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     證券代碼：603063 證券簡稱：禾望電氣 公告編號(hào)：2020-073 深圳市禾望電氣股份有限公司 關(guān)于對(duì)外投資的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： 投資標(biāo)的名稱：投資建設(shè)蔣家沙 50MW 海上風(fēng)電項(xiàng)目 投資金額：項(xiàng)目總投資額為 81,132 萬元，其中項(xiàng)目資本金 16,226.40 萬 元由公司全資子公司海安博潤新能源有限公司(以下簡稱“海安博潤”)自籌，其余資金向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款解決。 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司如后續(xù)涉及為項(xiàng)目建設(shè)投資主體向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸 款提供擔(dān)保或其他擔(dān)保貸款事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

一、對(duì)外投資概述 深圳市禾望電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2020 年 7 月 20 日召開 2020 年第六次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，并以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過了 《關(guān)于投資建設(shè)蔣家沙 50MW 海上風(fēng)電項(xiàng)目的議案》，同意公司全資子公司海安博潤投資建設(shè)蔣家沙 50MW 海上風(fēng)電項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資額為 81,132 萬元，其中項(xiàng)目資本金 16,226.40 萬元由海安博潤自籌，自籌方式包括但不限于公司對(duì)海安博潤增資及借款等，其余資金向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款解決。 上述事項(xiàng)在董事會(huì)的審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。董事會(huì) 授權(quán)公司管理層或管理層授權(quán)人員辦理相關(guān)事項(xiàng)。如后續(xù)涉及為項(xiàng)目建設(shè)投資主體向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款提供擔(dān)保或其他擔(dān)保貸款事項(xiàng)，則該議案尚需提交股東大會(huì)審議。公司將根據(jù)本次事項(xiàng)后續(xù)進(jìn)展，按照公司章程及有關(guān)規(guī)定履行審議和披露程序。 本次對(duì)蔣家沙 50MW 海上風(fēng)電項(xiàng)目的投資行為不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

二、投資項(xiàng)目的基本情況 1、項(xiàng)目總投資 蔣家沙 50MW 海上風(fēng)電項(xiàng)目總投資額為 81,132 萬元，其中項(xiàng)目資本金 16,226.40 萬元由海安博潤自籌，其余資金向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款解決。 2、投資主體介紹 投資主體名稱：海安博潤新能源有限公司 公司類型：有限責(zé)任公司 注冊(cè)地址：海安縣老壩港濱海新區(qū)(角斜鎮(zhèn))金港大道 90 號(hào) 法定代表人：肖安波 注冊(cè)資本：500 萬元 經(jīng)營范圍：新能源發(fā)電項(xiàng)目的開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營、維護(hù);電力銷售;電力設(shè)備檢修與調(diào)試;電力、新能源技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。 與公司關(guān)系：公司全資子公司。 最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截止 2019 年 12 月 31 日，海安博潤經(jīng)審 計(jì)的資產(chǎn)總額 952.47 萬元，負(fù)債總額 952.50 萬元，凈資產(chǎn)-0.03 萬元，2019 年 1-12 月營業(yè)收入 0 萬元、凈利潤-0.02 萬元。截止 2020 年 3 月 31 日，海安博潤 未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額 1,152.45 萬元，負(fù)債總額 1,152.50 萬元，凈資產(chǎn)-0.05 萬元， 2020 年 1-3 月營業(yè)收入 0 萬元，凈利潤-0.02 萬元。 3、投資標(biāo)的基本情況 (1)項(xiàng)目基本情況 蔣家沙 50MW 海上風(fēng)電項(xiàng)目，位于江蘇龍?jiān)词Y家沙 300MW 海上風(fēng)電項(xiàng)目 南北區(qū)之間及北區(qū)東側(cè)海域，工程場址為省管區(qū)內(nèi)的蔣家沙。

整個(gè)風(fēng)電場中心離岸距離約 17km，高程-11～1m(國家 85 高程標(biāo)準(zhǔn))，局部有溝槽。風(fēng)電場形狀呈不規(guī)則多邊形，東西最長約為 12km，南北寬約為 4km。 (2)項(xiàng)目核準(zhǔn)情況 蔣家沙 50MW 海上風(fēng)電項(xiàng)目已取得南通市行政審批局的核準(zhǔn)批復(fù)。 (3)投資概算 項(xiàng)目總投資額為 81,132 萬元，其中項(xiàng)目資本金 16,226.40 萬元由海安博潤自 籌，占總投資的 20%，其余資金為向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款。投資范圍包括海上風(fēng)電場及其相關(guān)配套設(shè)施。 (4)經(jīng)濟(jì)分析 根據(jù)可行性研究報(bào)告測(cè)算，蔣家沙 50MW 海上風(fēng)電項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率約為 9.70%(所得稅前)。

三、該投資項(xiàng)目對(duì)上市公司的影響 本次公司全資子公司投資建設(shè)蔣家沙 50MW 海上風(fēng)電項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，能改善公司經(jīng)營受行業(yè)政策調(diào)整影響較大的情況，并有效地促進(jìn)公司整體市場競爭力。 四、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)提示 本次交易可能存在市場變化、行業(yè)變化、法規(guī)政策等不確定因素帶來的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。 深圳市禾望電氣股份有限公司董事會(huì) 2020 年 7 月 21 日

《電鰻快報(bào)》