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     證券代碼：600742 證券簡稱：一汽富維 公告編號： 2020-014 長春一汽富維汽車零部件股份有限公司 關于調整公司第一期股票期權激勵計劃 首次授予股票期權行權價格的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 長春一汽富維汽車零部件股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2020 年 4 月 22 日召開了第九屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于調整公司第一期股票期權激勵計劃首次授予股票期權行權價格的議案》，現將有關事項說明如下：

一、本次股權激勵計劃已履行的審批程序和信息披露情況 1、2019年3月27日，公司九屆十二次董事會審議通過了《關于公司第一期股票期權激勵計劃(草案)及摘要的議案》、《關于公司第一期股票期權激勵計劃實施考核管理辦法的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》，公司九屆六次監事會審議通過了《關于公司第一期股票期權激勵計劃(草案)及摘要的議案》、《關于公司第一期股票期權激勵計劃實施考核管理辦法的議案》、《關于核實公司第一期股票期權激勵計劃激勵對象名單的議案》。

公司獨立董事對公司《第一期股票期權激勵計劃(草案)》及相關事項發表了獨立意見。監事會出具了關于公司《第一期股票期權激勵計劃(草案)》激勵對象人員名單的核查意見。 2、2019年3月29日至2019年4月7日，公司通過綜合業務管理平臺對激勵計劃擬激勵對象的姓名與職務予以公示。2019年4月12日，公司披露了《長春一汽富維汽車零部件股份有限公司關于第一期股票期權激勵計劃激勵對象名單的審核及公示情況說明》(公告編號：2019-012)，公司監事會認為：本次列入激勵計劃的激勵對象均符合相關法律、法規及規范性文件所規定的條件，其作為本次股票期權激勵計劃的激勵對象合法、有效。 3、2019 年 4 月 25 日，公司 2018 年年度股東大會審議通過了《關于公司第一 期股票期權激勵計劃(草案)及摘要的議案》、《關于公司第一期股票期權激勵計劃實施考核管理辦法的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》，公司董事會被授權確定股票期權授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票期權并辦理授予股票期權所必須的全部事宜;同時，公司根據內幕信息知情人買賣公司股票情況的核查情況，披露了《長春一汽富維汽車零部件股份有限公司關于第一期股票期權激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》(公告編號：2019-014)。 4、2019 年 4 月 25 日，公司九屆十三次董事會和九屆八次監事會審議通過了 《關于調整公司第一期股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予權益數量的議案》、《關于向激勵對象首次授予股票期權的議案》，監事會對首次授予激勵對象名單進行了核實并發表了同意的意見，公司獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。 5、2019 年 6 月 18 日，公司披露了《第一期股票期權激勵計劃首次授予登記 完成的公告》。

6、2020 年 3 月 17 日，公司九屆二十一次董事會和九屆十三次監事會審議通 過了《關于向激勵對象授予預留股票期權的議案》，監事會對預留授予激勵對象名單進行了核實并發表了同意的意見，公司獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。 7、2020 年 4 月 22 日，公司九屆二十二次董事會和九屆十四次監事會審議通 過了《關于調整第一期股票期權激勵計劃首次授予股票期權行權價格的議案》、《關于注銷第一期股票期權激勵計劃首次授予部分股票期權的議案》、《關于第一期股票期權激勵計劃首次授予股票期權第一個行權期行權條件成就的議案》。公司獨立董事對以上事項發表了同意的獨立意見。

二、調整事由及調整結果 公司于 2019 年 4 月 25 日召開 2018 年年度股東大會，審議通過了公司 2018 年度利潤分配方案，以公司總股本 507,656,160 股為基數，每股派發現金紅利 0.6 元(含稅)。2019 年 6 月 14 日，公司發布了 2018 年度權益分派實施公告，確定 權益分派股權登記日為：2019 年 6 月 20 日，除權除息日為：2019 年 6 月 21 日。 根據公司第一期股票期權激勵計劃的規定，若在激勵對象行權前公司有派息、資 本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細、配股或縮股等事項，應對股票期權行權價格進行相應的調整。 調整后股票期權的行權價格：P=P0-V=13.04-0.6=12.44 元/股 根據公司 2018 年年度股東大會的授權，本次調整屬于股東大會授權范圍內事項，經公司董事會通過即可，無需再次提交股東大會審議。

三、本次調整對公司的影響 公司本次對第一期股票期權激勵計劃首次授予股票期權行權價格的調整不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響。

四、獨立董事意見 鑒于公司實施了 2018 年年度權益分派方案，董事會對第一期股票期權激勵計劃首次授予股票期權行權價格進行了調整。我們認為本次調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《第一期股票期權激勵計劃(草案)》中關于調整事項的規定。本次調整內容在公司 2018 年年度股東大會對公司董事會的授權范圍內，調整程序合法、合規。我們同意公司對第一期股票期權激勵計劃行權價格進行調整。 五、監事會意見 公司監事會對公司本次股票期權激勵計劃的調整事項進行了核查，監事會認為： 由于公司實施了 2018 年度利潤分配方案，根據《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規、規范性文件以及公司《第一期股票期權激勵計劃(草案)》的規定，公司對首次授予股票期權行權價格進行了調整，此次調整符合激勵計劃以及相關法規的規定，不存在損害股東利益的情況。 六、律師法律意見書的結論意見 1、公司本次調整、本次行權條件成就及本次注銷已取得現階段必要的批準 和授權，符合《管理辦法》 和《激勵計劃(草案)》的相關規定。 2、本次調整、本次行權條件成就及本次注銷的相關事宜符合《管理辦法》和《激勵計劃(草案)》的相關規定，合法、有效。

特此公告。 長春一汽富維汽車零部件股份有限公司董事會 2020 年 04 月 24 日

《電鰻快報》