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    證券代碼：600703 股票簡稱：三安光電 編號：臨 2020-016 三安光電股份有限公司 與珠海格力電器股份有限公司簽署 《附條件生效的股份認購合同之補充協議一》的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2019 年 11 月 12 日，公司公告披露了與珠海格力電器股份有限 公司(以下簡稱“格力電器”)簽署《三安光電股份有限公司非公開發行 A 股股票之附條件生效的股份認購合同》(以下簡稱“認購合同”)，具體內容詳見公司當日公告刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站。 鑒于中國證券監督管理委員會于2020年2月14日修訂并頒布了《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細 則》，經雙方友好協商，公司于 2020 年 2 月 17 日與格力電器簽署了 《三安光電股份有限公司非公開發行 A 股股票之附條件生效的股份認購合同之補充協議一》(以下簡稱“補充協議”)，該補充協議的主要內容如下: 一、協議主體 甲方：三安光電股份有限公司 乙方：格力電器 二、協議主要內容 (一)《認購合同》之“1、本次發行募集資金總額和發行股票數量”條款修改為： 甲方本次非公開發行的募集資金總金額為 70 億元(大寫：人民幣柒拾億元)。本次非公開發行股票的數量為 398,633,257 股，未超過本次發行前發行人總股本的 30%。 若公司股票在本次發行董事會決議公告日至發行日期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項或注銷庫存股事項的，本次發行數量將進行相應調整。

(二)《認購合同》之“2、認購金額及認購股票數量”條款修改為： 乙方本次非公開發行股票的認購金額為 20 億元(大寫：人民幣貳拾億元)，認購的本次非公開發行股票數量為 113,895,216 股。 認購股票數量為認購金額除以本合同第 3 條規定的定價原則確定的最終發行價格的數字取整(即為保護上市公司全體股東的利益，發行對象認購金額不足認購一股的余額，納入公司資本公積)。 若本次非公開發行股票金額和數量因中國證監會審核要求由發行人進行主動調整或根據發行核準文件的要求予以調減的，乙方股票認購數量和金額相應予以調整。

(三)《認購合同》之“3、認購價格”條款修改為： 本次非公開發行股票的定價基準日為本次非公開發行股票的董事會決議公告日，即發行人第九屆董事會第二十七次會議決議公告日 (2020 年 2 月 18 日)。 本次非公開發行股票的發行價格為定價基準日前 20 個交易日股票交易均價的 80%(定價基準日前 20 個交易日股票交易均價=定價基準日前 20 個交易日股票交易總額/定價基準日前 20 個交易日股票交易總量)，即 17.56 元/股。 在定價基準日至發行日期間，上市公司若發生派息、送紅股、資本公積金轉 增股本等除權、除息事項，本次發行價格將作相應調整，調整公式如下： 假設調整前發行價格為 P0，每股派息/現金分紅為 D，每股送股或轉增股本數為 N，調整后發行價格為 P1，則：派息/現金分紅后P1=P0-D;送股或轉增股本后 P1=P0/(1+N);兩項同時進行則 P1=(P0-D)/(1+N)。 (四)《認購合同》之“7、鎖定期”條款修改為： 本次非公開發行股票的鎖定期按中國證券監督管理委員會的有關規定執行。乙方認購的股份自本次發行結束之日起 18 個月內不得轉讓，且其減持不適用《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》的有關規定。 (五)《認購合同》之“10、乙方陳述與保證”第(7)項約定修改為： 本合同項下乙方獲得的甲方股份自甲方本次非公開發行結束之日起 18 個月內不轉讓，且其減持不適用《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》的有關規定。乙方承諾遵守中國證券監督管理委員會及上海證券交易所對于乙方獲得的甲方股份轉讓的其他限制或禁止性規定。

特此公告。 三安光電股份有限公司董事會 2020 年 2 月 18 日

《電鰻快報》