久久免费看-久久免费久久-久久免费精品-久久免费精彩视频-午夜一区二区三区-午夜一区二区免费视频

????

?

????證券代碼：688033 證券簡(jiǎn)稱：天宜上佳 公告編號(hào)：2020-032 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： 原項(xiàng)目名稱：時(shí)速 160 公里動(dòng)力集中電動(dòng)車組制動(dòng)閘片研發(fā)及智能制造 示范生產(chǎn)線項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“原項(xiàng)目”) 新項(xiàng)目名稱：天宜上佳智慧交通數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“新項(xiàng)目”或“產(chǎn)業(yè)園”) 變更募集資金投向的金額：32,096.33 萬(wàn)元(其中含孳息 1,096.33 萬(wàn)元) 新項(xiàng)目預(yù)計(jì)正常投產(chǎn)并產(chǎn)生收益的時(shí)間：產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目整體建設(shè)周期為 60個(gè)月，預(yù)計(jì) 2028 年達(dá)產(chǎn)。

一、變更募集資金投資項(xiàng)目的概述 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具《關(guān)于同意北京天宜上佳高新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2019〕1211 號(hào))，同意北京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天宜上佳”或“公司”)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股 4,788 萬(wàn)股，共計(jì)募集資金人民幣 975,315,600.00 元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 107,502,743.48 元(不含稅)，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 867,812,856.52 元。上述募集資金已于 2019 年 7 月 18 日全部到位，并由中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 (特殊普通合伙)于 2019 年 7 月 18 日對(duì)本次發(fā)行募集資金的到賬情況進(jìn)行了審 驗(yàn)，并出具了眾環(huán)驗(yàn)字(2019)010049 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金原計(jì)劃投資于以下三個(gè)項(xiàng)目： 序 項(xiàng)目總投 計(jì)劃募集資 累計(jì)投入募 號(hào) 項(xiàng)目名稱 資金額 金投資金額 集資金金額 (萬(wàn)元) (萬(wàn)元) (萬(wàn)元) 1 年產(chǎn)60萬(wàn)件軌道交通機(jī)車車輛制動(dòng)閘片 26,000 26,000 0 及閘瓦項(xiàng)目 2 時(shí)速 160 公里動(dòng)力集中電動(dòng)車組制動(dòng)閘 31,000 31,000 0 片研發(fā)及智能制造示范生產(chǎn)線項(xiàng)目 3 營(yíng)銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 7,560 7,560 0 合計(jì) 64,560 64,560 0 本次涉及變更的募集資金總額為原“時(shí)速 160 公里動(dòng)力集中電動(dòng)車組制動(dòng)閘片研發(fā)及智能制造示范生產(chǎn)線項(xiàng)目”未使用的募集資金及其產(chǎn)生的利息合計(jì)32,096.33 萬(wàn)元，占總募集資金及其產(chǎn)生的利息 35.83%。變更后用于“天宜上佳智慧交通數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)園”(暫定名稱，最終以當(dāng)?shù)貦C(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn))項(xiàng)目建設(shè)，新項(xiàng)目總投資為 110,000 萬(wàn)元，擬使用募集資金 32,096.33 萬(wàn)元，剩余部分由公司自籌資金解決。 2020 年 7 月 29 日，公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第七次 會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)以及保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的意見(jiàn)，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。 本次變更募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 (注：自本次變更通過(guò)董事會(huì)審議至募集資金最終投資期間，該募集資金專戶產(chǎn)生的利息及投資收益亦投入該項(xiàng)目。)

二、變更募集資金投資項(xiàng)目的具體原因 (一)原項(xiàng)目計(jì)劃投資和實(shí)際投資情況 原募投項(xiàng)目“時(shí)速 160 公里動(dòng)力集中電動(dòng)車組制動(dòng)閘片研發(fā)及智能制造示范生產(chǎn)線項(xiàng)目”的實(shí)施主體為北京天仁道和新材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天仁道和”)，項(xiàng)目擬生產(chǎn)的產(chǎn)品類型為時(shí)速 160 公里動(dòng)力集中電動(dòng)車組用粉末冶金閘 片。該項(xiàng)目于 2019 年 3 月 11 日取得北京市房山區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)頒發(fā)的京 房經(jīng)信委備[2019]011 號(hào)《北京市非政府投資和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案證明》，擬在北京市房山區(qū)竇店鎮(zhèn)迎賓南街 1 號(hào)院建設(shè)，項(xiàng)目建設(shè)擬投資總額為 31,000 萬(wàn)元，建設(shè)期 2 年，投產(chǎn)期 2 年，于第 5 年達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模。 根據(jù)公司既定戰(zhàn)略，公司原計(jì)劃由天仁道和建設(shè)非募投項(xiàng)目“高速列車基礎(chǔ) 制動(dòng)材料研發(fā)及智能制造示范生產(chǎn)線”和募投項(xiàng)目“時(shí)速 160 公里動(dòng)力集中電動(dòng)車組制動(dòng)閘片研發(fā)及智能制造示范生產(chǎn)線項(xiàng)目”。 “時(shí)速 160 公里動(dòng)力集中車組制動(dòng)閘片研發(fā)及智能制造示范生產(chǎn)線項(xiàng)目”與在建項(xiàng)目“高速列車基礎(chǔ)制動(dòng)材料研發(fā)及智能制造示范生產(chǎn)線項(xiàng)目”在工藝及工藝裝備上有相通性，大部分工藝裝備預(yù)計(jì)將從相同供應(yīng)商處采購(gòu)，因此需要前述項(xiàng)目聯(lián)調(diào)聯(lián)試后，方可實(shí)施本項(xiàng)目工藝裝備的參數(shù)確認(rèn)和采購(gòu);國(guó)外進(jìn)口定制設(shè)備后續(xù)又疊加疫情爆發(fā)的原因，截至本公告發(fā)布之日，原募投項(xiàng)目“時(shí)速 160 公里動(dòng)力集中電動(dòng)車組制動(dòng)閘片研發(fā)及智能制造示范生產(chǎn)線項(xiàng)目”尚未開(kāi)始投資建設(shè)，未投入募集資金，亦未形成相關(guān)資產(chǎn)。 (二)變更的具體原因 1、時(shí)速 160 公里動(dòng)力集中電動(dòng)車組投放量低于預(yù)期 通過(guò)公開(kāi)信息查詢，截至 2019 年末，中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)鐵集團(tuán)”)進(jìn)行了 3 次時(shí)速 160 公里動(dòng)力集中車組新造車招標(biāo)，共計(jì)招標(biāo)1431 輛車。2020 年至今，國(guó)鐵集團(tuán)未公布該車型的招標(biāo)計(jì)劃，該車型的新車投放量遠(yuǎn)低于此前約 20%年增長(zhǎng)率的預(yù)期。 2、原募投項(xiàng)目涉及的產(chǎn)品存在被替代的可能性 2020年4月10日，國(guó)鐵集團(tuán)2020年經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)工作會(huì)議明確提出“節(jié)支降耗”，會(huì)議召開(kāi)后，在疫情防控的非常時(shí)期，國(guó)鐵集團(tuán)各個(gè)部門(mén)進(jìn)行了更為精細(xì)化的管理，多項(xiàng)措施并舉，挖掘降耗潛力，從小事做起，從細(xì)節(jié)做起，夯實(shí)增收細(xì)節(jié)、節(jié)能降耗成果。在“節(jié)支降耗”背景下，國(guó)鐵集團(tuán)及主機(jī)廠內(nèi)部已開(kāi)展關(guān)于時(shí)速160 公里動(dòng)力集中車組車型制動(dòng)閘片由粉末冶金產(chǎn)品替換為成本更低的合成產(chǎn)品的可行性論證，以及該車型制動(dòng)閘片替換后相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制定工作。目前，天宜上佳正在配合主機(jī)廠進(jìn)行相關(guān)替代產(chǎn)品的試驗(yàn)工作，盡管尚未得到最終確認(rèn)結(jié)果，但對(duì)于天宜上佳而言，基于此次市場(chǎng)上釋放出來(lái)的信號(hào)，以及目前已配合主機(jī)廠進(jìn)行的工作，已經(jīng)可以確定原募投項(xiàng)目實(shí)施的條件已經(jīng)在發(fā)生變化，公司不得不重新審視原募投項(xiàng)目快速實(shí)施的必要性。 3、提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)壓力，將資金用到最需要的領(lǐng)域，保障產(chǎn)業(yè)布局的實(shí)施進(jìn)度 原募投項(xiàng)目是公司基于對(duì)當(dāng)時(shí)鐵路技術(shù)裝備即將快速升級(jí)、鐵路產(chǎn)品供給質(zhì)量急需提高等市場(chǎng)環(huán)境、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的判斷，認(rèn)為 160 公里動(dòng)力集中電動(dòng)車組 車型將很快成為我國(guó)下一代普速客車的主力產(chǎn)品的形勢(shì)下做出的決定，旨在發(fā)揮公司已有的技術(shù)與產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)迅速占有粉末冶金制動(dòng)閘片在 200 公里以下動(dòng)車運(yùn)用的市場(chǎng)。但就目前形勢(shì)看，普速客車的替代升級(jí)速度明顯放緩，未來(lái)普速客車適用的閘片類型存在不確定性，原募投項(xiàng)目實(shí)施的條件發(fā)生改變，需要公司視行業(yè)情況決定未來(lái)何時(shí)重啟該項(xiàng)目。在此情況下，公司應(yīng)放緩步伐，實(shí)時(shí)跟蹤行業(yè)動(dòng)態(tài)，適時(shí)做出調(diào)整，在公司已投入研發(fā)的摩擦副、制動(dòng)盤(pán)及碳纖維輕量化材料方面加快公司產(chǎn)業(yè)布局，提高資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)壓力，將資金用到最需要的領(lǐng)域，保障產(chǎn)業(yè)布局的實(shí)施進(jìn)度。 受上述因素的影響，結(jié)合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)布局投入的審慎考慮，公司對(duì)原有募投項(xiàng)目“時(shí)速 160 公里動(dòng)力集中電動(dòng)車組制動(dòng)閘片研發(fā)及智能制造示范生產(chǎn)線”做出變更。上述變更有利于提高公司募集資金的使用效率，加快公司產(chǎn)業(yè)布局的實(shí)施進(jìn)度，有利于提升公司整體運(yùn)營(yíng)效率。

三、新項(xiàng)目的具體內(nèi)容 新項(xiàng)目為“天宜上佳智慧交通數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目”，項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)用地532.09 畝，(最終面積以土地出讓合同為準(zhǔn))，包含建設(shè)年產(chǎn) 3 萬(wàn)盤(pán)鑄鋼制動(dòng)盤(pán)項(xiàng) 目;建設(shè)年產(chǎn) 2 萬(wàn)盤(pán)鋁陶制動(dòng)盤(pán)及 4 萬(wàn)個(gè)鋁陶鼓項(xiàng)目;建設(shè)年產(chǎn) 200 噸碳纖維制 品生產(chǎn)線;建設(shè)年產(chǎn) 22 萬(wàn)盤(pán)涂覆輕量化制動(dòng)盤(pán)生產(chǎn)線;建設(shè)年產(chǎn) 2.5 萬(wàn)碳陶高性能制動(dòng)盤(pán)及 100 噸熱場(chǎng)項(xiàng)目共計(jì) 5 個(gè)項(xiàng)目(以上生產(chǎn)線名稱為暫定，以在當(dāng)?shù)匕l(fā)改委最終備案名稱為準(zhǔn))。 2020 年 7 月 22 日，公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于投資 建設(shè)產(chǎn)業(yè)園的議案》，同意公司在四川省江油市高新區(qū)投資建設(shè)產(chǎn)業(yè)園的議案。 2020 年 7 月 28 日，公司與江油市政府完成投資協(xié)議的簽署，按照協(xié)議約定，簽 約后 30 天內(nèi)公司需要在當(dāng)?shù)赝瓿扇Y子公司(以下簡(jiǎn)稱“天宜上佳(江油)”)的設(shè)立，并履行項(xiàng)目用地的“招、拍、掛”程序完成土地的購(gòu)置。 經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)，同意公司對(duì)原募投項(xiàng)目進(jìn)行變更，該議案還需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 (一) 項(xiàng)目?jī)?nèi)容及規(guī)模 項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)用地 532.09 畝(最終面積以土地出讓合同為準(zhǔn))，規(guī)劃總建筑面積為 242,496 平方米。主要建設(shè)內(nèi)容為： (1)建筑工程： 項(xiàng)目總建筑面積 242,496 平方米，擬建設(shè) 5 個(gè)項(xiàng)目相配套的生產(chǎn)加工車間、 成品庫(kù)房、輔房以及實(shí)驗(yàn)檢測(cè)中心等辦公廠房共計(jì) 226,080 平方米，兩棟職工食堂 5,184 平方米，一棟職工宿舍 6,912 平方米以及開(kāi)閉所、變電站以及水泵房等相配套廠房 4,320 平方米。 (2)設(shè)備工程 項(xiàng)目購(gòu)置設(shè)備配置鑄鋼制動(dòng)盤(pán)、涂覆輕量化制動(dòng)盤(pán)、碳纖維制品、碳陶高性能制動(dòng)盤(pán)、鋁陶制動(dòng)盤(pán)及鋁陶鼓 5 個(gè)項(xiàng)目主要工藝設(shè)備共計(jì) 542 臺(tái)套設(shè)備。 (3)其他公用輔助工程 項(xiàng)目配套建設(shè)給排水、電氣、動(dòng)力、供暖、通風(fēng)與空氣調(diào)、道路、綠化等附屬工程。 項(xiàng)目總投資 110,000 萬(wàn)元，其中新增固定資產(chǎn)投資合計(jì) 99,000 萬(wàn)元，鋪底流 動(dòng)資金 11,000 萬(wàn)元。 (注：以上項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模涉及的建筑面積及設(shè)備數(shù)量為公司估算的結(jié)果，最終實(shí)施該項(xiàng)目時(shí)，具體數(shù)字可能存在變化。) (二) 建設(shè)方式 新項(xiàng)目總投資 110,000 萬(wàn)元，資金來(lái)源為募集資金 32,096.33 萬(wàn)元和公司自 籌資金。 新項(xiàng)目由天宜上佳(江油)實(shí)施建設(shè)，建設(shè)地點(diǎn)為四川省江油市高新區(qū);項(xiàng)目擬分三期，建設(shè)周期為 60 個(gè)月，預(yù)計(jì)于 2028 年全部達(dá)產(chǎn)。

(三) 募集資金的具體投向 序號(hào) 工程費(fèi)名稱 募投資金投向 占投資總額 (萬(wàn)元) 比例(%) 1 土地及契稅 5,700.00 17.76% 2 工程前期費(fèi)用 2,000.00 6.23% 3 工程建設(shè)費(fèi)用 21,300.00 66.36% 4 其他費(fèi)用 3,096.33 9.65% 項(xiàng)目新增總投資合計(jì) 32,096.33 100.00% (四)募集資金管理計(jì)劃 相關(guān)審批程序履行完成后，公司將根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，逐步投入募投資金，并對(duì)募投項(xiàng)目實(shí)施單獨(dú)

《電鰻快報(bào)》