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     股票代碼：600416 股份簡(jiǎn)稱：湘電股份 編號(hào)：2020 臨-024 湘潭電機(jī)股份有限公司 關(guān)于本次非公開發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易暨與特定對(duì)象簽署《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》 的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 湘潭電機(jī)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”或“公司”)第七屆第二十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司 2020 年度非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》和《關(guān)于本次非公開發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)暨與興湘集團(tuán)簽署<附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議>的議案》等議案，本次非公開發(fā)行方案尚需公司股東大會(huì)審議通過，并經(jīng)湖南省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“湖南省國(guó)資委”)和中華人民共和國(guó)國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局批準(zhǔn)(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)防科工局”)和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下： 一、關(guān)聯(lián)交易概述 經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議，公司擬向特定對(duì)象非公開發(fā)行 A股股票(以下簡(jiǎn)稱“本次非公開發(fā)行”)，本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過209,117,575 股(含本數(shù))，不超過本次發(fā)行前上市公司總股本的 30%。湖南興湘投資控股集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“興湘集團(tuán)”)擬認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行的全部股票。 2020 年 2 月 18 日，公司與興湘集團(tuán)就認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行股票事宜簽署了 《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。本次非公開發(fā)行完成后，興湘集團(tuán)將持有公司5%以上的股份，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，興湘集團(tuán)構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)方，因此本次非公開發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

二、關(guān)聯(lián)方介紹 公司名稱 湖南興湘投資控股集團(tuán)有限公司 成立時(shí)間 2005 年 3 月 25 日 注冊(cè)資本 3,000,000 萬(wàn)元人民幣 法定代表人 楊國(guó)平 公司類型 有限責(zé)任公司(國(guó)有獨(dú)資) 注冊(cè)地址 長(zhǎng)沙市天心區(qū)友誼路 332 號(hào) 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 91430000772273922H 依法經(jīng)營(yíng)管理授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)，開展資本運(yùn)營(yíng);接 收處置省屬國(guó)有企業(yè)經(jīng)批準(zhǔn)核銷的不良資產(chǎn);打包收購(gòu)、 管理和處置省屬國(guó)有企業(yè)所欠金融機(jī)構(gòu)的不良貸款;開展 經(jīng)營(yíng)范圍 相關(guān)的資本投資和產(chǎn)業(yè)投資、產(chǎn)權(quán)(股權(quán))托管業(yè)務(wù);開 展企業(yè)發(fā)展和改革改制的財(cái)務(wù)顧問、投資咨詢、重組并購(gòu) 等相關(guān)的中介業(yè)務(wù);出資人授權(quán)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng) 批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) (二)股權(quán)結(jié)構(gòu) 湖南省國(guó)資委系興湘集團(tuán)實(shí)際控制人，其股權(quán)及控制關(guān)系如下圖所示： 湖南省國(guó)資委 100% 湖南興湘投資控股集團(tuán)有限公司

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的的基本情況 本次關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的為公司非公開發(fā)行的 A 股股票。 四、關(guān)聯(lián)交易定價(jià)及原則 本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告日。發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)的 80%，即 5.17元/股。定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量。 若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次非公開發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。

五、《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》的主要內(nèi)容 (一)協(xié)議主體及簽訂時(shí)間 認(rèn)購(gòu)人：湖南興湘投資控股集團(tuán)有限公司 簽訂時(shí)間：2020 年 2 月 18 日 (二)標(biāo)的股票的認(rèn)購(gòu)價(jià)格和認(rèn)購(gòu)數(shù)量 發(fā)行人本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開發(fā)行的董事會(huì)決議公告日。發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)的 80%，即 5.17元/股。定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量。 若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次非公開發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。 若中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上交所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)后續(xù)對(duì)非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)方式和發(fā)行價(jià)格等規(guī)定進(jìn)行修訂，則按照修訂后的規(guī)定確定本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)方式和發(fā)行價(jià)格。 認(rèn)購(gòu)人擬認(rèn)購(gòu)的本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量不超過 209,117,575 股(含本數(shù))，不超過本次發(fā)行前上市公司總股本的 30%。若發(fā)行人在董事會(huì)決議日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次非公開發(fā)行的發(fā)行數(shù)量將做相應(yīng)調(diào)整。在上述范圍內(nèi)，由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)于發(fā)行時(shí)根據(jù)實(shí)際情況與主承銷商協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。 (三)認(rèn)購(gòu)方式、支付方式 認(rèn)購(gòu)人同意不可撤銷地按本協(xié)議確定的價(jià)格認(rèn)購(gòu)發(fā)行人本次非公開發(fā)行的股票，認(rèn)購(gòu)款總金額為認(rèn)購(gòu)價(jià)格*認(rèn)購(gòu)數(shù)量，由認(rèn)購(gòu)人以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。 認(rèn)購(gòu)人同意在發(fā)行人本次非公開發(fā)行股票獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)且收到認(rèn)購(gòu)款繳納通知后 5 個(gè)工作日內(nèi)，按照認(rèn)購(gòu)款繳納通知的要求以現(xiàn)金方式將認(rèn)購(gòu)款劃入發(fā)行人本次非公開發(fā)行的募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶。 (四)限售期 認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)的標(biāo)的股票自本次非公開發(fā)行股票結(jié)束之日起 18 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，之后按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上交所的規(guī)定執(zhí)行，認(rèn)購(gòu)人將于本次非公開發(fā)行股票結(jié)束后辦理相關(guān)股份鎖定事宜。 認(rèn)購(gòu)人取得發(fā)行人本次非公開發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等形式所取得的股票亦應(yīng)遵守上述股份限售安排。若中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上交 所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)后續(xù)對(duì)非公開發(fā)行股票的限售期的規(guī)定進(jìn)行修訂，則按照修訂后的規(guī)定確定本次非公開發(fā)行股票的限售期限。 (五)協(xié)議的生效條件 除非雙方另行同意明示放棄并為所適用的法律法規(guī)以及其他規(guī)范性文件所允許，本協(xié)議的生效以下列全部條件的滿足為先決條件： (1)認(rèn)購(gòu)人內(nèi)部批準(zhǔn)——認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)發(fā)行人非公開發(fā)行有關(guān)事宜獲得了認(rèn)購(gòu)人董事會(huì)或有權(quán)機(jī)關(guān)的有效批準(zhǔn); (2)發(fā)行人內(nèi)部批準(zhǔn)——本次非公開發(fā)行有關(guān)事宜獲得了發(fā)行人董事會(huì)、股東大會(huì)的有效批準(zhǔn); (3)湖南省國(guó)資委批準(zhǔn)——本次非公開發(fā)行獲得了湖南省國(guó)資委的批準(zhǔn); (4)國(guó)防科工局批準(zhǔn)——本次非公開發(fā)行獲得了國(guó)防科工局的批準(zhǔn); (5)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)——本次非公開發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。 上述最后一個(gè)條件的滿足日為協(xié)議生效日。 (六)違約責(zé)任 本協(xié)議任何一方未履行或未適當(dāng)履行其在本協(xié)議項(xiàng)下承擔(dān)的任何義務(wù)，或違反其在協(xié)議項(xiàng)下作出的任何陳述和/或保證，均視為違約，該方(以下簡(jiǎn)稱“違約方”)應(yīng)在未違約的本協(xié)議另一方(以下簡(jiǎn)稱“守約方”)向其送達(dá)要求糾正的通知之日起 30 日內(nèi)(以下簡(jiǎn)稱“糾正日期”)糾正其違約行為;如糾正期限屆滿后，違約方未能糾正其違約行為，則守約方有權(quán)要求違約方承擔(dān)責(zé)任，并賠償由此給守約方造成的損失。 任何一方由于不可抗力且自身無(wú)過錯(cuò)造成的不能履行或部分不能履行本協(xié)議的義務(wù)將不視為違約，但應(yīng)在條件允許下采取一切必要的救濟(jì)措施，減少因不可抗力造成的損失。遇有不可抗力的一方，應(yīng)盡快將事件的情況以書面形式通知對(duì)方，并在事件發(fā)生后十五日內(nèi)，向?qū)Ψ教峤徊荒苈男谢虿糠植荒苈男斜緟f(xié)議義務(wù)以及需要延期履行的理由的報(bào)告。如不可抗力事件持續(xù)三十日以上，一方有權(quán)以書面通知的形式終止本協(xié)議。 (七)協(xié)議的變更、修改、轉(zhuǎn)讓 1?本協(xié)議的變更或修改應(yīng)經(jīng)協(xié)議雙方協(xié)商一致并以書面形式作出。 2?本協(xié)議的變更和修改構(gòu)成本協(xié)議不可分割的一部分。 3?未經(jīng)對(duì)方書面同意，其他任何一方均不得轉(zhuǎn)讓本協(xié)議項(xiàng)下的部分或全部權(quán)利或義務(wù)。 (八)協(xié)議的終止 協(xié)議可依據(jù)下列情況之一而終止： (1)如果先決條件未能完成，任何一方均有權(quán)以書面通知的方式終止本協(xié)議; (2)發(fā)行人經(jīng)過股東大會(huì)決議撤銷本次非公開發(fā)行股票事宜; (3)如果因?yàn)槿魏我环絿?yán)重違反本協(xié)議規(guī)定，在守約方向違約方送達(dá)書面通知要求違約方對(duì)此等違約行為立即采取補(bǔ)救措施之日起 30 日內(nèi)，此等違約行為未獲得補(bǔ)救，守約方有權(quán)單方以書面通知方式終止本協(xié)議。 六、本次交易對(duì)公司的影響 (一)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響 本次非公開發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。通過本次非公開發(fā)行，公司的資本實(shí)力與資產(chǎn)規(guī)模將得到提升，抗風(fēng)險(xiǎn)能力得到增強(qiáng)，有助于提高公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)地位，促進(jìn)公司的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。 (二)本次非公開發(fā)行對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響 本次非公開發(fā)行募集資金到位并投入使用后，公司的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模均有所增長(zhǎng)，營(yíng)運(yùn)資金得到進(jìn)一步充實(shí)。同時(shí)，本次非公開發(fā)行能增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，提升公司運(yùn)營(yíng)規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益，從而為公司和股東帶來(lái)更好的投資回報(bào)。 七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見 (一)事前認(rèn)可意見 本次非公開發(fā)行方案合理切實(shí)可行，不會(huì)形成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則合理、公正，符合關(guān)聯(lián)交易的公平、公正、公開原則，且已經(jīng)我們事前認(rèn)可，符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。 (二)獨(dú)立意見 該《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及其他有關(guān)法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的規(guī)范性文件的規(guī)定，方案合理切實(shí)可行，不會(huì)形成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，交易價(jià)格合理、公正，有利于 增強(qiáng)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形，同意將相關(guān)議案提交股東大會(huì)審議。 八、備查文件目錄 1、《湘潭電機(jī)股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議》; 2、《湘潭電機(jī)股份有限公司 2020 年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》; 3、《湘潭電機(jī)股份有限公司與湖南興湘投資控股集團(tuán)有限公司附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》; 4、《獨(dú)立董事關(guān)于公司 2020 年度非公開發(fā)行股票暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》; 5、《獨(dú)立董事關(guān)于公司 2020 年度非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

特此公告。 湘潭電機(jī)股份有限公司董事會(huì) 二〇二〇年二月十九日

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