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     證券代碼：300759 證券簡稱：康龍化成 公告編號：2020-027 康龍化成(北京)新藥技術(shù)股份有限公司 關(guān)于 2020 年度對外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 康龍化成(北京)新藥技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“康龍化成”) 于 2020 年 3 月 27 日召開第一屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于公司 2020 年度對外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》。

具體情況公告如下： 一、擔(dān)保情況概述 為滿足康龍化成(北京)新藥技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“康龍 化成”)及控股子公司日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展資金需要，保證公司及子公司向業(yè)務(wù) 相關(guān)方(包括但不限于銀行、金融機(jī)構(gòu)及其他業(yè)務(wù)合作方)申請銀行綜合授信(包 括但不限于辦理人民幣或外幣流動資金貸款、項(xiàng)目貸款、貿(mào)易融資、銀行承兌匯 票、信用證、保函、票據(jù)貼現(xiàn)、保理、出口押匯、外匯遠(yuǎn)期結(jié)售匯以及衍生產(chǎn)品 等相關(guān)業(yè)務(wù))或其他經(jīng)營事項(xiàng)的順利開展，根據(jù)公司財(cái)務(wù)部門做出的預(yù)測，公司 對控股子公司擬發(fā)生不超過人民幣 24.62 億元(含等值外幣，下同)的擔(dān)保額度。 公司2019年度擔(dān)保項(xiàng)下仍處于擔(dān)保期間的擔(dān)保事項(xiàng)及相關(guān)金額不計(jì)入前述2020 年度擔(dān)保預(yù)計(jì)額度范圍內(nèi)。前述額度范圍內(nèi)的擔(dān)保情形可以包括：公司為公司所 屬各級子公司提供擔(dān)保。擔(dān)保方式包括但不限于保證、抵押、質(zhì)押等。具體對外 擔(dān)保額度預(yù)計(jì)情況如下： 序號 擔(dān)保方 被擔(dān)保方 預(yù)計(jì)擔(dān)保金額(人民 幣億元) 康龍化成(寧波)科技發(fā)展 1 康龍化成 有限公司(以下簡稱“寧波 10 科技”) 康龍化成(紹興)藥業(yè)有限 2 康龍化成 公司(以下簡稱“康龍紹 5.12 興”) 3 康龍化成 寧波康龍生物技術(shù)有限公 6 司(以下簡稱“寧波生物”) 4 康龍化成 Pharmaron, Inc.(以下簡稱 3.5 “美國公司”) 合計(jì) - - 24.62 公司遵循審慎原則，開展對外擔(dān)保時，有相應(yīng)的授權(quán)體系及制度流程支撐。本項(xiàng)對外擔(dān)保額度的議案自 2019 年年度股東大會審議通過后至下一年年度股東大會召開之日前有效。上述擔(dān)保額度可循環(huán)使用。提請股東大會授權(quán)公司董事長及其授權(quán)代表簽署上述擔(dān)保事項(xiàng)的相關(guān)合同，本次擔(dān)保額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)尚需提交公司股東大會以特別決議審議，本事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易。對超出上述擔(dān)保對象及總額范圍之外的擔(dān)保，公司將根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》的具體規(guī)定履行相應(yīng)的審議程序。

二、被擔(dān)保人基本情況 1、寧波科技 名稱： 康龍化成(寧波)科技發(fā)展有限公司 統(tǒng)一社會信用代碼： 9133020130890257XK 成立日期： 2015 年 1 月 12 日 住所： 浙江省寧波杭州灣新區(qū)濱海四路 800 號 注冊資本(實(shí)收資 1,100,000,000 元 本)： 法定代表人： BoliangLou(樓柏良) 藥用化合物、化學(xué)藥、生物制品、生物技術(shù)的研究、開發(fā)、 技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);藥品生產(chǎn);制劑、化學(xué) 經(jīng)營范圍： 原料藥生產(chǎn);自營和代理各類貨物和技術(shù)的進(jìn)出口，但國 家限定經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外;自有房屋出 租。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展 經(jīng)營活動) 股權(quán)結(jié)構(gòu)： 公司直接及間接合計(jì)持股 100%的子公司 截至2019年12月31日，寧波科技財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：資產(chǎn)總額89,962.16萬元、 負(fù)債總額 56,716.89 萬元、凈資產(chǎn) 33,245.27 萬元、營業(yè)收入 37,752.74 萬元、利 潤總額 1,636.56 萬元、凈利潤 1,305.47 萬元。 2、康龍紹興 名稱： 康龍化成(紹興)藥業(yè)有限公司 統(tǒng)一社會信用代碼： 91330604MA2894X91L 成立日期： 2017 年 1 月 3 日 住所： 杭州灣上虞經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東區(qū) 注冊資本(實(shí)收資 100,000,000 元 本)： 法定代表人： BoliangLou(樓柏良) 新型藥用化合物、醫(yī)藥中間體(非藥品)生產(chǎn)(憑有效《藥 品生產(chǎn)許可證》生產(chǎn))。新型化合物藥物、活性成分藥物、 經(jīng)營范圍： 化學(xué)原料藥及藥用化合物技術(shù)的開發(fā)、咨詢、服務(wù)和轉(zhuǎn)讓; 化工原料及產(chǎn)品(除危險(xiǎn)化學(xué)品和易制毒品)銷售;進(jìn)出 口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可 開展經(jīng)營活動) 股權(quán)結(jié)構(gòu)： 公司持有 100%股權(quán) 截至 2019 年 12 月 31 日，康龍紹興財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：資產(chǎn)總額 10,480.39 萬元、 負(fù)債總額 906.35 萬元、凈資產(chǎn) 9,574.04 萬元、營業(yè)收入 0 萬元、利潤總額-251.72 萬元、凈利潤-189.54 萬元。 3、寧波生物 名稱： 寧波康龍生物技術(shù)有限公司 統(tǒng)一社會信用代碼： 91330201MA2CJJYR49 成立日期： 2018 年 8 月 31 日 住所： 浙江省寧波杭州灣新區(qū)興慈一路 290 號 2 號樓 203-9 室 注冊資本(實(shí)收資 50,000,000 元 本)： 法定代表人： BoliangLou(樓柏良) 大分子藥物研究、開發(fā)和生產(chǎn)以及其他按法律、法規(guī)國務(wù) 經(jīng)營范圍： 院決定等規(guī)定未禁止或無需經(jīng)營許可的項(xiàng)目和未列入地 方產(chǎn)業(yè)發(fā)展負(fù)面清單的項(xiàng)目。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相 關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) 股權(quán)結(jié)構(gòu)： 為公司三級全資子公司，公司間接持有100%股權(quán) 截至 2019 年 12 月 31 日，寧波生物財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：資產(chǎn)總額 7,814.08 萬元、 負(fù)債總額 3,052.54 萬元、凈資產(chǎn) 4,761.54 萬元、營業(yè)收入 0 萬元、利潤總額-260.07 萬元、凈利潤-195.05 萬元。 4、美國公司 名稱： Pharmaron, Inc. 成立日期： 2006 年 12 月 22 日 住所： 400 West Market Street, Suite 1800, Louisville, Kentucky 40202 已發(fā)行股本： 普通股 100 股，無面值 法定代表人： BoliangLou(樓柏良) 經(jīng)營范圍： 服務(wù)的銷售、客戶的拓展、客戶關(guān)系維護(hù)以及售后支持等 業(yè)務(wù)。 股權(quán)結(jié)構(gòu)： 為公司三級全資子公司，公司間接持有100%股權(quán) 截至 2019 年 12 月 31 日，美國公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：資產(chǎn)總額 129,258.33 萬 元、負(fù)債總額 133,072.75 萬元、凈資產(chǎn)-3,814.42 萬元、營業(yè)收入 279,867.15 萬元、 利潤總額 2,600.62 萬元、凈利潤 1,799.25 萬元。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容 本次擔(dān)保事項(xiàng)為未來十二個月?lián)Ｊ马?xiàng)的預(yù)計(jì)發(fā)生額，尚未簽署相關(guān)協(xié)議。實(shí)際貸款及擔(dān)保發(fā)生時，擔(dān)保金額、擔(dān)保期限、擔(dān)保費(fèi)率等內(nèi)容，由公司及相關(guān)子公司與貸款銀行等金融機(jī)構(gòu)在以上額度內(nèi)共同協(xié)商擇優(yōu)確定，并簽署相關(guān)合同，相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)以正式簽署的擔(dān)保文件為準(zhǔn)，上述擔(dān)保額度可循環(huán)使用。

四、董事會意見 本次擔(dān)保預(yù)計(jì)事項(xiàng)充分考慮了子公司 2020 年資金安排和實(shí)際需求情況，有 利于充分利用及靈活配置公司資源，解決子公司的資金需要，提高公司決策效率。本次被擔(dān)保對象全部為公司全資子公司，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制范圍之內(nèi)，符合公司整體利益，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。本次擔(dān)保事項(xiàng)不涉及反擔(dān)保。董事會對各被擔(dān)保方的資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營情況、行業(yè)前景、償債能力、信用狀況等進(jìn)行全面評估后認(rèn)為，各被擔(dān)保方目前經(jīng)營狀況良好、資金充裕，具有償還債務(wù)的能力。因此，董事會同意關(guān)于 2020 年度對外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)，此議案需提交股東大會審議。

五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量 截至 2019 年 12 月 31 日，公司及子公司實(shí)際對外擔(dān)保余額合計(jì) 16,006.73 萬元(均為公司對子公司的擔(dān)保)，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司凈資產(chǎn)的 2.06%。公司及子公司無逾期對外擔(dān)保情況，無涉及訴訟的擔(dān)保及因被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失金額的擔(dān)保，亦無為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。

六、備查文件 1、第一屆董事會第二十七次會議決議; 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 康龍化成(北京)新藥技術(shù)股份有限公司董事會 2020 年 3 月 30 日

《電鰻快報(bào)》