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        證券代碼：688071 證券簡(jiǎn)稱：華依科技 公告編號(hào)：2022-015 上海華依科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： 限制性股票首次授予日：2022 年 2 月 15 日 限制性股票首次授予數(shù)量：17.76 萬(wàn)股，占目前公司股本總額 7284.4774 萬(wàn)股的 0.24% 股權(quán)激勵(lì)方式：第二類限制性股票 上海華依科技集團(tuán)股份有限公司《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》(以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》”或“本激勵(lì)計(jì)劃”或“本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”)規(guī)定的公司 2022 年限制性股票首次授予條件已經(jīng)成就，根據(jù)上海華依科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，公司于 2022 年2 月 15 日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審 議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》，確定 2022 年 2 月 15 日為首次授予日，以 8.49 元/股的授予價(jià)格向 16 名激勵(lì)對(duì)象授予 17.76 萬(wàn)股限制 性股票。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

一、限制性股票授予情況 (一)本次限制性股票授予已履行的決策程序和信息披露情況 1、2022 年 1 月 24 日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，會(huì)議審議通 于<公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

同日，公司召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于<公司 2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》、《關(guān)于<公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》以及《關(guān)于核實(shí)<公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單>的議案》，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見(jiàn)。 2、2022 年 1 月 25 日至 2022 年 2 月 3 日，公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃擬首次授予激 勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到與 本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2022 年 2 月 10 日，公司于上海證券交易 所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說(shuō)明及核查意見(jiàn)》(公告編號(hào)：2022-009)。 3、2022 年 2 月 15 日，公司召開(kāi) 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過(guò) 了《關(guān)于<公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》、《關(guān)于<公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東 大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。2022 年 2 月 16 日， 公司于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露《關(guān)于 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》(公告編號(hào)：2022-010)。 4、2022 年 2 月 15 日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議與第三屆監(jiān)事 會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。董事會(huì)同意限制性股 票首次授予日為 2022 年 2 月 15 日，以 8.49 元/股的授予價(jià)格向 16 名激勵(lì)對(duì)象 授予 17.76 萬(wàn)股限制性股票。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為首次授予條件已經(jīng)成就，首次授予激勵(lì)對(duì)象主體資格合法有效，確定的首次授予日符合相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)對(duì)首次授予日的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)。 (二)本次實(shí)施的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃與股東大會(huì)審議通過(guò)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃差異情況 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象中，有 1 名激勵(lì)對(duì)象退出本次激勵(lì)計(jì)劃，根據(jù)上述情況及公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司于 2022年 2 月 15 日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議與第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》，對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整。本次調(diào)整后，公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象由 17 名調(diào)整為 16 名，首次授予的限制性股票數(shù)量由 29.12 萬(wàn)股調(diào)整為 17.76 萬(wàn)股。 除上述調(diào)整內(nèi)容外，本次實(shí)施的激勵(lì)計(jì)劃其他內(nèi)容與公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的激勵(lì)計(jì)劃一致。根據(jù)公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本次調(diào)整無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

(三)董事會(huì)關(guān)于符合授予條件的說(shuō)明，獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)發(fā)表的明確意見(jiàn) 1、董事會(huì)對(duì)本次授予是否滿足條件的相關(guān)說(shuō)明 根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》中授予條件的規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票需同時(shí)滿足如下條件： (1)公司未發(fā)生如下任一情形： ①最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告; ②最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告; ③上市后最近 36 個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過(guò)未按法律法規(guī)、公司章程、公開(kāi)承諾進(jìn)行利潤(rùn)分配的情形; ④法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的; ⑤中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。 (2)激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生如下任一情形： ①最近 12 個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選; ②最近 12 個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選; ③最近 12 個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施; ④具有《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員情形的; ⑤法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的; ⑥中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。 公司董事會(huì)經(jīng)過(guò)認(rèn)真核查，確定公司和此次授予的激勵(lì)對(duì)象均未出現(xiàn)上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成為激勵(lì)對(duì)象的其他情形，本激勵(lì)計(jì)劃的首次授予條件已經(jīng)成就。 2、監(jiān)事會(huì)對(duì)本次授予是否滿足條件的相關(guān)說(shuō)明 (1)公司不存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”)等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格;本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象具備《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，符合《管理辦法》及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。 (2)公司確定本次激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日符合《管理辦法》以及公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要中有關(guān)授予日的相關(guān)規(guī)定。 因此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日為 2022 年 2 月 15 日，并 同意以 8.49 元/股的授予價(jià)格向 16 名激勵(lì)對(duì)象授予 17.76 萬(wàn)股限制性股票。 3、獨(dú)立董事對(duì)本次授予是否滿足條件的相關(guān)說(shuō)明 (1)根據(jù)公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)確定公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日為 2022 年 2 月 15 日，該授予日符合《管理 辦法》等法律、法規(guī)以及公司《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定。 (2)公司不存在《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格。 (3)公司確定首次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象均符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》中關(guān)于本激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)任職資格的規(guī)定，均符合《管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》中規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。 (4)公司實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃有利于進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，建立、健全公司激勵(lì)約束機(jī)制，增強(qiáng)公司管理團(tuán)隊(duì)和業(yè)務(wù)骨干對(duì)實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的責(zé) 任感、使命感，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東的利益的情形。

綜上，公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已成就，我們同意 公司本激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日為 2022 年 2 月 15 日，并同意以 8.49 元/股的授予 價(jià)格向 16 名激勵(lì)對(duì)象授予 17.76 萬(wàn)股限制性股票。 (四)首次授予的具體情況 1、首次授予日：2022 年 2 月 15 日; 2、首次授予數(shù)量：17.76 萬(wàn)股，占目前公司股本總額 7284.4774 萬(wàn)股的 0.24%; 3、首次授予人數(shù)：16 人; 4、授予價(jià)格：8.49 元/股; 5、股票來(lái)源：公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行公司 A 股普通股股票。 6、激勵(lì)計(jì)劃的有效期、歸屬期限和歸屬安排 (1)本激勵(lì)計(jì)劃有效期自限制性股票首次授予之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票全部歸屬并上市流通或作廢失效之日止，最長(zhǎng)不超過(guò) 60 個(gè)月。 (2)本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票在激勵(lì)對(duì)象滿足相應(yīng)歸屬條件后將按約定比例分次歸屬，歸屬日必須為交易日，但不得在下列期間內(nèi)歸屬： ①公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前 30 日內(nèi)，因特殊原因推遲定期報(bào)告公告日期的，自原預(yù)約公告日前 30 日起算，至公告前 1 日; ②公司季度報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前 10 日內(nèi); ③自可能對(duì)本公司證券及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或在決策過(guò)程中，至依法披露之日內(nèi); ④中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所規(guī)定的其它期間。 如相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章對(duì)不得歸屬的期間另有規(guī)定的，以相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。 (3)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票各批次歸屬比例安排如下表所示： 歸屬安排 歸屬時(shí)間 歸屬權(quán)益數(shù)量占授予 權(quán)益總量的比例 首次授予限制性股 自首次授予之日起 12 個(gè)月后的首個(gè)交易 票的第一個(gè)歸屬期 日至首次授予之日起 24 個(gè)月內(nèi)的最后一 30% 個(gè)交易日止 首次授予限制性股 自首次授予之日起 24 個(gè)月后的首個(gè)交易 票的第二個(gè)歸屬期 日至首次授予之日起 36 個(gè)月內(nèi)的最后一 30% 個(gè)交易日止 首次授予限制性股 自首次授予之日起 36 個(gè)月后的首個(gè)交易 票第三個(gè)歸屬期 日至首次授予之日起 48 個(gè)月內(nèi)的最后一 40% 個(gè)交易日止 激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃獲授的限制性股票在歸屬前不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)保或 償還債務(wù)。 

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