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      證券代碼：688358 證券簡稱：祥生醫(yī)療 公告編號：2020-010 無錫祥生醫(yī)療科技股份有限公司 關(guān)于增加募投項(xiàng)目實(shí)施主體并使用部分募集資金向 全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告 本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

無錫祥生醫(yī)療科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2020 年 3 月 20 日 召開第一屆董事會第十七次會議和第一屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了公司《關(guān)于增加募投項(xiàng)目實(shí)施主體并使用部分募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同意公司增加全資子公司祥生國際投資集團(tuán)有限公司(以下簡稱“祥生國際”)作為募投項(xiàng)目實(shí)施主體，與公司共同實(shí)施研發(fā)創(chuàng)新及營銷運(yùn)營基地建設(shè)項(xiàng)目之子項(xiàng)目營銷服務(wù)及品牌建設(shè)項(xiàng)目(以下簡稱“本募投項(xiàng)目”);同意公司使用部分募集資金向祥生國際增資以實(shí)施本募投項(xiàng)目。

為確保募集資金使用安全，祥生國際將開立募集資金存儲專用賬戶，并在增資后與公司、存放募集資金的商業(yè)銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽署募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議。同時，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見。此外，本次向祥生國際增資為境內(nèi)資金投向境外主體，因此該等事項(xiàng)尚需在境內(nèi)辦理商務(wù)部門、發(fā)展與改革委員會、外匯管理局等部門的備案及審批相關(guān)手續(xù)。

一、募集資金基本情況 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于 2019 年 10 月 28 日出具的《關(guān)于同意無錫 祥生醫(yī)療科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2019〕2018 號)，公司獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行人民幣普通股 2,000 萬股股份。本次發(fā)行每股價(jià)格為人民幣 50.53 元，募集資金總額為人民幣 101,060 萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為 91,949.44 萬元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)容誠會計(jì)師事務(wù) 所(特殊普通合伙)于 2019 年 11 月 28 日出具的會驗(yàn)字[2019]8172 號《驗(yàn)資報(bào) 公司對募集資金采取了專戶存儲制度。募集資金到位后，已全部存儲于募集資金專用賬戶內(nèi)，公司已與保薦機(jī)構(gòu)、存儲募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況 公司首次公開發(fā)行實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額計(jì)劃投入以下項(xiàng)目： 單位：人民幣萬元 序號 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目總投資 使用募集資金投入金額 1 超聲醫(yī)學(xué)影像設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 26,329.09 26,329.09 2 研發(fā)創(chuàng)新及營銷運(yùn)營基地建設(shè)項(xiàng)目 39,014.68 39,014.68 3 創(chuàng)新與發(fā)展儲備資金 30,000.00 26,605.67 合計(jì) 95,343.77 91,949.44

三、關(guān)于增加募投項(xiàng)目實(shí)施主體并使用部分募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的情況 (一) 本次增加祥生國際作為募投項(xiàng)目實(shí)施主體并使用部分募集資金向其 增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的基本情況 公司本次擬增加祥生國際作為募投項(xiàng)目實(shí)施主體，與公司共同實(shí)施本募投項(xiàng)目，并使用部分募集資金對祥生國際實(shí)施不超過 500 萬美元的增資，是為了滿足本募投項(xiàng)目的實(shí)際開展需要，發(fā)揮祥生國際既有的貿(mào)易及投資平臺優(yōu)勢，進(jìn)一步完善公司海外營銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局，提高募集資金的使用效率，保障募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。 除新增祥生國際作為實(shí)施主體外，公司募投項(xiàng)目的投資總額、募集資金投入額、建設(shè)內(nèi)容等不存在變化。

待相關(guān)審批程序完成后，公司將根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，分階段對祥生國際實(shí)施增資。 為確保募集資金使用安全，祥生國際將開立募集資金存儲專用賬戶，并在增資后與公司、存放募集資金的商業(yè)銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽署募集資金專戶存儲四方監(jiān) 管協(xié)議，嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及公司募集資金管理制度等有關(guān)規(guī)定實(shí)施監(jiān)管。公司將根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照相關(guān)法律的規(guī)定和要求及時履行信息披露義務(wù)。 (二) 本次新增募投項(xiàng)目實(shí)施暨增資主體的基本情況 中文名稱：祥生國際投資集團(tuán)有限公司 英文名稱：CHISON INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LIMITED 成立時間：2011 年 1 月 20 日 發(fā)行股本：10 萬美元 注冊地：ROOM 803 8/F, EASEY COMMERCIAL BUILDING, 253-261 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HK 股東構(gòu)成及控制情況：公司持股 100% 主營業(yè)務(wù)：主要為公司提供對外貿(mào)易服務(wù);作為公司境外投資母體，主要從事對境外子公司的投資 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至 2019 年 12 月 31 日，總資產(chǎn)為 3427.44 萬元，凈資產(chǎn) 為 125.30 萬元;2019 年度營業(yè)收入為 4091.10 萬元，凈利潤為 414.77 萬元。(以 上數(shù)據(jù)均為未經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù))

四、本次增加募投項(xiàng)目實(shí)施主體并使用部分募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的影響 公司本次將祥生國際納入募投項(xiàng)目實(shí)施主體并對其增資以實(shí)施募投項(xiàng)目系基于募投項(xiàng)目的實(shí)際開展需要，募集資金的使用方式、用途等符合公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展方向，有利于滿足項(xiàng)目資金需求，保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，符合募集資金使用安排，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

五、 監(jiān)事會、獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)意見 (一) 監(jiān)事會意見 公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次增加募投項(xiàng)目實(shí)施主體并使用部分募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目系基于公司募投項(xiàng)目實(shí)際開展的需要，募集資金的使用方式、用途等符合公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展方向，有利于滿足項(xiàng)目資金需求，保障 募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，符合募集資金使用安排，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。相關(guān)審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及公司募集資金管理制度等有關(guān)規(guī)定。 同意公司增加募投項(xiàng)目實(shí)施主體并使用部分募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目。 (二) 獨(dú)立董事意見 公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次增加募投項(xiàng)目實(shí)施主體并使用部分募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目系基于公司募投項(xiàng)目實(shí)際開展的需要，募集資金的使用方式、用途等符合公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展方向，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司和股東利益的情形，相關(guān)審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及公司募集資金管理制度等有關(guān)規(guī)定。 同意公司增加募投項(xiàng)目實(shí)施主體并使用部分募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目。 (三) 保薦機(jī)構(gòu)意見 經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為： 1、公司本次增加募投項(xiàng)目實(shí)施主體并使用部分募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，全體獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的法律程序，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定。

2、公司本次增資的資金來源為公司首次公開發(fā)行股票募集的資金，通過增加募投項(xiàng)目實(shí)施主體并向全資子公司增資的方式實(shí)施募投項(xiàng)目，有利于增強(qiáng)募投項(xiàng)目實(shí)施主體的資本實(shí)力，保障募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，有利于提高募集資金使用效率，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略需要，符合公司及全體股東的利益。公司不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。 綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次增加募投項(xiàng)目實(shí)施主體并使用部分募集資金向全資子公司祥生國際增資以實(shí)施募投項(xiàng)目事項(xiàng)無異議。 六、上網(wǎng)附件 1、《無錫祥生醫(yī)療科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會第十七次會議相關(guān)議案的獨(dú)立意見》; 2、《國金證券股份有限公司關(guān)于無錫祥生醫(yī)療科技股份有限公司增加募投項(xiàng)目實(shí)施主體并使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見》。

特此公告。 無錫祥生醫(yī)療科技股份有限公司董事會 2020年3月23日

《電鰻快報(bào)》