)股東的利益。

七、與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況 截至 2021 年 12 月 31 日，公司在財務(wù)公司存款余額 246,134.8 萬元，貸款余額為 34,022 萬元。

八、獨立董事意見及監(jiān)事會意見 (一)獨立董事意見 獨立董事對相關(guān)材料進(jìn)行了事前審閱，同意提交董事會審議，會上，獨立董事發(fā)表如下意見：公司與財務(wù)公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》，符合監(jiān)管要求;通過財務(wù)公司的金融服務(wù)平臺進(jìn)行日常存款、貸款、開具銀行承兌匯票、票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，能夠提高公司資金的管理水平及使用效率，符合公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需要。服務(wù)價格遵循公平合理的原則，按照優(yōu)于市場公允價格或國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)制定金融服務(wù)的價格，未損害公司和非關(guān)聯(lián)股東權(quán)益，對全體股東是公平的。 (二)監(jiān)事會意見 監(jiān)事會認(rèn)為：財務(wù)公司為公司提供的金融服務(wù)是正常的非銀行金融機構(gòu)服務(wù)，目的是為了節(jié)約交易成本和費用，進(jìn)一步提高資金使用效率，降低融資成本和融資風(fēng)險。服務(wù)價格遵循公平合理的原則，按照不高于市場公允價格或國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)制定金融服務(wù)的價格。該關(guān)聯(lián)交易不會損害公司及非關(guān)聯(lián)股東的利益。

九、備查文件 1、公司八屆五次董事會會議決議 2、公司八屆四次監(jiān)事會會議決議 3、獨立董事事前認(rèn)可意見 4、獨立董事的獨立意見 特此公告。 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司董事會 2022 年 3 月 15 日

《電鰻快報》